山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们 参加了公司 2023 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议，认真审议了本次 会议的所有议案，并就有关事项发表了如下独立意见： 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公 司结合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提 高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募 集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；符合《《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《《募集 资金管理制度》 ...

中信证券股份有限公司 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方） 监管协议》。 二、募集资金投资情况 根据《山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项 目： 单位：万元 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东新巨丰科技包装 股份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）首次公开发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新巨丰使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新巨 丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]928 号） ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-081 山东新巨丰科技包装股份有限公司 1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月20 日披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"本次交易草案"）"重大风险提示"及"第十一节 风险因 素"中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请 广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交 易方案作出实质性变更的相关事项。根据公司与JSH Venture Holdings Limited（以 下简称"JSH"或"交易对方"）签署的《股份购买协议》《股份购买协议之修订 协议》（以下合称"交易协议"），公司与JSH已完成交易协议约定的标的股份 交割手续，公司已向JSH支付标的股份的对价。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过协议转让方式以现金收购JSH持有的纷美包装有限公司（以下简 称"标的公司"或"纷美包装"）377,132,584股股票（以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新巨丰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙鹏飞 | 联系电话：010- 60837549 | | 保荐代表人姓名：刘芮辰 | 联系电话：021- 20262372 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-080 山东新巨丰科技包装股份有限公司 一、本次交易的基本情况 公司拟通过协议转让方式以现金收购 JSH Venture Holdings Limited （以下 简称"JSH"）持有的纷美包装有限公司（以下简称"标的公司"或"纷美包装"） 377,132,584股股票（以下简称"标的股份"），约占标的公司总股份的28.22%（以 下简称"本次交易"）。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组 上市。 二、本次交易的历史披露情况 2023年1月27日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于<山 东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议 案。具体内容详见公司于2023年1月30日披露的相关公告。 2023年2月28日，公司披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2023-015）。 关于重大资产重组进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-079 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于向 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票 与股票期权的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"、"激励计划"）股票期权的预留授予登 记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为301296，证券简称为新巨丰[1] - 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，每股面值人民币1.00元[15] - 公司法定代表人为袁训军[19] - 董事会秘书为徐雅卉，联系电话为010 - 8444 7866，传真为010 - 8444 7877，电子信箱为ir@newjfpack.com[20] - 公司注册地址和办公地址均为新泰市小协镇开发区，邮政编码为271299，网址为www.newjfpack.com[21] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2023年04月10日，查询索引为www.cninfo.com.cn[21] - 公司注册情况、信息披露及备置地点在报告期无变化[22][23] - 公司法定代表人是袁训军，经营地址在山东省泰安市新泰市小协镇开发区[198] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[15] 利润分配信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2022年度以总股本420,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.37元（含税），共分配现金股利1,554万元（含税）[50] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入867,419,323.97元，较上年同期增长24.72%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润79,119,750.44元，较上年同期增长10.61%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,701,259.09元，较上年同期增长22.34%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额201,685,130.09元，较上年同期增长63.86%[24] - 本报告期末总资产3,179,756,173.78元，较上年度末增长10.62%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,454,162,459.33元，较上年度末增长3.53%[24] - 2023年上半年公司营业总收入86,741.93万元，较上年同期增长24.72%[49] - 2023年上半年公司营业利润10,438.99万元，较上年同期增长10.82%[49] - 2023年上半年公司利润总额10,439.81万元，较上年同期增长10.91%[49] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润7,911.98万元，较上年同期增长10.61%[49] - 本报告期营业收入867,419,323.97元，同比增24.72%；营业成本694,521,873.09元，同比增26.83% [58] - 本报告期销售费用14,303,401.96元，同比降51.45%；管理费用53,003,795.72元，同比增137.14% [58] - 本报告期财务费用 -8,985,131.13元，同比降289.41%；所得税费用25,278,323.65元，同比增11.85% [58] - 本报告期研发投入5,323,623.01元，同比增14.46%；经营活动现金流量净额201,685,130.09元，同比增63.86% [58] - 本报告期投资活动现金流量净额 -4,297,373.16元，同比增85.89%；筹资活动现金流量净额155,977,717.45元，同比增1,358.65% [58] - 本报告期现金及现金等价物净增加额353,924,504.57元，同比增242.78%；归属于上市公司股东的净利润79,119,750.44元，同比增10.61% [58] - 本报告期末货币资金1,742,799,561.36元，占总资产54.81%，比重较上年末增5.47%；应收账款340,473,513.66元，占总资产10.71%，比重降4.48% [64] - 本报告期末短期借款154,357,339.96元，占总资产4.85%，比重较上年末增4.65%；租赁负债12,103,321.09元，占总资产0.38%，比重增0.38% [64] - 报告期投资额为38,211,907.15元，上年同期投资额为1,352,561,245.85元，变动幅度为 -97.17%[69] - 2023年6月30日公司资产总计31.7975617378亿元，较2023年1月1日的28.7461189348亿元增长10.62%[168][169] - 2023年6月30日流动资产合计25.6512217227亿元，较2023年1月1日的22.9088654301亿元增长12%[167] - 2023年6月30日非流动资产合计6.1463400151亿元，较2023年1月1日的5.8372535047亿元增长5.29%[168] - 2023年6月30日负债合计7.2559371445亿元，较2023年1月1日的5.0414451006亿元增长43.92%[169] - 2023年6月30日流动负债合计6.5873834692亿元，较2023年1月1日的4.4499357292亿元增长47.99%[169] - 2023年6月30日非流动负债合计0.6685536753亿元，较2023年1月1日的0.5915093714亿元增长13.02%[169] - 2023年6月30日所有者权益合计24.5416245933亿元，较2023年1月1日的23.7046738342亿元增长3.53%[169] - 母公司2023年6月30日资产总计29.7676946744亿元，较2023年1月1日的24.1701748294亿元增长23.16%[172] - 母公司2023年6月30日流动资产合计13.8958431503亿元，较2023年1月1日的17.8230141095亿元下降22.04%[172] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计15.8718515241亿元，较2023年1月1日的6.3471607199亿元增长150.06%[172] - 2023年上半年营业总收入8.6741932397亿元，较2022年上半年的6.9550830747亿元增长24.72%[174] - 2023年上半年营业总成本7.6334285784亿元，较2022年上半年的6.1179390819亿元增长24.77%[174] - 2023年上半年净利润7911.975044万元，较2022年上半年的7153.252977万元增长10.61%[175] - 2023年上半年流动负债合计6.8843127358亿元，较2022年的1.8429815285亿元增长273.53%[173] - 2023年上半年非流动负债合计4133.861095万元，较2022年的3150.195654万元增长31.22%[173] - 2023年上半年负债合计7.2976988453亿元，较2022年的2.1580010939亿元增长238.16%[173] - 2023年上半年所有者权益合计22.4699958291亿元，较2022年的22.0121737355亿元增长2.08%[173] - 2023年上半年基本每股收益0.1884元，较2022年的0.2004元下降5.99%[176] - 2023年上半年稀释每股收益0.1884元，较2022年的0.2004元下降5.99%[176] - 2023年上半年母公司营业收入3.6731321675亿元，较2022年上半年的3.3332993002亿元增长10.20%[178] - 2023年上半年净利润为42,503,576.35元，2022年上半年为46,694,716.55元[179] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,018,724,149.86元，2022年上半年为807,746,196.60元[182] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为817,039,019.77元，2022年上半年为684,660,193.45元[182] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为201,685,130.09元，2022年上半年为123,086,003.15元[182] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为33,914,533.99元，2022年上半年为1,322,101,899.54元[182] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为38,211,907.15元，2022年上半年为1,352,561,245.85元[182] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4,297,373.16元，2022年上半年为 - 30,459,346.31元[183] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为218,021,034.02元，2022年上半年为44,754,606.92元[183] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为62,043,316.57元，2022年上半年为34,061,303.98元[183] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为155,977,717.45元，2022年上半年为10,693,302.94元[183] - 2023年上半年取得借款收到的现金为1.1125亿美元，上年同期为1373.1万美元[185] - 2023年上半年收到其他与筹资活动有关的现金为742.01158万美元，上年同期为2357.257094万美元[185] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1.186701158亿美元，上年同期为3730.357094万美元[185] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为4215万美元，上年同期为225万美元[185] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1683.361458万美元，上年同期为103.287398万美元[185] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为5997.495458万美元，上年同期为1695.287398万美元[185] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5869.516122万美元，上年同期为2035.069696万美元[185] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为478.87206万美元，上年同期为 - 74.52854万美元[185] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.4855278267亿美元，上年同期为 - 4193.372381万美元[185] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2.37046342亿美元，本期增减变动金额为8362.0759万美元[186] - 所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为18,441,600元[188] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为15,540,000元[188] - 专项储备本期提取金额为1,270,119.64元[189] - 专项储备本期使用金额为616,465.03元[189] - 本期期末其他项金额为420,000,000元[189] - 本期期末所有者权益中某项目金额为1,692,479.46元[189] - 本期期末所有者权益中另一项目金额为2,455,606.60元[189] - 本期期末专项储备金额为653,654元[189] - 本期期末某项目金额为63,878.36元[189] - 本期期末另一项目金额为527,440.30元[189] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1143797273.60元[190] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为1143797273.60元[190] - 2023年本期增减变动金额为71532529.77元[190] - 2023年综合收益总额为71532

山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.第二类限制性股票/股票期权预留授予日/授权日：2023 年 8 月 30 日 2.第二类限制性股票预留授予数量：126.00 万股 3.股票期权预留授予数量：292.75 万份 4.第二类限制性股票授予价格：7.873 元/股 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-077 5.股票期权行权价格：15.783 元/份 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票与 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就， 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票与股票期权的 议案》，以 2023 年 8 月 30 日为第二 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-074 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议的通知于2023年8月18日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年 8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实 际出席董事11人，其中陈敏、张道荣、邵彬、陈学军、潘飞、兰培珍以通讯方式 出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军 先生召集和主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券监督 管理委员会令第 41 号）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证 券监督管理委员会、司法部公告[2010]33 号）等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 为出具本法律意见书，金杜查阅了公司提供的与本次调整及本次授予有关的 文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次调整及本次授予所涉及的相关事实和 法律事项进行了核查。 北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及预留限制性股票与股票期权授予相关事项的 法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）受山东新巨丰科技包装股份有 限公司（以下简称公司或新巨丰）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...