募集资金情况 - 公司公开发行1800万股A股，发行价每股37.40元，募集资金6.732亿元，净额6.0402909646亿元[2] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户和4个大额存单账户，合计3.5022791635亿元[9][10] - 2024年度募集资金总额6.040291亿元，本年度投入3997.82万元，累计投入2.671082亿元[27] - 超额募集资金金额为4802.91万元[31] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入2.2713亿元，利息收入净额598.77万元[4][6] - 本期项目投入3997.82万元，利息收入净额668.96万元[6] - 截至期末累计项目投入2.671082亿元，利息收入净额1267.73万元[6] 资金结余与差异 - 应结余募集资金3.495983亿元，实际结余3.502279亿元，差异 -62.96万元[6] - 补充流动资金实际投资与承诺投资金额差异149.22万元系利息收入[33] 账户与项目状态 - 中国农业银行乐清市支行和中国建设银行乐清支行的募集资金专项账户分别于2024年5月27日和28日注销[11] - “继电器及水阀系列产品生产线扩建项目”未达预定可使用状态[12] - “研发中心建设项目”和“补充流动资金项目”无法单独核算效益[12] 资金使用决策 - 2023年8月21日公司同意用募集资金置换预先投入的自筹资金6038万元，截至2023年12月31日完成置换[13][32] - 2023年7月10日公司同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[17] - 2024年4月22日公司同意用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2024年5月22日公司拟增加不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，额度至2025年5月14日有效[18] - 2023年7月10日公司同意用1200万元超募资金永久性补充流动资金[31] 投资进度与预期 - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目投资进度20.72%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[27] - 研发中心建设项目投资进度38.23%，预计2026年6月30日达预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目投资进度100.93%[27] - 2025年4月22日公司决定将研发中心建设项目预定可使用状态时间延长至2026年6月30日[30] 资金使用现状 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期保本型理财产品余额3.3亿元[19][21] - 截至报告期末公司使用闲置募集资金购买未到期现金管理产品余额为33000万元[32] - 截至2024年12月31日尚有3602.91万元超募资金未明确用途[31]

浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江美硕电 气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳 定的发展。现将董事会 2024 年相关工作情况及 2025 年工作规划报告如下： 一、2024 年董事会相关工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，董事会召开 7 次会议，历次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： | 届次 | 召开时间 | | | 议案名称 | | | --- | --- | --- ...

监事会情况 - 2024年公司监事会有监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年监事会召开5次会议，监事无缺席且无异议[2] 公司运营 - 2024年公司规范运作，无违规及损害利益行为[4] - 2024年公司财务运作规范，状况良好[5] 资产情况 - 2024年公司未发生收购、出售资产情况[6]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-015 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释 第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。上述会计政策变更不会对本次会计 政策变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-011 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日 召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内控审计工作。本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-014 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00 以现场投票与网络投票相结 合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过关 于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-005 浙江美硕电气科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年年度报告及年报摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-004 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及摘要，认为公司 2024 年年度 报告及摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-006 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 浙江美硕 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），预计分配股利 2,419.2 万元（含税）。本次利润分 配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配方案为 2024 年度利润分配。 2、按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经天健会计 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美硕科技使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。 ...