独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超六年[13] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[14] 独立董事补选规定 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至补选，公司60日内完成[15] - 辞职或被解除职务致比例不符，公司60日内完成补选[17] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[20] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[27] 董事会对委员会建议处理 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[27] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[28] 独立董事意见发表 - 就多类事项发表独立意见，分四类[29][30] - 需披露事项应公告意见，分歧时分别披露[31] 独立董事报告义务 - 发现特定情形应尽职调查并向深交所报告[33] - 向年度股东会提交述职报告，最迟在通知时披露[34] 资料保存与协助履职 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[36] - 公司指定部门和人员协助履职，保障知情权[38] 会议相关规定 - 两名以上独立董事认为材料有问题，可要求延期，董事会应采纳[39] 职权受阻处理 - 行使职权遇阻碍，可向董事会说明，仍不能解决可报告[41] 费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[41] - 公司给予津贴，标准经股东会审议通过并披露[41] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董高人员[43]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4,5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买原材料、销售产品、对外投资等[7] 关联交易原则与定价 - 关联交易应遵循平等、自愿等原则[8] - 定价可参照政府定价等，方法有成本加成法等[9][11] 关联交易审议 - 董事会审议时关联董事回避，非关联董事过半数通过[13] - 出席董事会非关联董事不足三人时交易提交股东会[13] - 股东会审议时关联股东回避表决[13] 关联交易披露标准 - 与关联自然人成交超30万元（担保、资助除外）需审议披露[15] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5％以上需审议披露[15] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上需评估审计并提交股东会[16] 子公司关联交易规定 - 控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[21] - 参股公司以交易标的乘以比例后数额适用规定[21] 财务资助与担保规定 - 向关联参股公司提供财务资助需特定审议并提交股东会[19] - 为关联人担保需董事会审议披露并提交股东会，为控股股东担保需反担保[19] 日常关联交易规定 - 可预计年度金额，超预计重新履行程序披露，协议超三年每三年重新履行[19] 关联交易豁免情况 - 部分关联交易可免于审计或评估、提交股东会审议、按关联交易方式履行义务[16][20][21]

资金往来制度 - 制度适用于公司与大股东等资金往来管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 关联交易规定 - 关联交易不得形成非正常经营性资金占用[6] 监督与处理 - 审计部定期或不定期审计监督非经营性资金占用[8] - 二分之一以上独立董事提议经董事会批准可冻结大股东股份[9] - 10%以上表决权股东有权报告监管并提请开临时股东会[9] - 大股东占用资金造成损失应担责，协助侵占资产的董事高管将被处分[11] 清偿方式 - 被占用资金原则以现金清偿，探索创新方式需报批[11] 大股东定义 - 大股东指持股50%以上或表决权影响决议的股东[14]

人员变动规定 - 董事辞任公司收到报告生效，两日披露；低于法定人数履职至新董事就任[4] - 董事辞任公司六十日内完成补选[4] - 董事任期届满未获连任股东会决议通过自动离职[5] - 股东会解任董事决议作出生效，无理由解任可要求赔偿[5] - 高管辞任董事会收到报告生效，两日披露[5] 后续处理要求 - 法定代表人辞任公司三十日内确定新人选[6] - 离职3工作日内移交文件并签署交接文件[8] - 离职后2年忠实义务有效[11] - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[13] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[13]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为8440万股，全部为普通股，每股面值为1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可起诉[5] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼[7] 担保与关联交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等多种担保情况须经董事会审议后提交股东会[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9][10] - 股东会审议公司与关联人发生的交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[10] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东所持表决权过半数通过[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[30] - 董事会需审议批准公司与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[31] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上董事表决通过并提交股东会审议[41] - 公司采取股票或现金股票结合方式分配利润时，需经股东会以特别决议方式审议通过[41] 公司变更与清算 - 《公司章程》修订需经2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过[53] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[47] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[49]

募资情况 - 公司首次公开发行2110万股，每股发行价43.23元，募集资金总额9.12153亿元，净额8.0881768426亿元[1] 资金使用 - 2022年8月15日，公司同意使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[5] - 2022年8月15日，公司同意使用4810.05万元募集资金向控股子公司增资实施项目[6] - 2023年10月26日，公司同意使用1.223267亿元自筹资金对西安总部检测基地项目追加投资[8] - 2023年12月12日，公司同意使用8000万元超募资金向全资子公司增资实施新募投项目[8] - 2024年8月23日，公司同意使用8827.03万元剩余超募资金永久补充流动资金[9] 投资进度 - 截至2025年6月30日，西安总部检测基地项目累计投入1.128031亿元，投资进度52.89%[12] - 截至2025年6月30日，成都检测基地购置设备扩建项目累计投入4810.05万元，投资进度100%[12] - 截至2025年6月30日，研发中心建设项目累计投入2098.91万元，投资进度53.59%[12] - 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目合计累计投入6.844643亿元，投资进度84.63%[12] 募投项目调整 - 公司拟调整募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”内部结构及实施地点，总体投资额33561.11万元不变[15][18] - 设备购置投资从12258.33万元增至12758.33万元，增加500万元[18] - 电子元器件检测筛选-失效分析设备购置新增2626.35万元，电子元器件检测筛选-其他设备购置新增116.20万元[18] - 环境与可靠性试验设备购置从5877.33万元减至3634.79万元，减少2242.55万元[18] - 无形资产投入从500万元减至0，减少500万元[18] - 部分环境与可靠性试验设备实施地点变更，设备金额2740.79万元[18] - 调整实施地点的环境与可靠性试验设备占调整后设备投资总额的比例为21.48%[18] 审议情况 - 2025年7月30日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过调整议案[21] - 2025年7月30日，第二届监事会第二十二次会议审议通过调整议案[22] - 保荐人对公司本次调整募投项目的事项无异议[25]

股东大会信息 - 2025年8月15日14:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年8月8日[3] - 网络投票时间为2025年8月15日[1] 议案相关 - 《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》有11个子议案[3][19] - 提案1.00、2.01、2.02须三分之二以上通过，其他需二分之一以上通过[4] 参会登记 - 异地股东2025年8月14日17:00前通过信函或传真登记[7] - 现场登记时间为2025年8月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表2025年8月14日17:00前送达公司[21] 其他 - 网络投票代码为“351306”，投票简称为“西测投票”[16] - 单独或合计持股1%以上股东可会前十天书面提临时提案[10] - 授权委托书有效期至2025年第二次临时股东大会结束[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年7月30日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 股票处理 - 公司将作废89.08万股第二类限制性股票[3] 项目调整 - 公司对部分募投项目内部结构及实施地点进行调整[5] - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[7]

会议信息 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年7月30日召开，9位董事全出席[2] - 公司董事会拟定2025年8月15日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[21] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多议案待股东大会审议[3][5][20] - 对89.08万股限制性股票作废处理，5票赞成[15][16] 公告信息 - 公告日期为2025年7月31日[25]

公司限售股解禁 - 2025年8月4日限售股份解禁4512万股 占公司总股本比例53.46% [2] - 实际可上市流通股份数量1902万股 占公司总股本比例22.54% [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份技术服务收入占比99.46% [2] - 2024年1至12月份其他业务收入占比0.54% [2]