西安西测测试技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们接受委托，审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的西测测试公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供西测测试公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为西测测试公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解西测测试公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安西测测试技术股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和 要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职 责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、 高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益， 促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面 落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将2024年监事会主要工作情况汇 报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议。会议的召开、表决和决议程 序严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范 运作，会议合法、有效。具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024/4/23 | 第二届监事会 第十次会议 | 1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2.《关于<20 ...

西安西测测试技术股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供 担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-011 一、向银行申请综合授信额度的概述 为满足公司及其控股子经营发展需要，公司及其控股子公司拟向银行申请 不超过人民币100,000万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括但不限于 银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资，具体业务 品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权期限为自2024年年 度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环使 用。具体融资金额将 ...

2024 2025 04月 1/ 6 西安西测测试技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。公司合 并财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审【2025】 8458号标准无保留意见的审计报告。现将2024年度合并财务报表反映的主要财务数 据报告如下： | 项目 | 2024年度或 | 2023年度或 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024/12/31 | 2023/12/31 | | | | | | 增减 | | 营业收入 | 388,808,212.69 | 291,094,205.34 | 33.57% | | 营业成本 | 355,541,739.28 | 195,755,741.91 | 81.63% | | 营业利润 | -149,384,687.17 | -48,057,937.00 | -210.84% | | 利润总额 | -15 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试""公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对西安西测测试技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （三）内部控制评价的程序和方法 内部控制的评价工作按照《企业内部控制基本规范》《内部控制评价办法》 等规定程序执行。评价过程中，审计部实施了包括审阅公司内部控制文件、检查 财务会计资料及合同资料、个别访谈、调查问卷、实地查验、穿行测试等认为必 要的程序 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2025 年度公司高 级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-012 西安西测测试技术股份有限公司 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福 利）、绩效奖金与年终奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖 金根据个人考核结果确定，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完 成情况确定。 公司全体董事、监事及高级管理人员。 二、适用期间 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬（津贴）发放标准 （一）公司董事薪酬（津贴）方案 1、公司董事在公司担任管理职务 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8460 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西测测试公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西测测试公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 西测测试公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1 ...

特此公告。 西安西测测试技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于＜2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年年度报 告》及《2024年年度报告摘要》将于2025年4月28日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。 敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-004 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...