经营情况 - 2023年第三季度汽车产品同比和环比均保持较好增长 [1] - 通信产品受全球宏观经济影响销售下滑，导致公司总体收入未增长（通信类产品收入占比较高） [1] - 第三季度利润明显下降，主要因海外布局启动、研发投入增加、产品结构调整及募投项目转固 [1] 竞争优势 - 公司在通信行业介入较早，对散热及轻量化要求理解深刻 [2] - 在汽车类高散热产品中能提供更多解决方案 [2] - 较早布局超大型一体压铸技术，拥有8800吨压铸机，技术领先且产品质量获客户认可 [2] 海外与市场拓展 - 海外工厂建设正常推进，综合考虑市场、人工、能源等因素 [2] - 在既有客户中挖潜新项目，同时积极开拓新客户 [2] - 持续看好新能源汽车前景，未来汽车类产品收入占比将逐步提升 [2] 客户合作 - 未与赛力斯、理想直接合作，奇瑞为公司客户 [2]

经营情况 - 2023年第三季度汽车产品同比和环比均保持较好增长 [1] - 通信产品受全球宏观经济影响销售下滑 [1] - 通信类产品在公司收入占比较高导致三季度总体收入未增长 [1] - 第三季度利润较前两季度明显下降 [1] - 利润下降原因包括海外布局启动、研发投入增加、产品结构调整及募投项目转固等因素 [1] 竞争优势 - 在通信产品散热及轻量化方面具有深厚技术积累 [2] - 能为汽车类产品提供高散热解决方案 [2] - 较早介入超大型一体压铸结构件研发生产 [2] - 拥有8800吨压铸机并掌握相关技术 [2] - 一体化压铸产品质量获得客户认可 [2] 发展战略 - 将持续深耕一体化压铸领域 [2] - 计划提升产品质量和生产效率 [2] - 积极开拓市场和客户 [2] - 海外工厂建设正常推进中 [2] - 会综合考虑市场、人工、能源、管理等因素稳步推进海外项目 [2] 客户与市场 - 在既有客户中挖掘新项目和订单 [2] - 积极开拓新客户 [2] - 持续看好新能源汽车发展前景 [2] - 汽车类产品收入占比将逐步提升 [2] - 目前与奇瑞有合作，未直接与赛力斯、理想合作 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为750,922,294.64元，同比下降9.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为2,361,372,885.26元，同比增长4.76%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为19,288,837.02元，同比下降56.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为140,318,764.80元，同比增长12.78%[5] - 营业总收入从22.54亿元增长至23.61亿元，增幅4.8%[18] - 净利润从1.25亿元增长至1.40亿元，增幅12.0%[19] - 归属于母公司股东的净利润从1.24亿元增长至1.40亿元，增幅12.8%[19] - 基本每股收益从0.79元下降至0.75元，降幅5.1%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从0.89亿元增长至1.23亿元，增幅38.2%[18] - 支付的各项税费为2944万元，同比增长51.2%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为377,399,779.95元，同比下降11.06%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为778,775,188.02元，同比增长283.98%[9] - 销售商品提供劳务收到的现金为24.09亿元，同比增长15.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元，同比下降11.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.83亿元，同比扩大35.3%[20] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7.88亿元，同比增长36.2%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.79亿元，同比增长283.9%[21] - 吸收投资收到的现金为16.13亿元[21] - 取得借款收到的现金为3.88亿元，同比下降61.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为4.50亿元，同比增长402.3%[21] - 收到税费返还1.16亿元，同比增长32.4%[20] 资产和负债变化 - 货币资金为805,966,713.17元，较年初增长40.61%[8] - 固定资产为2,484,392,401.50元，较年初增长45.89%[8] - 公司货币资金为8.06亿元，较年初5.73亿元增长40.7%[15] - 应收账款为7.90亿元，较年初9.62亿元下降17.9%[15] - 存货为6.24亿元，较年初5.83亿元增长7.0%[15] - 固定资产为24.84亿元，较年初17.03亿元增长45.8%[15] - 流动资产合计为23.55亿元，较年初22.49亿元增长4.7%[15] - 在建工程为0.87亿元，较年初4.19亿元下降79.2%[15] - 公司总资产从492.28亿元增长至550.88亿元，增幅11.9%[16][17] - 短期借款从5.76亿元减少至3.89亿元，降幅32.4%[16] - 应付账款从11.00亿元减少至8.00亿元，降幅27.3%[16] - 长期借款从6.85亿元减少至2.55亿元，降幅62.8%[16] - 资本公积从10.60亿元大幅增长至25.84亿元，增幅143.7%[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,364名[11] - 控股股东美利信控股有限公司持股比例为38.97%，持股数量为82,073,440股[11] - 股东刘赛春持股比例为7.63%，持股数量为16,061,280股[11] - 温氏股份旗下投资基金及其一致行动人合计持股比例为7.60%[12]

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-034 重庆美利信科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克飞先生 主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人商华军作为重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆美利信科技股份 有限公司董事会提名为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称该 公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆美利信科技股份有限公司董事会现就提名商华军为重庆 美利信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限 第一条 为适应重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-035 重庆美利信科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席方小斌 先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆美利信科技股份有限公司董事会现就提名冉光和为重庆 美利信科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 一、被提名人已经通过重庆美利信科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者 ...

关于公司第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第二届董事会、监事会 成员薪酬方案，并于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监 事会第十二次会议分别审议通过《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》《关 于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第二届董事会成 员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-038 重庆美利信科技股份有限公司 四、其他规定 公司第二届董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任 的实际工作岗位，按照公司相关薪酬 ...