生产经营情况 - 公司目前生产经营情况良好，未来会结合市场变化和客户需求进行战略布局和规划 [1] - 公司努力提升精益化管理能力，降低生产成本，保持良好发展态势 [1] 技术优势 - 在通信领域，公司持续创新优化核心技术，提高产品性能和质量 [1] - 在高薄散热片压铸方面，公司开发高速填充工艺，散热片翅片顶厚度可薄至1mm，高度可达115mm，拔模斜度0.5°（单边），处于行业领先水平 [1] 智能化和数字化 - 公司致力于生产场景的智能化、数字化打造，积极响应国家新型工业化发展战略 [2] - 在新能源汽车零配件扩产项目中，公司采用智能化压铸岛、高精度加工中心等先进设备和技术 [2] 一体化压铸技术 - 公司拥有8800吨、7000吨压铸岛，掌握超大型一体化压铸技术并量产 [2] - 公司进入一体化压铸领域较早，在人才引进、项目研发上进行了前期投入，产品质量得到客户认可 [2] - 随着新能源汽车市场扩大和技术工艺进步，一体化压铸技术应用前景广阔 [2] 业绩预期 - 公司上半年营收和净利润增长，但增速相较去年同期有所放缓 [2] - 公司将继续聚焦主业，开拓通信和新能源汽车领域客户及海外市场布局 [2]

核心技术能力 - 公司拥有8800吨和7000吨压铸岛，掌握超大型一体化压铸技术并实现量产 [3][37] - 在铝合金精密压铸技术研发和应用方面持续投入，与核心客户保持同步研发 [2][18] - 致力于生产场景的智能化和数字化打造，响应国家新型工业化发展战略 [3][37] 业务布局与市场拓展 - 通信领域销售收入占比约50%，核心客户包括H公司和爱立信 [9][33] - 新能源汽车领域进入蔚来、小鹏、Rivian等主机厂供应链 [8][27] - 已在马鞍山设立子公司并启动项目建设，计划通过海外建厂布局 [6][21] 客户合作情况 - H公司是核心客户，提供通信基站结构件和新能源汽车零部件 [7][29] - T公司是核心客户，墨西哥工厂尚未启动建设 [11][39] - 为奇瑞公司提供汽车零部件产品 [7][40] 研发与竞争优势 - 在5G轻量化产品领域与客户保持同步研发 [6][18] - 能够为客户提供液冷相关产品 [7][25] - 持续提高项目研发进展，缩短新品转量产时间 [10][37] 财务与投资者关系 - 上半年实现营收和净利润增长，但增速较去年同期放缓 [4][10] - 股价波动受宏观政策、市场环境等多因素影响 [5][15] - 管理层将持续围绕发展战略推进业务开展 [9][31] 风险与挑战 - 特斯拉撤回墨西哥工厂投资可能影响公司战略布局 [11][39] - 对核心客户的依赖存在一定风险 [9][32] - 智能化生产面临技术和人才方面的挑战 [2][3]

活动信息 - 公司将于2023年11月17日15:00-17:00参加投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动平台登录地址为http://rs.p5w.net [2] - 公司高级管理人员将参与活动并与投资者进行在线交流 [2] 活动目的 - 推动投资者关系管理工作 [2] - 促进公司治理完善 [2] - 提高上市公司质量 [2] 组织方 - 活动在重庆证监局指导下举办 [2] - 由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司主办 [2]

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开第 一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请 授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美利信科 技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司向银行 申请不超过 254,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产周转及项目建设。 在上述综合授信额度内，公司为子公司银行授信金额提供担保，合计担保额度不 超过人民币 58,000.00 万元。其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司 襄阳美利信科 技有限责 任公司提 供担保的 额度预计不 超过人民 币 52,000.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司重庆市鼎喜实业有限责任公司 提供担保的额度预计不超过人民币 3,000.00 万元；公司为最近一期资产负债率 70%以 下的子公司重庆广澄模具有限责任公司提供担保的额度预计不超过人民币 3,000.00 万元。 ...

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重庆美利信科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《重庆美利信科技股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎 的态度，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在作为失信被执行人 的情形，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。 本次董事会聘任的公司高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》 《 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-043 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以电话、口 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-042 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利 信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。 3、召开方式：本次股东 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-044 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于公 司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 10 月 20 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二 届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监 事送达。本次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事推选监事方小斌主持会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-045 重庆美利信科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会；选 举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月20日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自 2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。 2023年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选 举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第二届董事会由9名董事组 ...