深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 06G20230259-0001 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗坤环境集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"朗坤环境"）的委托，担任朗坤环境 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁发的《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（ ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | 公司股份 5 | | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节董事 23 | | | 第二节董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节监事 34 | | | 第二节监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节财务会计制度 37 | | | 第二节内部审计 40 | | | 第三节会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | | ...

关于拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。 现将有关情况公告如下： 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-058 一、对外投资概述 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 1、对外投资情况 为进一步提高公司在生物柴油市场的国际竞争力，开拓海外市场，满足公司 国际化发展战略需要，公司以自有资金出资 1000 万新币，在新加坡设立全资子 公司"Lions king Asia Development Pte.Ltd（中文名：朗坤亚洲发展控股有限公 司）"。 公司计划通过新加坡全资子公司拟对外投资不超过 1 亿美元（1 亿美元为暂 估金额，后续公司将根据实际对外投资金额履行相应的审议及披露义务）在印尼、 马来西亚等海外市场开展国际贸易、项目建设等相关业务。 公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在本次对外投资事项内 办理子公司及海外结构搭建，申请投资备案登记，及办 ...

独立董事冀星先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人冀星先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人冀星先生未直接或间接持有公司股份。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-060 按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并根据深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 其他独立董事的委托，独立董事冀星先生作为征集人就公司 2023 年第五次临时 股东大会审议的《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向全体股东征集表决权。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事冀星先生，截至本公告披露 日 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳 市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合 公司实际，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其股 东、公司的子公司以及公司、公司股东、公司的子公司的高级管理人员和/或亲属 不存在可能妨碍其进行客观独立判断的任何关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-056 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保 公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，公司制订了《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：朗坤环境 证券代码：301305 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年十二月 1 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》由深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的激 励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-055 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及其他骨干人员，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议制度 第一条 为了规范深圳市朗坤环境集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 ...