西测测试(301306)

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西测测试:关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第二届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告
2023-11-15 11:47
届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事兼高级管理人员辞职的情况 证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2023-070 西安西测测试技术股份有限公司 关于公司非独立董事兼高级管理人员辞职、补选公司第二 二、关于补选非独立董事的情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关 于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》,董事会同意提名王鹰先生(简历 附后)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 截至本公告日,王鹰先生未直接或间接持有公司股份,公司独立董事对此发 表了明确同意的独立意见。补选王鹰先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼 任公司高级管理人员的人数总计超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 三、关于聘任高级管理人员的情况 公司于2023年11月14日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于 聘任副总经理、财务总监的议案》,经公司总经理提名,董 ...
西测测试:关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的公告
2023-11-15 11:47
关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月14日 召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员 会委员的议案》,具体情况公告如下: 鉴于公司董事、副总经理、财务总监黄婧女士因个人原因申请辞去审计委 员会委员职务,董事会同意补选李泽生先生为第二届董事会审计委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选 完成后,公司第二届董事会审计委员会由杨皎鹤(召集人)、何军红、李泽生 组成。 特此公告。 西安西测测试技术股份有限公司 证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2023-071 董事会 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年 11 月 15 日 ...
西测测试:上海市锦天城律师事务所关于西安西测测试技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-11-13 18:08
上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:西安西测测试技术股份有限公司 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议")于 2023 年 11 月 13 日在公司会 议室召开。上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受公司委托,委派律 师出席会议,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《西安西测测试技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明: 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提 供的文件资料,按照国家现行法律、法规 ...
西测测试:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-11-13 18:06
证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2023-068 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 5、会议主持人:董事长李泽新先生 1、本次股东大会无否决议案情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年11月13日 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2023年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测 试技术股份有限公司会议室。 4、会议召集人:公司董事会 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东 ...
西测测试(301306) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 00:00
营收与利润情况 - 本报告期营业收入70,694,762.33元,较上年同期增长25.81%;年初至报告期末营业收入185,782,074.57元,较上年同期增长6.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9,753,293.19元,较上年同期下降141.41%;年初至报告期末为16,001,008.33元,较上年同期下降134.57%[5] - 年初至报告期末非流动资产处置损益207,710.00元,计入当期损益的政府补助3,813,929.90元,持有交易性金融资产等产生的收益5,062,418.27元[8] - 2023年前三季度,公司营业总收入1.86亿元,较上期的1.75亿元增长6.3%[24] - 2023年前三季度,公司营业总成本2.05亿元,较上期的1.42亿元增长45.0%[24] - 2023年前三季度,公司研发费用1505.77万元,较上期的1101.64万元增长36.7%[24] - 2023年第三季度净利润为-1418.53万元,上年同期为4687.77万元[26] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负,年初至报告期末为 -91,617,410.62元,较上年同期下降739.66%[5] - 2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金87,817,668.05元,较2022年同期增长50.58%,主要因业务增长导致各项与主营业务相关的支出增加所致[13] - 2023年1-9月收回投资收到的现金1,307,438,976.17元,较2022年同期增长13378.75%,主要因理财产品赎回所致[13] - 2023年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金169,602,856.12元,较2022年同期增长433.61%,主要因扩大生产增加设备投入资金所致[13] - 2023年1-9月投资支付的现金1,380,613,556.18元,较2022年同期增长837.92%,主要因使用闲置募集资金购置多笔短期保本理财产品所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-9161.74万元,上年同期为-1091.13万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-23789.24万元,上年同期为-16927.85万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1083.81万元,上年同期为81768.20万元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-31846.85万元,上年同期为63768.05万元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13106.20万元,上年同期为13358.76万元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8781.77万元,上年同期为5831.79万元[27] - 取得借款收到的现金为4778.70万元,上年同期为3611.33万元[28] - 偿还债务支付的现金为2040.00万元,上年同期为4635.60万元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长5.03%,归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末下降1.91%[5] - 2023年9月30日货币资金296,962,166.22元,较2022年12月31日下降51.75%,主要因支付能力建设及购买理财产品[11] - 2023年9月30日交易性金融资产241,961,830.85元,较2022年12月31日增长46.36%,因使用闲置资金购买短期保本型理财产品[11] - 2023年9月30日应收票据38,689,604.25元,较2022年12月31日下降38.04%,因持有的商业承兑汇票到期[11] - 截至2023年9月30日,公司资产总计14.83亿元,较年初的14.12亿元增长4.9%[21][22][23] - 截至2023年9月30日,公司固定资产1.83亿元,较年初的1.33亿元增长37.8%[22] - 截至2023年9月30日,公司在建工程1.56亿元,较年初的3125.85万元增长399.0%[22] - 截至2023年9月30日,公司使用权资产8762.99万元,较年初的2496.64万元增长251.0%[22] - 截至2023年9月30日,公司租赁负债7895.53万元,较年初的1396.98万元增长465.2%[22] - 截至2023年9月30日,公司流动负债1.68亿元,较年初的1.36亿元增长23.1%[22] - 截至2023年9月30日,公司非流动负债8942.70万元,较年初的2822.97万元增长216.8%[22] 成本与费用情况 - 2023年1-9月主营业务成本110,608,363.23元,较2022年同期增长35.80%,主要因人员增加和调薪、新增试验场所、新增设备能力所致[12] - 2023年1-9月销售费用31,951,830.88元,较2022年同期增长40.54%,主要因市场拓展、人员增加所致[12] 投资收益与营业外收入情况 - 2023年1-9月投资收益7,104,252.53元,较2022年同期增长197.71%,主要因赎回理财产品产生的收益和联营企业的投资收益所致[12] - 2023年1-9月营业外收入2,309,549.78元,较2022年同期增长5179.04%,主要因股东违规减持所上缴的收益所致[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,146[14] - 境内自然人股东李泽新持股比例41.23%,持股数量34,800,000股[14] - 西安华瑞智创咨询管理合伙企业(有限合伙)持股比例5.12%,持股数432万股[15] - 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)持股比例5.08%,持股数428.65万股[15] - 宁波丰年景顺投资管理有限公司-成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例4.19%,持股数353.26万股[15] - 李泽新与华瑞智测、华瑞智创为一致行动人;丰年君悦、丰年君传、丰年君和为一致行动人,其执行事务合伙人均为丰年通达[16] - 自然人股东黄永胜通过普通证券账户持有公司股份1400股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份30万股,实际合计持有30.14万股[16] 限售股情况 - 李泽新期初和期末限售股数均为3480万股,限售原因为首发前限售股,拟解除限售日期为2025年7月26日[18] - 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业(有限合伙)期初限售股450万股,本期解除限售450万股,期末限售股为0,拟解除限售日期为2023年7月26日[18] - 北京日出安盛资本管理有限公司-西安智选之星创业投资合伙企业(有限合伙)期初限售股330万股,本期解除限售330万股,期末限售股为0,拟解除限售日期为2023年9月19日[18] - 首次公开发行网下配售限售股期初为108.9973万股,本期解除限售108.9973万股,期末为0,拟解除限售日期为2023年1月31日[19] - 限售股期初总数为6438.9973万股,本期解除限售1926.9973万股,期末总数为4512万股[19] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.19元,上年同期为0.68元[27]
西测测试:第二届监事会第八次会议决议公告
2023-10-26 17:19
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合 法有效。 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会 议(以下简称"本次会议")通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事,会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2023-062 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 全体与会监事认真审议了公司《2023 年第三季度报告》,认为公司《2023 年 第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 ...
西测测试:长江证券承销保荐有限公司关于西安西测测试技术股份有限公司使用自筹资金对部分募投项目追加投资及募投项目延期的核查意见
2023-10-26 17:19
单位:万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟 | 累计投入募 | 项目原预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 投资金额 | 集资金金额 | 用状态日期 | | 1 | 西测测试西安总部 检测基地建设项目 | 21,328.44 | 21,328.44 | 4,375.79 | 2024年1月26日 | 长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 使用自筹资金对部分募投项目追加投资 及部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")作为西安西测测试技 术股份有限公司(以下简称"公司"或"西测测试")首次公开发行股票并上市 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对西测测试使用自筹资金 对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的事项进行了审慎核查, ...
西测测试:关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的公告
2023-10-26 17:19
证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2023-065 西安西测测试技术股份有限公司 关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资 及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】748号)同意,公司首次公开 发行人民币普通股(A股)21,100,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价 格为43.23元,募集资金总额为912,153,000.00元,扣除承销保荐费(不含税) 72,972,240.00元和其他相关发行费用(不含税)30,363,075.74元后,实际募集资 金净额808,817,684.26元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年7月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验 【2022】376号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于募集资金专项账户中,对募集资金实行专户存 储。 二、募集资金使用情况 序 号 项目名称 项目总投资 金额 募集资金拟 投 ...
西测测试:关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告
2023-10-26 17:19
证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2023-067 西安西测测试技术股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况, 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则,公司于 2023 年 9 月 30 日对各类资产进行了清查,并进行了分析和评估,经资产减值测试,公司认为 部分资产存在一定的减值迹象,应计提资产减值准备。 2、本次计提减值损失的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对其 2023 年 9 月 30 日存在的可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后,公司 2023 年前三季度拟计提各项资产减值 准备人民币 7,035,571.01 元。具体明细如下: | 类别 | 项目 | 本期计提的资产减值 | 占2022年度经审计净 | | --- | --- | --- | --- | | | | 准备金额(元) | 利润的比例 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 7,035,571.01 | 10.88% | | | 合计 | 7,03 ...
西测测试:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-10-26 17:19
西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301306 证券简称:西测测试 公告编号:2023-066 一、会议召开基本情况 5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件 2) 委托他人出席现场会议行使表决权。 2、股东大会的召集人:公司董事会 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2023 年 11 月 13 日(星期一)下午 14:00 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会 (2)网络投票时间:2023 年 11 月 13 日(星期一) 西安西测测试技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日 召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开 20 ...