业绩总结 - 2024年度公司营业收入388,808,212.69元，增长率27.83%[5] - 2024年未达业绩考核触发值，归属比例0%[5] 股票相关 - 2024年7月19日授予46人52.40万股第二类限制性股票[3] - 2025年7月30日同意作废89.08万股未归属限制性股票[4] - 首次和预留授予未归属数量分别调整为62.88万和26.20万股[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2110万股，每股发行价43.23元，募集资金总额9.12亿元，净额8.09亿元[1] - 募投项目原计划总投资4.06亿元，拟使用募集资金4.01亿元[5] 资金使用 - 2022 - 2024年累计使用3.28亿元超募资金补充流动资金[5][6][8][9] - 2022年使用4810.05万元募集资金向成都子公司增资实施扩建项目[6] - 2023年使用1.22亿元自筹资金对西安总部项目追加投资[8] - 2023年使用8000万元超募资金向武汉子公司增资实施新募投项目[8] 项目进度 - 截至2025年6月30日，西安总部项目投资进度52.89%，累计投入1.13亿元[11] - 截至2025年6月30日，成都扩建项目投资进度100%，累计投入4810.05万元[11] - 截至2025年6月30日，研发中心项目投资进度53.59%，累计投入2098.91万元[11] - 截至2025年6月30日，武汉检测基地项目投资进度92.88%，累计投入7430.13万元[11] 项目调整 - 拟调整募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”内部结构，总体投资额33561.11万元不变[16][17] - 设备购置投资增加500万元，电子元器件检测筛选相关设备购置新增，环境与可靠性试验设备购置减少2242.55万元，无形资产投入减至0[16][17] - 部分环境与可靠性试验设备实施地点变更，设备金额2740.79万元，占比21.48%[17] - 2025年7月30日，董事会、监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议，保荐机构无异议[20][21][22][23]

股权激励 - 2023 - 2025 年有多会议审议股权激励相关议案[11][12][13][14] - 首次授予考核年度为 2023 - 2025 年，预留为 2024 - 2025 年[15] 业绩情况 - 2024 年营收 388,808,212.69 元，增长率 27.83%[15] - 未达 2024 年业绩考核触发值，归属比例 0%[15] 股票调整 - 部分已授未归属限制性股票作废，数量调整[16]

信息披露适用对象 - 公司董事会秘书、董事、审计委员会成员等人员和机构适用制度[4][5] - 持股5%以上的大股东属于信息披露适用对象[5] 信息披露内容 - 信息包括定期报告、临时报告、发行证券相关文件及报送监管部门文件[2] 信息披露要求 - 应在深交所网站和符合规定媒体发布，置备于公司住所和交易所[3] - 公司及相关义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[5] - 应在重大事项最先触及董事会决议等时点后及时披露[8] - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[9] - 可按规定暂缓、豁免披露信息，需登记归档[9][10] - 不得用新闻发布等形式代替信息披露[10] - 自愿披露信息应真实、准确、完整、公平[8] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 中期报告应在上半年结束之日起二个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[15] 业绩预告 - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[17] 定期报告时间变更 - 因故需变更定期报告披露时间，应提前五个交易日向深交所书面申请[15] 定期报告财务信息审议 - 定期报告中的财务信息经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 定期报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告必须审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[18][19] 子公司重大事项 - 公司控股子公司发生重大事项视同公司发生重大事项[11] 股票停牌复牌 - 公司可根据规定向深交所申请股票停牌和复牌[12] 证券上市披露 - 公司申请新股或可转换公司债券上市，应在上市前三个交易日内披露相关文件[13] 临时报告 - 临时报告包括重大事件公告等，公司应及时报送并披露[21] 媒体传闻处理 - 媒体传闻对公司有较大影响时，公司应及时核实并披露或澄清[21] 重大资产交易披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[23] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达到一定比例需披露[24] 关联交易披露 - 与关联法人发生交易金额达一定标准需披露[26] 重大诉讼披露 - 重大诉讼涉案金额达一定标准需披露[26] 合同签署披露 - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额达一定标准需披露[26] 财务资助披露 - 资助对象为特定控股子公司，提供财务资助免于董事会审议披露[27] 信息披露档案 - 信息披露档案保存期为十年[35] 股东及相关人员义务 - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人特定情况应通知公司并配合披露[36] - 公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[39] 披露审议程序 - 定期报告、临时报告披露前需履行审议程序[40] 信息披露媒体 - 公司信息披露媒体需符合相关规定[40] 信息保密 - 信息知情人在依法披露前不得透露未公开信息[43] 时间定义 - “第一时间”指与应披露信息有关事项发生当日[45] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[45] 制度相关 - 制度由公司董事会修改并报股东会审批，由董事会负责解释[45] - 制度经公司股东会审议通过之日起生效施行[46]

董事长设置与选举 - 公司设董事长一名，任期三年，可连选连任[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生，对董事会负责[4] 董事长审批权限 - 交易涉及资产总额等标准之一低于公司最近一期经审计总资产比例10%时，由董事长审批[17] - 交易标的相关营收、净利润等低于一定比例或金额时，由董事长审批[17] - 与关联法人、自然人发生低于一定金额关联交易，由董事长审批[21] 董事长职责与权限 - 负责修订公司基本管理制度并履行审议程序[23] - 审批董事会常设机构人员招聘、任免等方案[23] 会议相关 - 董事长办公会议分定期和临时会议，必要时可随时召开临时会议[27][28] - 会议记录和纪要存档不得少于10年[28] 其他 - 董事长因故不能履职可指定他人代行职权，重要事项报证券事务部备案[24] - 公司设证券事务部、董事长办公室协助处理公司治理决策事宜[25] - 董事长办公室可通过内审部和证券事务部监督公司经营运作[26] - 工作细则由董事会审议批准之日起生效，与《总经理工作细则》不一致时以本细则为准[30]

投资者关系管理 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[4] - 开展工作目的包括树立形象、建立关系、改善治理等[5] 管理职责 - 董事会秘书为事务负责人，证券事务部负责日常事务[6] - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[8] - 部门职责有组织工作、研究规则、培训指导等[9] 沟通对象与内容 - 特定对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[14] - 沟通内容有发展战略、经营管理信息等[14] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[14] 信息披露 - 指定报为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[14] - 指定信息披露网站为巨潮资讯网和深交所网站[15] 活动规则 - 定期报告披露前十五日内尽量避免活动[16] - 年度报告说明会提前二日通知，时长不少于二小时[17] - 业绩说明会等活动结束二日内编制记录表并刊载[22] - 受处罚或谴责五日内召开公开致歉会[22] 其他要求 - 活动档案包含参与人员、时间、地点等内容[15] - 年度报告说明会包含财务状况、分红情况等内容[17] - 活动应同时网上直播并提前公告信息[16] - 通过互动易与投资者交流并及时处理信息[21] - 泄露信息应立即公告并采取措施[22] 制度规定 - 未尽事宜按相关法规和章程规定执行[27] - 解释权归公司董事会[28] - 经董事会审议通过施行，修改亦同[29]

制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股子公司[3] 内幕信息界定 - 大股东股份或控制权变化超一定比例属内幕信息[5] - 主要营业资产处置超30%属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[13] - 档案应一事一记，不同事项分别记录[23] 保密与责任 - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[8] - 公司应告知知情人保密义务及违规责任[12] - 董事会保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人[3] 重大事项处理 - 公司进行重大事项应制作进程备忘录[10] 信息登记 - 需填报知情人获知的内幕信息内容[24] - 上市公司登记需填写登记人名字并保留原姓名[25] 其他规定 - 发现知情人违规2个工作日内报送处理结果[13] - 内幕信息存续期由多部门会同确定[24] - 制度自董事会通过之日起生效[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 履职规定 - 独立董事特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[6] - 委员连续二次未出席且未书面提交意见视为不能履职[7] 会议规定 - 定期会议每年至少一次，提前十天通知[17] - 临时会议按需召开，提前三天通知[18] - 会议半数以上委员出席方可举行[21] - 决议须全体委员过半数通过[21] 其他规定 - 公司保存会议资料至少十年[22] - 委员对会议事项须保密[23] - 议事规则由董事会制定解释，自审议通过执行[26][27]

子公司设立与决策 - 控股子公司设立形式有独资和与其他方共设且控股超50%[2] - 重大固定资产购置超最近一期经审计净资产5%需公司批准[7] - 子公司对外投资决策须制度化、程序化并加强管理和风控[6] 信息备案与汇报 - 子公司董事会、股东会会议纪要等1个工作日交公司备案[8] - 全资子公司股东、董事决定1个工作日交公司备案[8] - 子公司董监高知悉重大事项当日向董事会秘书汇报[17] 财务与审计 - 子公司按规定时限向公司提交财务报表[10] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[11] - 子公司遵守公司统一财务管理政策和会计制度[10] 战略与管理 - 子公司发展规划和投资方向服从公司总体战略规划[5] - 子公司董监高依法履职，维护公司利益[17] - 子公司中层及核心人员名单及变动报公司人力备案[18] 制度相关 - 本制度经公司董事会审议通过后生效，由总经理（办公室）解释[19] - 制度涉及公司为西安西测测试技术股份有限公司，时间为2025年7月[20]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 关联交易与担保审议 - 审议公司与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、与关联自然人超30万元的关联交易[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种担保行为须经股东会审议[9] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种交易需提交董事会审议[11] 会议召集与通知 - 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[17] - 特定情形下董事长应10日内召集主持临时会议[18] - 定期会议需提前10日、临时会议需提前3日发出书面通知，经全体董事书面同意可缩短[22] 提案相关 - 5类人员或机构可向董事会提提案[18] - 召开定期会议，董事会秘书提前10日征集提案及说明材料[17] - 证券事务部可在发定期会议通知前征求意见，初步提案交董事长拟定[19] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席方可举行，关联董事不得参与表决[27] - 会议表决实行一人一票，以记名投票等方式进行，表决意向分三种[39] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事表决通过[33] 决议相关 - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[41] - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[42] 会议变更与处理 - 定期会议通知发出后变更会议事项或提案，需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知，不足3日需顺延或取得全体与会董事认可[25] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[43] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应真实准确完整，出席人员需签名[46][47] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[48] 决议落实与规则生效 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[49] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，由股东会授权董事会负责解释[53][54]