监事会会议 - 2024年监事会召开9次会议[2] - 各月会议审议报告、议案等[2][3] 评估结论 - 董事会决策程序合规，内控完善[4] - 2024年财务报告反映真实情况[5] - 关联交易合规，未损非关联股东利益[6] 资金担保 - 截至2024年底无关联方资金占用和对外担保[8][9]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2,5] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 2024年度无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷，无需整改[19] 风险应对策略 - 针对技术风险加大研发资金投入[9] - 针对市场波动风险加强营销和研发投入[10] 制度与系统建设 - 建立《员工行为规范》落实诚信和道德价值观念[7] - OA信息化办公系统实现财务报销和审批无纸化[11] - 建立交易授权、责任分工等控制程序保证目标实现[13] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[16] - 非财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大[17] 其他 - 已按计划完成内部控制检查监督工作[20] - 自我评价报告经全体董事审核并同意[20] - 报告期内无其他需披露的内控重大事项[22]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8460 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西测测试公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西测测试公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 西测测试公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1 ...

审计情况 - 审计公司对西测测试2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计报告供公司年度报告披露用[4] - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金情况[8] 责任义务 - 公司管理层需提供资料并编制汇总表[5] - 审计公司对汇总表发表专项审计意见[6] 审计依据 - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行[7]

融资决策 - 公司拟授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1] 章程修订 - 2025年4月24日第二届董事会二十一次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订议案尚需提交2024年年度股东大会审议[1] - 修订需经出席会议股东所持有效表决权股份三分之二以上通过[4] - 公司提请股东大会授权董事会及其授权人员办理变更登记及备案手续[4]

西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了 股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。 按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公 司按照年度战略发展目标，圆满地完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺 利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年度，公司按照既定的战略方向持续发力，公司环境可靠性实验服务能 力大幅提升，特别是面向商业航天方面的热真空等实验能力、卫星载荷试验服务 能力快速提升，发展势头良好；其他补充的环境与可靠性实验服务能力随着行业 转好及市场拓展，服务竞争力不断提高；同时，公司大幅增加电磁兼容性试验服 务能力建设，引进先进设备、培养积 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-010 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 45,899,089.37元。具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据会计政策及财务 谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 计提资产减值准备和信用减值损失共计 45,899,089.37 元。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损 失的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值及信用减值损失概述 本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产 减值准备及信用减值损失的原因、资产范围、总金额、拟计入的报告期间、公 司的审批程序等： （一）计提减值准备的原因 依据《企业 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-007 西安西测测试技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定， 将西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2024 年度存放 与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748 号），公司由主承销商长江 证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,110 万股，发行价每股人民币 43.23 元，共计募集资金 91,215.30 万元，坐扣承销和保荐费用 7,202.8 ...

西安西测测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况 汇报如下： 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况 2024年4月22日，第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于续 聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会查阅了天健会计师事务 所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的 质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议 案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。 三、总体评价 董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治 ...

西安西测测试技术股份有限公司 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-018 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。本次授权事项尚需公司 2024 年年度股东 大会审议。由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期 限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间并向深圳证券交易所提交申请 方案。报请深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后方可实施，存在不确 定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体情况 如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会同 意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最 ...