证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-063 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 （二）核查方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了相关文件。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对《深圳市朗坤 环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》和《公 司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后，对本次激励计划首次授予激 励对 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-064 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。 2、本次签订的战略合作协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进 具体项目合作奠定了基础。双方后续的合作以具体签订的业务合同为准，具体实 施内容和进度上存在不确定性。 3、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，对公司本 年度和未来年度经营业绩的影响需根据项目的具体实施情况而定，暂时无法预计 本协议对公司当期及未来经营业绩的影响。 一、本协议的签署概况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）近日与 中石化中海船舶燃料供应有限公司（以下简称"中石化"或"甲方"）签署了《战 略合作框架协议》。双方本着"合法合规、诚实信用、创造价值、互利共赢"的 原则，充分发挥各自的优势和资源，在生物柴油、生物燃料油等领域开展合作， 通过资源共享，优势互补，获得更大的市场份额，为双方创造更大的商 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训的报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗坤环境集团股 份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对朗坤环境相关人员进 行了 2023 年度持续督导培训并报告如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 12 日。 二、培训地点 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号）。 三、参加培训人员 朗坤环境控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员与部分中层管 理人员。对于通过线上视频接入方式参加培训的人员，保荐机构要求公司董事会 秘书督促其认真学习培训内容。 四、培训内容 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-062 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划进展的公告 公司控股股东、实际控制人陈建湘先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日披露了《关于公司实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号：2023-061） （以下简称"增持公告"），公司实际控制人陈建湘拟自 2023 年 12 月 19 日起 6 个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除 外），通过集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于 200 万元，不高于 400 万元。 2、增持计划的进展情况：2023 年 12 月 20 日，陈建湘通过深圳证券交易所 系统以集中竞价方式累计增持公司股份 20,000 股，占公司总股本的比例 0.0082%， 增持金额为人民币 358,690 元（不含手续费），增持均价为 17.9345 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-061 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司实际控制人股份增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟增持股份的金额：不低于人民币 200 万元，不高于人民币 400 万元； 2、本次拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，陈建湘先生将根据 市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划； 3、增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。 二、增持计划主要内容 1、增持目的：公司实际控制人陈建湘先生基于对公司未来持续发展前景的 信心以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者 信心，拟实施本次增持计划。 2、拟增持股份的金额：不低于人民币 200 万元，不高于人民币 400 万元。 3、本次拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，陈建湘先生将根据 市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。 4、增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期 间，如遇公 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-059 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 28 日（星期四）15:00 召开 2023 年第五次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：朗坤环境 证券代码：301305 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十二月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》由深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市朗坤环境集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次 会议审议的相关事项，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度， 发表独立意见如下： 一、关于《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的独立意见 者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的 情形；不存在中国证监会认定的其他情形。符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《上市规则》等相 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-057 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的文件 要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订如下： | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零五条 | 董事会由 7 名董事组成，设董事长 | 董事会由 7 名董事组成，设董事 | | 1 | 人。独立董事不少于董事会人数的 | 长 1 人，可以设副董事长，董事长、 | | | 1/3。 | 副董事长由全体董事过半数选举产 | | | ……… | 生，独立董事不少于董事会人数的 | | | 超过股东大会授权范 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十二月 | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 限制性股票激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 7 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 | | 7 | | 三、本激励计划限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 11 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 16 | | 二、对朗坤环境实行本激励计划可行性的核查意见 | | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | | 1 ...