关联交易数据 - 2024年预计关联交易金额不超1000万元[2] - 截至披露日向浙江朗诗德已发生关联交易69.85万元[2] - 上年向浙江朗诗德发生关联交易335.08万元[2] 关联交易审批 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过关联交易议案[2] - 独立董事、监事会同意2024年度关联交易预计议案[10][11] - 保荐人对2024年度关联交易预计事项无异议[14]

业绩相关 - 公司2023年聘请天健会计师事务所费用55万元[4] 审计相关 - 2023年3月13日多会议审议续聘天健所为2023年审计机构[3][4][6] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[7] - 天健所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5]

募集资金情况 - 公司公开发行1800万股A股，发行价每股37.4元，募集资金6.732亿元[11] - 扣除费用后，募集资金净额为6.0402909646亿元[11] 资金使用情况 - 2023年项目投入2.2713亿元，利息收入净额598.77万元[15] - 2023年7月10日，使用超募资金1200万元永久补充流动资金[20] - 2023年8月2日，同意使用6038万元募集资金置换预先投入自筹资金并完成置换[28] 项目投资情况 - 继电器及水阀系列产品生产线扩建项目承诺投资33000万元，本年度投入5295.39万元，进度16.05%[26] - 研发中心建设项目承诺投资6600万元，本年度投入1875.23万元，进度28.41%[26] - 补充流动资金承诺投资16000万元，本年度投入14342.38万元，进度89.64%[26] 资金结余情况 - 应结余募集资金3.828868亿元，实际结余3.944376亿元，差异-1155.07万元[15] - 暂未确定用途超募资金3602.91万元，超募资金投向小计4802.91万元[28] 其他情况 - 研发中心建设和补充流动资金项目无法单独核算效益[20] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况[21] - 募集资金使用及披露不存在问题[29]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-008 浙江美硕电气科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于续聘会计师事务所的公告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，浙江美硕电气科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第三届董事会第九次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年 度财务及内控审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美硕科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3036 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美硕科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-003 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东出席的总体情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 01 月 19 日（星期五）下午 15：00 网络投票时间：2024 年 01 月 19 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 01 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2024 年 01 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：浙江美硕 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024年 1月 19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 《上市公司股东大会规则》和《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资 格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律 ...

市场扩张和并购 - 公司以100万元自有资金设立深美硕电气科技（深圳）有限公司[1] - 该子公司注册资本100万人民币[2] - 设立目的是开拓华南市场，完善产业布局[3] 其他新策略 - 设立子公司无需审议，不构成关联交易和重组[1] - 以自有资金认缴，无重大财务经营影响[4] - 2024年1月17日发布公告[6]

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-001 1、公告正文 二、股东大会审议事项 3、议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东 （包括股东代理人）所持表决权过半数通过。 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者 的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 更正后： 1、公告正文 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 公司章程 浙江美硕电气科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第一节 | 总经理 41 | | 第二节 | 董事会秘书 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制 ...