业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利530万元 - 790万元，比上年同期下降90.19% - 93.42%[3] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计盈利120万元 - 180万元，比上年同期下降97.38% - 98.25%[3] 业绩预告数据相关说明 - 公司与致同会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面无分歧，数据未经审计[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是行业竞争加剧、烟草行业客户预算收紧、新拓展行业项目毛利率偏低[5] - 为精简人员，部分人员内部退养，计提长期应付职工薪酬规模较大[6]

资金使用 - 公司使用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 公司用不超48919.53万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环用[6] 关联交易与会议安排 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易，待股东会审议[3][4] - 董事会拟定2025年1月23日召开第二次临时股东会[8][9] 规定修订 - 董事会同意修订《“三重一大”事项决策管理规定》[7]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-003 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 7 日以现场和通讯相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式送达全体监事。会 议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况预计 2025 年度与关联方将要发生的日常关联交易是公司（含下属全资子公司）正常的商业 往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的 情形，亦不会 ...

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于1月23日14:30召开[1] - 会议股权登记日为1月20日[3] - 登记时间为1月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为昆船大厦805室[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为1月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351311，投票简称为昆船投票[14] 议案信息 - 本次股东会审议2025年度日常关联交易预计议案，关联股东回避，半数以上通过[3][4] - 单独或合计持股3%以上股东可会前十天书面提临时提案[9]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股13.88元，募资8.328亿元，净额7.7656263155亿元[1] 项目投资 - 智能装备研制生产能力提升项目总投资48353.6万元，募资投入48353.6万元[3] - 补充流动资金项目募资投入26646.4万元[4] 资金使用 - 2024年2月1日使用2.5亿闲置募资补流，12月30日归还[5] - 拟用2.5亿闲置募资补流，预计节约费用650万，期限不超12个月[6] - 2025年1月7日董事会、监事会通过用2.5亿闲置募资补流[9] - 保荐机构认为本次使用2.5亿闲置募资补流合规[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股13.88元，募资8.328亿元，净额7.7656263155亿元[2] - 募投项目拟投7.5亿元，未使用募集资金4.891953亿元[5] 现金管理 - 2024年2月1日同意用不超5.014606亿元闲置募资现金管理[6] - 本次拟用不超4.891953亿元闲置募资现金管理，期限12个月[7][8] - 2025年1月7日董事会、监事会同意继续现金管理[12][13] 风险与措施 - 闲置募资投资有市场、操作和监控风险[9] - 公司采取选低风险品种、跟踪投向、内审监督等风控措施[10] 审议情况 - 中信建投证券对现金管理事项无异议[14] - 现金管理议案通过董事会、监事会审议，无需股东会审议[14] - 现金管理未变相改变募资用途，符合公司和股东利益[14]

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能 2025 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 团公司第七一五 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 研究所） 中船凌久电子（ | | | | | | 武汉）有限责任 公司（曾用名： | 标准原 | | | | | 中船重工（武汉 | 材料 | 市场定价 | 3,800.00 | 3,717.81 | | ）凌久电子有限 | | | | | | 责任公司） | | | | | | 武汉环达电子 ...

资金使用 - 2024年2月1日公司审议通过用25000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 2024年12月30日公司归还25000万元闲置募集资金至专用账户[2] - 截至公告披露日闲置募集资金已全额归还[2] 合规情况 - 公司不存在违规使用募集资金的情形[2]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年1月3日下午14:30召开[1] - 会议股权登记日为2024年12月27日[3] - 会议会期半天，股东费用自理[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351311，投票简称为昆船投票[15] 议案信息 - 议案1涉及关联交易，关联股东回避，需半数以上通过[5] - 股东会审议总议案及《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》[19] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为昆明市人民中路6号昆船大厦805室[7] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的股东[4] - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[10] - 委托代表出席，授权期限至股东会结束[19] - 需填写2025年第一次临时股东会股东参会登记表[22]

会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2024年12月17日召开，9位董事全出席[2] - 董事会拟定2025年1月3日召开2025年第一次临时股东会[15][17] 议案审议 - 豁免会议通知期限议案全票通过[3][4] - 经理层成员年度薪酬兑现发放议案6票同意[5][9] - 与中船财务续签协议议案5票同意，待股东会审议[10][13][14] 财务额度 - 2025年度向财务公司申请综合授信不超8.60亿元等额度[10]