会议与决议 - 公司于2024年6月20日召开第三届董事会第十二次会议[1] - 公司于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 公司审议通过变更注册资本等议案[1] 工商变更 - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] - 公司注册资本变更为壹亿零捌拾万元整[1]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会7月11日召开[4] - 现场会议在浙江乐清，网络投票7月11日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5人代表71400000股，占70.8333％[7] - 网络3人代表66340股，占0.0658％[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意71401500股，占99.9093％[8] - 中小投资者同意1500股，占2.2611％，反对64840股，占97.7389％[8] - 所有议案均获通过[9]

会议信息 - 2024年7月11日召开股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 8人代表71,466,340股参会，占比70.8991％[6] - 中小股东3人代表66,340股，占比0.0658％[6] 议案审议 - 《关于变更注册资本等议案》同意71,401,500股，占比99.9093％[8] - 议案获2/3以上有效表决权股份审议通过[10]

上市与股本变动 - 公司2023年6月28日创业板上市，首次公开发行1800万股A股，发行后总股本7200万股[1] - 2024年5月24日权益分派，每10股派现5元共3600万元，每10股转增4股，转增后总股本1.008亿股[2] 限售股情况 - 本次4名股东申请解除限售，共355.6万股，占总股本3.5278%[4][12] - 限售股变动前7560万股占75%，变动后7204.4万股占71.47%[17] - 流通股变动前2520万股占25%，变动后2875.6万股占28.53%[17] 股东承诺 - 方小波和温州浚泉信远投资合伙企业上市12个月内不转让，期满减持遵守规定[4] - 乐清美福企业管理合伙企业上市12个月内不转让，期满两年内减持价不低于发行价[6][7] - 平阳欧硕股权投资合伙企业取得股份或上市日起（取孰长）36个月或12个月内不转让[8] 其他 - 本次解除限售股份2024年6月28日上市流通[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公 司")首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 4 户，解除限售股份数量为 3,556,000 股，占公司总股本的 3.5278%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 6 月 28 日(星期五)。 一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-031 浙江美硕电气科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 （二）上市后股本变动情况 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次解除限售股份的股东共计 4 名，为方小波、温州浚泉信远投资合伙企 业（有限合伙）、乐清美福企业管理合伙企业（有限合伙）、平阳欧硕股权投 资合伙企业（有限合伙），上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书》中作出的承诺具体如下： 1、股东方小波、温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）承诺： ...

募资情况 - 公司首次公开发行1800.00万股A股，每股37.40元，募资67320.00万元，净额60402.91万元[2] 资金监管 - 支取超5000万元银行通知保荐代表人[9] - 银行按月出对账单并抄送保荐代表人[9] - 保荐代表人可随时查询、复印专户资料[9] 账户变更 - 2024年5月22日通过变更募集资金账户议案[1] - 注销原建行、农行专户，转存至新开立的三家银行专户[1][5] 协议情况 - 与银行及保荐机构签三方监管协议[1][4] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[10] - 协议一式八份，各方留存及报备[11]

募资情况 - 公司首次公开发行1800.00万股A股，每股37.40元，募资67320.00万元，净额60402.91万元[1] 资金转存 - 2023年7月10日将招行、民生银行资金转至建行[3] - 2024年5月22日将建行、农行资金转至兴业、民生、杭州银行[4] 议案审议 - 2024年5月22日董事会、监事会审议通过变更募资账户议案[7][8] 保荐意见 - 保荐人认为变更专户无改变用途等问题，无异议[9]

会议情况 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年5月22日现场召开，3名监事均参会[1] 审议议案 - 审议通过《关于变更募集资金账户的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，3票同意[3][5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1800.00万股A股，发行价37.40元/股，募资总额67320.00万元，净额60402.91万元[2] - 2023年6月21日募集资金划至专项账户[3] 资金账户变更 - 2023年7月10日公司将招行和民生银行的募集资金转至建行[5] - 2024年5月22日公司决定将建行和农行的募集资金转至兴业、民生和杭州银行[6] - 2024年5月22日董事会、监事会审议通过变更募集资金账户议案[9][10]

会议情况 - 第三届董事会第十一次会议于2024年5月22日召开，9位董事全部出席[1] 资金管理 - 审议通过变更募集资金账户议案，将资金转至兴业、民生和杭州银行乐清支行并注销原专户[2] - 拟增加不超3000万元闲置募集资金和不超6000万元闲置自有资金现金管理，额度分别不超33000万元和26000万元，有效期至2025年5月14日[4] 人事聘任 - 审议通过聘任王嵩为副总经理，任期至第三届董事会任期届满[6] - 审议通过聘任章理远为副总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[9]