授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请不超426,500.00万元综合授信额度[3] - 公司为子公司提供担保额度不超226,500.00万元[3] - 公司为重庆广澄模具提供不超1,000.00万元连带责任保证[4] 担保情况 - 经审议批准的子公司担保额度为226,500.00万元[8] - 新增担保后实际对外担保余额47,747.46万元[8] - 实际对外担保余额占2023年末净资产14.63%[8] 担保范围与期限 - 担保范围含主债权及利息、违约金等费用[6] - 保证期限至债务履行期届满后三年[6] - 债权提前到期或展期有相应规定[7]

业绩总结 - 2023年年度权益分派以2023年12月31日总股本210,600,000股为基数[2] - 每10股派现金红利1.20元（含税），共派25,272,000元[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月26日[4] - 除权除息日为2024年6月27日[4] - 权益分派业务申请期为2024年6月18日至6月26日[7] 红利发放 - 深股通投资者等每10股派1.08元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] - A股股东现金红利2024年6月27日划入账户[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购VOIT Automotive GmbH 97%股权等[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 进展情况 - 2024年4月16日会议审议通过交易议案[3] - 2024年5月27日披露交易进展[3] - 塞尔维亚、德国审查已提交文件，中国处于资料准备阶段[4] - 尽职调查等工作持续推进[5] 不确定性 - 交易尚需股东大会审议和监管机构批准[6] - 交易能否实施存在不确定性[6]

市场扩张和并购 - 2023年12月21日公司审议通过对外收购股权议案[3] - 拟通过全资孙公司MLS收购圣龙股份子公司SLW持有的标的公司100%股权[3] - 2024年6月9日双方签订《CLOSING MEMORNDUM》[4] - 目前已完成标的公司100%股权交割[4] 未来展望 - 收购未来经营可能受经济环境等不确定因素影响[6] - 收购存在业务拓展不及预期的风险[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购VOIT Automotive GmbH 97%股权、Fonderie Lorraine S.A.S. 51%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易及重组上市[2] 进展情况 - 2024年4月16日公司会议审议通过交易相关议案[3] - 塞尔维亚、德国、中国审查处于不同阶段，相关工作持续推进[4] 后续安排 - 交易尚需董事会再次审议、股东大会审议并经监管机构批准[6] - 交易获批及时间存在不确定性[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月27日[8]

增持计划 - 控股股东6个月内计划增持3000 - 5000万元[2] - 集中竞价增持191,600股，金额4,214,793元[3][4] - 大宗交易增持586,200股，金额12,761,574元[3][4] - 累计增持777,800股，占总股本0.3693%[3][4] 股权情况 - 截至公告日，控股股东持股82,851,240股，占39.3406%[4] 其他 - 增持计划可能因市场等因素延迟或无法实施[3][5] - 符合规定，不影响上市条件及控股权[6] - 公司将关注进展并及时披露[6]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共18人，代表股份117,203,040股，占比55.6520％[5] - 现场会议股东及代理人9人，代表股份101,925,240股，占比48.3976%[5] - 网络投票股东9人，代表股份15,277,800股，占比7.2544％[5] - 中小股东8人，代表股份318,000股，占比0.1510％[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9974％[7][9][10][11][12] - 《关于2024年度公司及子公司相关议案》同意19,065,320股，占比99.9843％[14] - 《独立董事专门会议实施细则》等议案反对3,000股，占比0.0026％[18][19] - 中小股东对部分议案同意315,000股，占比99.0566％[18][19] 董事选举情况 - 选举刘赛春和方小斌为非独立董事，同意股份数占比87.0285％[20] - 中小股东对选举两人同意股份数315,000股，占比99.0566％[20][21] 其他情况 - 见证本次股东大会的律师事务所为重庆源伟律师事务所[22] - 见证律师为谢申丽、陈赓[22] - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[22] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[23]

会议安排 - 2024年4月12日召开第二届董事会第五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[2] - 2024年4月16日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年4月29日刊登召开2023年年度股东大会提示性公告[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月7日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东18人，代表股份117,203,040股，占公司总股份55.6520％[5] - 中小股东通过现场和网络投票8人，代表股份318,000股，占公司总股份0.1510％[5] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[8] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[9] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》总表决同意19,065,320股，占99.9843％[11] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[12] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[12] - 《独立董事专门会议实施细则》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[13] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[14] 选举结果 - 选举刘赛春为非独立董事总表决同意102,000,040股，占87.0285%[14] - 选举方小斌为非独立董事总表决同意102,000,040股，占87.0285%[14] - 刘赛春、方小斌当选公司第二届董事会非独立董事[16]

业绩说明会安排 - 2024年5月7日15:30 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举办[1] - 投资者登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员及问题征集 - 出席人员包括董事长余亚军等（以当天实际为准）[1] - 提前向投资者公开征集问题，5月6日15:00前访问指定网址或扫码参与[1] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[1]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会定于2024年5月7日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年4月29日[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[18] 议案相关 - 议案6关联股东回避表决，需出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[6] - 议案11采用累积投票制，选举2名非独立董事[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] - 登记地点为重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为"351307"，投票简称为"美利投票"[15] - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[15] 其他 - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 授权委托有效期至股东大会结束[20]