一、 监事会会议召开情况 | 会议届次 召开时间 | 1.审议通过《关于公司 | 审议通过通过议案 2023 年度日常关 | 出席监事 | | --- | --- | --- | --- | | | 联交易预计的议案》 | 2.审议通过《关于公司与中船财务有限 | | | | | 责任公司签订<金融服务协议>暨关联交 | | | | 易的议案》 | | | | | | 3.审议通过《关于<公司与中船财务有限 | | | | | 责任公司关联存贷款等金融业务的风险 | | | 第一届监事 | 评估报告>的议案》 | | 程哲、李学 | | 2023年1月16 会第八次会 | | 4.审议通过《关于<公司与中船财务有限 | 山、童东风、 | | 日 议 | | 责任公司关联存贷款等金融业务的风险 | 赵波涛、王蕾 | | | 处置预案>的议案》 | | | | | | 5.审议通过《关于使用部分闲置募集资 | | | | | 金暂时补充流动资金的议案》 | | | | | 6.审议通过《关于使用部分超募资金永 | | | | 久补充流动资金的议案》 | | | | | | 7.审议通过《关于使用部分闲置募集资 | ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-025 董事会 2024年4月23日 昆船智能技术股份有限公司调整前组织机构图 智能烟草事业部 财务部 采购中心 销售体系 质量安全环保部 人力资源部 经营管理层 战略管理部 股东大会 监事会 董事会 党群工作部 法律合规部 纪检部 科技委 运营管理部 技术管理部 战略委员会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 提名委员会 审计委员会 审计部 技术中心 工程中心 行政部 保密办 智能物流事业部 智能产线事业部 服务事业部 智能装备事业部 电子电控事业部 昆船智能技术股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理 水平，健全并完善公司组织结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司董事会同意对公司组织机构进行调整。调整后的公司组织机构图详见附件。 特此 ...

关于昆船智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于昆船智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 致同专字（2024）第 110A008722 号 关于昆船智能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 昆船智能技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-3 10101560206 昆船智能技术股份有限公司全体股东： 我们接受昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了昆船智能公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A0132 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 定期现场检查报告 2 | 债务等情形 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 应的审批程序和披露义务 | | | √ | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 | | | | | 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | √ | | | | 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | | | 投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-008 截至本公告披露日，徐信荣先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 徐信荣先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作 和经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对其做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到公司董事、 总经理徐信荣先生提交的书面辞职报告，徐信荣先生因工作调整申请辞去公司 董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职 务。 徐信荣先生担任公司董事的原定任期为 2023年6月2日至 2026年6月1日。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定，徐信荣先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 202 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-007 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于<2024 年度更新改造项目投资计划>的议案》 经审议，为满足公司生产经营需要，董事会同意2024年度公司使用自有资 金人民币865.83万元投入更新改造项目，主要内容为购置生产设备及办公设备 等。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 度更新改造项目投资计划》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关文件的规 定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会授权管理办法》部分条款进行修订。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2024 年 3 月 29 ...

1. 办公类设备、设施 261 台（套）,计划投资 288.99 万 元，用于更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人 员配置预留； 2. 生产类设备、仪器仪表 47 台（套）,计划投资 363.84 万元，主要用于更新因使用年限较长，精度下降严重且无法修 复的生产和检测设备。 昆船智能技术股份有限公司 2024 年度更新改造项目投资计划 根据昆船智能技术股份有限公司所属各单位上报的计划， 结合各单位的实际情况及发展需求，2024 年度公司各单位和部 门上报的更新改造项目共计 312 台（套），计划投资 865.83 万 元。具体情况如下： 昆船智能技术股份有限公司 2024 年 4 月 3 日 3. 其他项目 4 台（套）,计划投资 213.00 万元，主要用 于新建改扩建及设备设施改造工程等项目。 ...

昆船智能技术股份有限公司 董事会授权管理办法 第三条 本办法所涉及的董事会授权事项包括公司内部管理机构设置、基 本制度、投资、融资、固定资产处置、股东职权、资产减值准备财务核销、交易、 关联交易、对外捐赠及其他事项。由董事会根据不同业务确定授权标准，标准以 下事项由公司党委会、公司办公会根据《公司"三重一大"事项决策管理办法》 履行相关决策程序（公司党委会、公司办公会的决策范围见《公司"三重一大" 事项决策清单》）。未列明事项原则上应由董事会审议，不得授权。 第四条 董事会授权坚持依法合规、分层管理、权责明确、注重实效的原 则。被授权人决策授权事项时，应当坚持民主集中制原则，通过会议形式集体研 究审议，不得以个人签批代替集体研究，不得通过任何形式将授权事项转授他人。 第五条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第二章 授权事项及授权权限 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆船智能技术股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，保障股东、公司的合法权 益，根据上级单位有关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本授权管理办 法。 第二条 本办法所称授权是指公司董事会在不 ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-009 昆船智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 昆船智能技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日分别收到公司董 事、总经理徐信荣先生、副总经理杨进松先生、副总经理张献军先生提交的书 面辞职报告，徐信荣先生、杨进松先生、张献军先生因工作调整申请辞去公司 总经理、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《 公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，徐信荣先生、杨进松先生、张献军先生辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。 徐信荣先生、杨进松先生、张献军先生担任公司高级管理人员的原定任期 为 2023年6月2日至 2026年6月1日。截至本公告披露日，徐信荣先生、杨进松先 生、张献军先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 徐信荣先生、杨进松先生、张献军先生在担任公司高级管理人员 ...

行业布局与业务发展 - 公司以烟草工业为起点并持续深耕烟草行业，产品包括打叶复烤线系统、烟草制丝线系统、烟草卷包集成系统等，跟随国家烟草行业发展迭代升级 [2] - 公司从烟草工业延伸到烟草商业卷烟分拣配送系统，并开发符合客户需求的数字化、智能制造产品 [2] - 公司聚焦军事军工、酒业和医药行业，拓展石化、快递电商、家电等行业，提供自动化物流系统到自动化生产线服务 [2] - 公司既巩固传统行业，做强做优，同时也积极向较有发展前景的行业进行拓展 [2] 运营维护及备品备件业务 - 2022年度运营维护及备品备件业务占公司总营业收入的4.97%，2023年度占比需关注《2023年年度报告》 [3] - 该业务包括质保期后的年度维保、应急维修、系统改造升级、设备大修改造及调校、设备零配件供应及更换、设备操作人员培训等服务 [3] - 公司可为客户提供自产系统及设备的服务，也可以提供第三方系统及设备的运营维护服务 [3] 竞争优势 - 公司是为数不多在烟草专卖机械、军工生产行业都具有准入资质的企业 [3] - 公司掌握智能物流、智能产线领域的"系统总体规划与系统集成技术"、"数字化信息化技术"、"智能装备定制化研发与生产技术"等核心技术 [3] - 公司具备为不同行业客户提供智能物流、智能产线一站式、全链条整体解决方案的能力 [3] 研发与技术 - 公司自主研发的昆船智能智慧协同平台目前仅供内部使用，后续不排除向其他企业推广 [3] - 公司自成立以来十分重视核心技术的创新，通过多年技术积累已掌握多项核心技术 [4] - 2022年具体研发投入工作详见《2022年年度报告》，2023年度研发投入工作需关注《2023年年度报告》 [4]