会议基本信息 - 现场会议于2025年7月28日在西安公司会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年7月28日交易时段[3] - 会议由董事长李泽新主持[3] 股东投票情况 - 119人代表52964209股出席表决，占比62.7538％[4] - 设立并购基金议案同意率99.8730％[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月28日召开[4] - 股东大会通知于7月12日在巨潮资讯网披露[7] 参会情况 - 出席股东及代理人119人，代表股份52,964,209股，占比62.7538%[10] 议案审议 - 审议通过设立并购基金议案，同意7,784,309股，占比99.8730%[15]

股东减持情况 - 合计持股5%以上股东丰年君悦、丰年君传、丰年君和在2025年7月2日至2025年7月24日期间通过大宗交易方式合计减持630,000股，占公司总股本的0.7464% [2] - 减持后三者合计持股比例由7.4573%降至6.7109%，共减少0.7464个百分点 [2][3] - 具体减持明细：丰年君悦减持280,000股（0.3318%）、丰年君传减持175,000股（0.2073%）、丰年君和减持175,000股（0.2073%）[4] 股东持股变动 - 减持前持股情况：丰年君悦持有2,950,500股（3.4959%）、丰年君传持有1,988,600股（2.3562%）、丰年君和持有1,354,900股（1.6053%）[2] - 减持后持股情况：丰年君悦剩余2,670,500股（3.1641%）、丰年君传剩余1,813,600股（2.1488%）、丰年君和剩余1,179,900股（1.3980%）[3] 股东关联关系 - 丰年君悦、丰年君传、丰年君和的执行事务合伙人均为宁波丰年通达投资管理有限公司，构成一致行动人关系 [3] 减持合规性 - 本次减持通过证券交易所大宗交易方式进行，符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定 [3][4] - 减持未违反公司首次公开发行时作出的承诺，且未导致公司控制权变更 [4]

股份变动 - 2025年7月2 - 24日，丰年君悦等合计减持630,000股，占总股本0.7464%[1][3] - 权益变动后，三者合计持股占比由7.4573%降至6.7109%[3] 各股东情况 - 丰年君悦减持280,000股，减持比例0.3318%[3] - 丰年君传减持175,000股，减持比例0.2073%[3] - 丰年君和减持175,000股，减持比例0.2073%[3] 变动说明 - 变动方式为大宗交易，履行承诺未违规[3][4] - 变动不存在不得行使表决权的股份[4]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月28日下午14:00以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网系统投票时间为9:15-15:00 [1] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 非累积投票提案需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年7月21日收市时登记在册的有表决权股东 [2] - 公司董事、监事、高管及见证律师可出席会议 [2] 审议事项 - 主要审议《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》 [4] 会议登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及账户卡 [4][5] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月25日下午 [5] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 [5][7] - 身份认证需取得"深交所数字证书"或服务密码 [8] 其他事项 - 会议联系人乔宏元，联系方式包含电话029-88607193及邮箱xctt@xcet.com.cn [5] - 现场参会需携带身份证及授权委托书原件 [6]

并购基金情况 - 全体合伙人拟现金认缴1.05亿元成立并购基金，公司认缴5150万元，占49.05%[2] - 汇智并购基金认缴5150万元，占49.05%；玖沣资本和陕投基金各认缴100万元，各占0.95%[2] - 投资基金规模1.05亿元，存续期5年，投资期1年，退出期4年，可延长2次，每次1年[14] 关联交易信息 - 公司实控人李泽新持有玖沣资本18%股权，其配偶任董事，构成关联交易[5] - 2024年度，玖沣资本营收118.83万元，净利润 - 300.67万元；截至2025年5月31日，净资产418.16万元[8] 投资相关 - 基金用于现金收购参股公司洛阳西测技术服务有限公司股权[4] - 公司参股公司洛阳西测技术服务有限公司66%股权为投资方向[17] 决策与收益 - 投资决策委员会由5名委员组成，实行一人一票决策制，项目需全体委员一致同意表决通过[17] - 并购基金收益按各合伙人实缴出资比例分配，采取“项目即退即分、先回本后分利”原则[18] 其他 - 本次关联交易已通过公司多会议审议，尚需提交股东大会审议[6] - 并购基金处于筹备和募集阶段，设立、募集及投资收益存在不确定性[22]

并购基金情况 - 并购基金全体合伙人拟认缴出资额10500万元，公司拟认缴5150万元，占比49.05%[2][4] - 基金主要用于收购洛阳西测技术服务有限公司66%股权[2][5][17] - 有限合伙企业存续期限5年，投资期1年，退出期4年，可延长2次，每次1年[15] 关联方情况 - 公司实控人李泽新持有玖沣资本18%股权，本次投资构成关联交易[6] - 2024年度，玖沣资本营收118.83万元，净利润 - 300.67万元；截至2025年5月31日，净资产418.16万元[9] 审议情况 - 本次关联交易已通过多会议审议，尚需提交股东大会审议[7][8][28][29][30] - 保荐机构认为设立并购基金暨关联交易事项履行必要决策程序，无异议[32]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月28日14:00召开[1] - 股权登记日为7月21日[3] - 会议地点在公司西安会议室[3] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合方式[1] - 网络投票时间为7月28日[1] - 网络投票代码为“351306”[14] 议案审议 - 审议设立并购基金暨关联交易议案[3] 登记信息 - 登记分法人和自然人，异地7月25日17:00前可函或传真登记[5] - 需于7月25日17:00前送达参会股东登记表及相关材料[19]

会议信息 - 第二届监事会第二十一次会议通知于2025年7月7日送达全体监事[2] - 会议于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》[3] - 关联交易采用市场化定价，不会损害公司及股东利益[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年7月10日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易议案[3] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[7] 其他信息 - 股东大会拟定于2025年7月28日召开[7] - 公告发布时间为2025年7月12日[11]