股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日召开[4] - 会议通知12月14日在巨潮资讯网披露[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人69人，代表股份53,471,652股，占比63.3550%[10] - 中小股东66人，代表股份8,301,652股，占比9.8361%[12] 议案表决结果 - 《关于调整部分募投项目议案》同意53,433,652股，占比99.9289%[15] - 中小股东同意8,263,652股，占比99.5423%[15]

股东情况 - 出席会议表决股东及授权代表69人，代表股份53,471,652股，占比63.3550％[4] - 现场投票股东3人，代表股份45,170,000股，占比53.5190％[4] - 网络投票股东66人，代表股份8,301,652股，占比9.8361％[4] - 中小股东66人，代表股份8,301,652股，占比9.8361％[4] 议案表决 - 审议募投项目议案，同意53,433,652股，占比99.9289％[5] - 中小股东表决该议案，同意8,263,652股，占比99.5423％[5]

控股股东股份情况 - 李泽新持股3485.00万股，比例41.29%[4] - 本次质押108万股，占其所持3.10%，总股本1.28%[1][4] 质押相关数据 - 未来一年内到期质押108万股，融资余额500万[6] 其他情况 - 李泽新资信好，无平仓和强制过户风险[6] - 质押用于股权投资，与经营无关[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2110万股，每股发行价43.23元，募集资金总额9.12亿元，净额8.09亿元[4][5] - 公司募投项目总投资4.06亿元，拟使用募集资金4.01亿元[6] - 2022 - 2024年公司累计使用3.28亿元超募资金补充流动资金[6][8][10][11] - 2022年公司使用4810.05万元募集资金向控股子公司增资实施项目[7] - 2023年公司使用1.22亿元自筹资金对西安总部项目追加投资[9] 项目进度 - 截至2024年10月31日，西安总部项目投资进度46.66%，成都项目90.99%，研发中心项目21.13%[12] - 截至2024年10月31日，补充流动资金项目投资进度100%，超募补流项目80.79%，武汉项目77.76%[12] 项目调整 - 公司将西安总部项目部分设备安装地点调整，多个项目延期至2025年12月31日[3] - 公司将成都项目实施地点调整，预计可使用状态时间调整至2024年12月31日[8][10] - “西测测试西安总部检测基地建设项目”多项费用和设备投资额调整，预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[18] - “西测测试西安总部检测基地建设项目”部分环境与可靠性试验设备实施地点调整[20] - “西测测试研发中心建设项目”投资总额等调整，预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[22] 审议情况 - 2024年12月12日公司第二届董事会第二十次会议审议通过调整部分募投项目相关议案，需提交股东大会审议[25] - 2024年12月12日第二届监事会第十八次会议审议通过调整部分募投项目相关议案，一致同意调整事项[26] - 保荐人认为公司本次部分募投项目调整审慎，符合实际情况，同意调整事项[29][30] 其他 - 2022 - 2023年公司以自有资金购置2995.26万元环境与可靠性试验设备[15] - 公告由西安西测测试技术股份有限公司董事会发布，日期为2024年12月14日[33]

培训安排 - 2024年12月5日长江保荐对西测测试人员现场授课培训，未参加者线上培训获资料[1] 培训内容 - 讲解募集资金管理规定，解读重点关注事项及常见违规行为[2] - 进行信息披露、退市规则、并购重组规则培训及廉洁从业宣导[3] 培训效果 - 公司配合培训效果良好，促进各方了解募集资金管理规定[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议通知于2024年12月9日送达全体监事[2] - 会议于2024年12月12日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于调整部分募投项目投资额度等并延期的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2110万股A股，每股发行价43.23元，募集资金总额9.12亿元，净额8.09亿元[2] - 2022 - 2024年，公司累计使用超募资金3.28亿元永久补充流动资金[6][7][9] 资金使用 - 2023年，公司使用自筹资金1.22亿元对西安总部检测基地建设项目追加投资[7] - 2023年，公司使用超募资金8000万元向全资子公司武汉西测增资实施新募投项目[7] 项目进度 - 截至2024年10月31日，西安总部检测基地建设项目投资进度46.66%[10] - 截至2024年10月31日，成都检测基地购置设备扩建项目投资进度90.99%[10] - 截至2024年10月31日，研发中心建设项目投资进度21.13%[10] - 截至2024年10月31日，补充流动资金项目投资进度100%[10] - 截至2024年10月31日，超募资金永久补流项目投资进度80.79%[10] - 截至2024年10月31日，武汉检测基地建设项目投资进度77.76%[10] 项目调整 - 西安总部检测基地建设项目工程建设及其他费用增加3493.72万元，电磁兼容试验设备增加4578.56万元，电子元器件检测筛选试验设备减少3612.20万元，环境与可靠性试验设备减少942.67万元[17] - 研发中心建设项目投资总额增加46.00万元[19][20] - 两个募投项目预定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[17][21] - 西安总部检测基地建设项目中部分设备金额4057.34万元，实施地点调整，占比33.10%[18] 审议情况 - 2024年12月12日公司第二届董事会第二十次会议审议通过调整部分募投项目相关议案，需提交股东大会审议[23] - 2024年12月12日第二届监事会第十八次会议审议通过调整部分募投项目相关议案，认为符合规定[24] - 保荐机构认为募投项目调整符合规定，对调整事项无异议[26][27]

股东大会信息 - 公司于2024年12月30日14:00召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间为2024年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][15][16] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] 审议议案 - 审议《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》[3] 参会登记 - 异地股东信函或传真登记须在2024年12月27日17:00前送达或传真[5] - 现场登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 其他 - 网络投票代码为“351306”，投票简称为“西测投票”[14] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前十天书面提临时提案[9]

会议安排 - 第二届董事会第二十次会议于2024年12月12日召开，9名董事全出席[2] - 董事会拟定2024年12月30日召开第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[9] 项目调整 - 调整“西测测试西安总部检测基地建设项目”结构、地点并延期至2025年12月31日[3] - 调整“西测测试研发中心建设项目”投资额度、结构并延期至2025年12月31日[3] 议案表决 - 调整部分募投项目相关议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[7] - 召开2024年第三次临时股东大会议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[10] 后续流程 - 调整部分募投项目议案需提交股东大会审议[8]

减持计划 - 减持时间为2024年10月30日至12月29日[2] - 集中竞价拟减持不超633,000股，占总股本0.75%；大宗交易拟减持不超1,477,000股，占总股本1.75%[2] 减持前后持股情况 - 丰年君悦等合计减持前持股10,296,000股，占比12.20%；减持后持股8,186,000股，占比9.70%[4] 减持方式及数量 - 丰年君悦等合计减持2,110,000股，占比2.50%[5]