证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-061 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将 继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。维护公司利益和 股东利益，直至第三届董事会产生之日起，方可自动卸任。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名李泽新先生、王永 峰先生、王鹰先生、曾柯先生、谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人，提名何军红先生、杨皎鹤女士（会计专业人士）、钟诚文先生为公司第三届 董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期三年，任职期限自公 司股东会审议通过之日起计算。 经公司第二届董事会提名委员会审查同意，上述董事候选人人数以及任职资 格和条件符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 ...

资金募集 - 公司首次公开发行2110万股A股，每股发行价43.23元，募资总额9.12亿元，净额8.09亿元[2] 项目投资 - 2025年12月15日同意用3500万元自筹资金对“西测测试西安总部检测基地建设项目”追加投资[2] - 截至2025年11月30日，多个项目有不同累计投入和投资进度[5][7] - 追加投资后“西测测试西安总部检测基地建设项目”总投资3.71亿元，自筹投入1.57亿元[9] 项目进度 - “西测测试西安总部检测基地”及“研发中心建设项目”达预定可使用状态日期延至2026年9月30日[2]

人员提名 - 何军红被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 何军红具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格[6] 关联情况 - 何军红及直系亲属无相关持股、任职、业务往来等关联[6][7][8] 其他条件 - 何军红近十二个月无相关不利情形[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

人员提名 - 钟诚文被提名为西安西测测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 钟诚文及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 钟诚文具备相关知识和经验，担任独董公司数等符合规定[6][10] 任职承诺 - 钟诚文承诺参加培训、保证材料真实并尽责履职[4][11]

董事会提名 - 西安西测测试技术股份有限公司提名何军红为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需满足多项任职资格要求，如无《公司法》禁止情形等[2][6][8][9][10] 相关关系限制 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面有特定限制[7][8] 专业条件 - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名钟诚文为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职资格及独立性要求[2][5][6][7][9][10]

授信额度 - 公司拟2026年度向银行申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信额度授权期限自2026年1月1日起12个月内有效且可循环使用[1] 担保情况 - 控股股东李泽新拟为不超15亿元综合授信额度提供连带责任保证担保[5] - 本次担保为无偿担保，无需公司提供反担保[5] 审议进程 - 2025年12月14日独立董事专门会议审议通过申请授信及接受担保议案[9] - 2025年12月15日第二届董事会第二十九次会议审议通过相关议案，关联董事李泽新回避表决[11] 保荐意见 - 保荐人认为关联担保事项履行必要审议程序，无损害公司及股东利益情形[12] - 保荐人对关联担保事项无异议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行2110万股，每股43.23元，募资9.12亿元，净额8.09亿元[2] 项目投资 - 西安总部检测基地总投资33561.11万元，拟投21328.44万元，进度66.78%[5][6] - 成都检测基地购置设备扩建项目总投资6094.50万元，拟投4810.05万元，进度100%[5][6] - 研发中心建设项目总投资3962.25万元，拟投3916.25万元，进度66.85%[5][6] - 补充流动资金拟投10000万元，进度100%[5][6] - 超募资金永久补流拟投32827.03万元，进度100%[5][6] - 武汉检测基地建设项目总投资8000万元，拟投8000万元，进度94.33%[5][6] 资金余额与处理 - 截至2025年11月30日，6个专户余额合计10681.04万元[7][8] - 两项目节余607.09万元将永久补充流动资金[12][13][14] 项目进展 - 2025年12月15日董事会通过部分募投项目结项及资金补充议案[13] - 成都、武汉项目已建设完成并达预定可使用状态[14] - 保荐人对部分募投项目结项并补流无异议[14]

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-063 西安西测测试技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安西测测试技术股份有限公司董事会现就提名杨皎鹤为西安西测 测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为西安西测测试技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年12月31日14:30召开[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月24日[4] - 会议地点为西安市高新区西太路526号信息产业园一期公司会议室[5] 提案信息 - 提案1.00选举第三届董事会非独立董事5人[5][6] - 提案2.00选举第三届董事会独立董事3人[5][6] - 提案1.00、2.00采用累积投票制，其余为普通决议议案[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351306"，投票简称为"西测投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[21] 登记信息 - 会议登记时间为2025年12月29日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[8] - 登记地点为公司证券事务部[8] 其他信息 - 公告日期为2025年12月16日[14] - 授权委托书有效期限为签发之日起至公司2025年第四次临时股东会结束之日止[22]