西安西测测试技术股份有限公司 战略委员会议事规则 西安西测测试技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安西测测试技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由 3 名董事组成，其中，应包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安西测测试技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 西安西测测试技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 西安西测测试技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，另可设副主任委员一名。主任 委员由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提 名，董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-075 西安西测测试技术股份有限公司 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、电话方式送达公司 全体监事，会议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项 目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金向全资子公司增资以实施 新增募投项目的事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该投 资事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 其股东利益的情形。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...

西安西测测试技术股份有限公司 提名委员会议事规则 西安西测测试技术股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《西安西测测试技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会成员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门 对本委员会委员资格的要求。 第六条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由 独立董事担任，负责主持委员会工作；主任 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2023 年 12 月 1 日在公司会 议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律 师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：西安西测测试技术股份有限公司 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-073 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月1日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2023年12月1日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月1日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测 试技术股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李泽新先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 ...

公司业务与市场 - 公司主要从事军用装备和民用飞机产品的检验检测服务，包括环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等 [1] - 军工检测是检测行业的细分领域，十大军工集团是国家军工的主体单位，第三方检测机构近年获得较大机遇 [1] - 公司在军用装备检验检测行业积累了较高的品牌知名度和公信力，并提前布局商用飞机检测市场 [1][2] 技术优势 - 公司拥有可靠性试验技术、高加速寿命试验技术、大功率微放电测试技术、电子元器件测试技术等多项核心技术 [3] - 公司是国内少数几家可以开展自主可控验证项目、低压结冰、高低温环境中雷达动态目标跟踪等试验的检测机构之一 [3] - 公司攻克了爆炸性大气试验设备技术参数要求高、试验方法复杂的难关，并建成了相关试验能力 [3] - 公司已承担并完成10余类火星探测项目的相关试验，可模拟火星大气环境 [3] - 公司编制出能够评价温度、光照、盐雾等因素对军用装备影响的试验方法标准，填补岛礁环境试验标准的空白 [3] 未来发展 - 公司将持续提升在环境与可靠性测试、电磁兼容性测试、元器件检测等领域的能力，构建一站式服务 [2] - 公司在全国布局方面，已扩建西安实验室、建设北京实验室、成都实验室，并积极推进全国布局战略 [2] - 公司未来将通过扩展销售团队和加大市场开拓力度，扩大行业认知度和市场影响力 [2] 财务与运营 - 公司2023年前三季度净利润亏损主要由于持续扩大生产规模（如北京实验室建设取证、西安新租赁厂房装修搬迁、取证）及人员培养等造成费用增加 [3] - 公司电子装联业务尚未形成规模效益，导致亏损 [3] 其他 - 公司已取得中国商飞颁发的试验资格证书，并进入多家民机客户的合格供应商名录 [2] - 公司拥有一定数量的热真空等实验设备及一支专业的服务队伍，为卫星产品相关客户提供测试服务 [4]

一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的独立意见 经审查王鹰先生的教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事的情形。公司董事会补选非独立董事的程序规范，符合相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 因此，我们一致同意补选王鹰先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 二、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见 经审查，我们认为：本次公司副总经理、财务总监的提名、聘任程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法 规的规定，程序合法有效。经审查王鹰先生的教育背景、工作经历和专业素养等 情况，王鹰先生具备能够胜任公司相应岗位的职责要求，不 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-069 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 8 日以邮件、电话等方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事李泽新、王乾，独立董事马秉晨以 通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李 泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 公司董事、副总经理、财务总监黄婧女士因个人原因，申请辞去公司董事、 副总经理、财务总监职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。黄婧女士辞去 上述职务 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-072 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会，根据有关规定， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日（星期五） 其中，通 ...