募集资金情况 - 公司公开发行1800万股A股，发行价每股37.40元，募集资金6.732亿元，净额6.0402909646亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3.5022791635亿元[18] - 2024年度募集资金总额6.040291亿元，本年度投入3997.82万元，累计投入2.671082亿元[29] - 超募资金4802.91万元，1200万元用于永久性补充流动资金，3602.91万元未明确用途[30] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入2.2713亿元，本期投入3997.82万元，截至期末累计投入2.671082亿元[13][15] - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目本年度投入1542.81万元，累计投入6838.20万元，投资进度20.72%[29] - 研发中心建设项目本年度投入648.17万元，累计投入2523.40万元，投资进度38.23%[29] - 补充流动资金项目本年度投入1806.84万元，累计投入1.614922亿元，投资进度100.93%[29] 资金管理与账户 - 2024年审议通过使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年5月14日[20] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期保本型理财产品本金共3.3亿元[21] - 截至2024年12月31日，有5个募集资金专户和4个大额存单账户[17] - 公司于2023年6月21日与四家银行签订《募集资金专户三方监管协议》[15] - 2023年7月10日和2024年5月22日审议通过变更募集资金账户议案[16][17] 其他情况 - 应结余募集资金3.495983亿元，实际结余3.502279亿元，差异 - 62.96万元[15] - 差异系使用票据支付但尚未置换的金额47.86万元，发行费用未用募集资金支付15.10万元[15] - 补充流动资金实际投资与承诺投资金额差异149.22万元，系募集资金利息收入[31] - 募投项目“研发中心建设项目”预定可使用状态时间延长至2026年6月30日[30] - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目尚处实施阶段，未达预定可使用状态[31]

业绩总结 - 公司首次公开发行1800.00万股A股，募资总额67320.00万元，净额60402.91万元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，三项目承诺投资55600.00万元，累计投入25510.82万元[4] 项目延期 - 研发中心建设项目预定可使用时间延至2026年6月30日[5] - 2025年4月22日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[9][10] 机构意见 - 保荐机构认为项目延期合规，财通证券无异议[11][12]

业绩总结 - 2024年营收633,060,381.71万元，同比增18.77%[2] - 2024年净利润27,297,868.94万元，同比降37.08%[2] - 2024年扣非净利润26,005,973.47万元，同比降38.26%[2] - 2024年末资产总额1,255,203,604.88元，较上年增5.91%[2] - 2024年末净资产957,858,268.39元，较上年降0.90%[2] 市场与策略 - 2024年深耕继电器领域，开拓新兴市场[3] - 2024年引入管理实践，升级研发与营销体系[3] - 2024年导入和升级数字化系统，助力转型[4] - 2025年计划提升成熟及新能源市场份额[5] - 2025年将围绕四大维度提升企业效率[6]

薪酬方案 - 适用对象为董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 2025年独立董事津贴7.14万/年（税前）[5] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成[6] - 董监高薪酬福利按月发放[7] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监需股东大会通过[8]

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] 风险与合规 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 2024年3月需与华仪电气承担5%连带责任[2] - 近三年事务所受处罚4次等，67名人员受处罚12人次等[3] 公司决策 - 2024年4 - 5月续聘天健所一年[3][4] - 天健所对2024年度财报出具标准无保留意见[5]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-015 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释 第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。上述会计政策变更不会对本次会计 政策变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1800万股A股，发行价每股37.40元，募集资金6.732亿元，净额6.0402909646亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户和4个大额存单账户，合计3.5022791635亿元[9][10] - 2024年度募集资金总额6.040291亿元，本年度投入3997.82万元，累计投入2.671082亿元[27] - 超额募集资金金额为4802.91万元[31] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入2.2713亿元，利息收入净额598.77万元[4][6] - 本期项目投入3997.82万元，利息收入净额668.96万元[6] - 截至期末累计项目投入2.671082亿元，利息收入净额1267.73万元[6] 资金结余与差异 - 应结余募集资金3.495983亿元，实际结余3.502279亿元，差异 -62.96万元[6] - 补充流动资金实际投资与承诺投资金额差异149.22万元系利息收入[33] 账户与项目状态 - 中国农业银行乐清市支行和中国建设银行乐清支行的募集资金专项账户分别于2024年5月27日和28日注销[11] - “继电器及水阀系列产品生产线扩建项目”未达预定可使用状态[12] - “研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”无法单独核算效益[12] 资金使用决策 - 2023年8月21日公司同意用募集资金置换预先投入的自筹资金6038万元，截至2023年12月31日完成置换[13][32] - 2023年7月10日公司同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[17] - 2024年4月22日公司同意用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年5月22日公司拟增加不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，额度至2025年5月14日有效[18] - 2023年7月10日公司同意用1200万元超募资金永久性补充流动资金[31] 投资进度与预期 - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目投资进度20.72%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[27] - 研发中心建设项目投资进度38.23%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目投资进度100.93%[27] - 2025年4月22日公司决定将研发中心建设项目预定可使用状态时间延长至2026年6月30日[30] 资金使用现状 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期保本型理财产品余额3.3亿元[19][21] - 截至报告期末公司使用闲置募集资金购买未到期现金管理产品余额为33000万元[32] - 截至2024年12月31日尚有3602.91万元超募资金未明确用途[31]

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-011 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内控审计工作。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电 气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将董事会 2024 年相关工作情况及 2025 年工作规划报告如下： 一、2024 年董事会相关工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 7 次会议，历次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： | 届次 | 召开时间 | | | 议案名称 | | | --- | --- | --- ...

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年向银 行申请综合授信额度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。先将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营和发展的需要，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2025 年度向相关银行申 请总额为不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、 质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内 ...