会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议通知于2024年8月13日送达全体监事[2] - 应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等三项议案[3][5][7] - 部分募投项目结项，节余募集资金2640.21万元永久补充流动资金[7]

会议情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年8月23日召开[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[5][6] 资金安排 - 部分募投项目结项，2640.21万元节余募集资金永久补充流动资金[7]

市场扩张和并购 - 公司拟收购VOIT Automotive GmbH 97%股权等三家公司股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 进展情况 - 已完成德国、塞尔维亚及中国反垄断审查[4] - 尽职调查等工作仍在推进[5] 后续安排 - 待完成相关工作后再开董事会审议[5] - 交易尚需股东大会审议及监管批准[6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超426,500.00万元综合授信额度[3] 担保情况 - 公司为子公司担保额度不超226,500.00万元[3] - 为襄阳美利信提供不超9,000.00万元连带责任保证[4] - 新增担保后实际对外担保余额54,305.08万元[9] - 实际担保余额占2023年末净资产16.64%[9]

海外项目进展 - 美国收购项目：2024年6月12日，公司全资孙公司MLS和圣龙股份全资子公司SLW完成标的公司100%股权交割；7月18日，拟对美国子公司增资5,697.20万美元（或等额人民币）用于相关业务；目前北美工厂围绕厂房改造等开展量产准备工作 [1] - 欧洲项目：德国外商直接投资审查已获审批，塞尔维亚反垄断审查处于补充审核状态，中国反垄断审查已提交申报文件；尽职调查、审计、评估等工作仍在推进；标的公司从事汽车铝压铸业务，客户包括采埃孚等，经营主体分布于德、法、波 [2] 海外市场布局原因 - 市场需求：北美市场覆盖人口超5亿，是全球最大消费市场之一 [2] - 服务客户：北美建厂可直接服务当地市场，减少物流成本和时间，且离现有北美客户更近，还在拓展新客户资源 [2] 人才储备举措 - 去年底成立新技术研究院，获批设立“重庆市博士后科研工作站”，加大技术型人才储备 [2] - 成立海外事业部、海外项目推进组，引进有海外同行业管理经验的外籍人才，推动海外业务开展 [2] - 根据业务发展需要，加强销售团队体系搭建，未来持续通过各类渠道引进优秀人才 [2] 通信技术研究 - 目前主要提供4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，与核心客户在材料等方面密切沟通和同步研发 [2] - 会在5.5G、6G等未来通信技术迭代中，与客户同步研发相关铝合金精密结构件，维护市场地位并拓展新客户 [2] 新客户合作情况 - 与全球头部两家新能源整车厂、北美新能源新势力Rivian、国内多家造车新势力（蔚来、小鹏、智已）、国内外知名一级零部件供应商（采埃孚、伊顿等）展开合作 [3] - 2023年进入SolarEdge、小米汽车等新客户供应体系 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟以5697.20万美元对MCT增资[1] - 增资后MCT注册资本将增至5797.20万美元[1][6] - 增资完成后公司仍持有MCT 100%股权[6][9] 业绩总结 - MCT 2024年1 - 6月营收19.19万美元，净利润 - 27.91万美元[5] - MCT 2024年6月30日资产719.22万美元，负债9.31万美元，净资产709.90万美元[5] 其他新策略 - 2024年7月18日董事会通过增资议案[1][8] - 增资用于美国子公司设备购置等[1][8]

公司决策 - 2024年7月18日召开第二届董事会第八次会议[2] - 应出席表决董事9名，实际出席9名[2] 市场扩张 - 拟以5697.20万美元对境外全资子公司MCT增资[3] - 增资用于美国子公司设备购置等日常经营[3] - 增资后仍持有MCT 100%股权[3] 议案表决 - 《关于向境外全资子公司增资的议案》全票通过[3]

市场扩张和并购 - 公司拟收购VOIT Automotive GmbH 97%股权等[2] - 2024年4月16日会议审议通过交易议案[3] - 德国外商直接投资审查已获审批[5] - 塞尔维亚反垄断审查处于补充审核状态[5] - 中国反垄断审查已提交申报文件[5] - 交易尚需股东大会审议和监管机构批准[6]

增持计划 - 控股股东6个月内计划增持3000 - 5000万元[2] - 集中竞价增持853,500股，金额18,234,264元[3][4] - 大宗交易增持586,200股，金额12,761,574元[3][4] - 累计增持1,439,700股，金额30,995,838元[3][4] - 增持前持股82,073,440股，占比38.9712%[4] - 增持后持股83,513,140股，占比39.6549%[4] - 增持计划已完成，符合法规[3][4][5] 公告信息 - 公告日期为2024年7月12日[7]

公司事件 - 2024年1月12日公司实际控制人、时任董事余克飞被采取留置措施[1] - 2024年6月25日有关部门解除对余克飞的留置措施[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[1]