募资情况 - 公司首发6000万股A股，每股13.88元，募资总额8.328亿元，净额7.7656263155亿元[1] - 募资投资项目总投资7.5亿元，含智能装备项目4.83536亿元和补流2.66464亿元[5] 资金使用 - 截至2025年12月15日，募资累计投入2.981954亿元，专用账户余额4.914472亿元[5] - 2025年1月7日曾用2.5亿闲置募资补流，已归还[6] - 拟用2.5亿闲置募资补流，预计节约财务费用585万元，期限不超12个月[8] 决策流程 - 2025年12月10日审计委员会、15日董事会通过用闲置募资补流议案[9] - 中信建投对使用部分闲置募资补流无异议[11]

额度相关 - 2026年度公司向财务公司申请综合授信额度不超8.60亿元[1] - 2026年度公司在财务公司日最高存款结余不超5.50亿元[1] - 2026年度公司贷款额度不超5.50亿元[1] - 2026年度公司在财务公司其他金融业务额度不超3.10亿元[1] 财务数据 - 截至2025年9月30日，财务公司总资产2479.89亿元，净资产221.07亿元[4] - 2025年1 - 9月，财务公司营业收入37.38亿元、净利润19.84亿元[4] - 截至公告披露日，财务公司为公司提供信贷业务余额42981.71万元[15] - 截至公告披露日，公司在财务公司存款余额28994.60万元[15] 协议与交易 - 公司拟与中船财务继续签订《金融服务协议》，接受多种金融服务[18] - 本次关联交易协议有效期1年[14] - 此关联交易事项尚需提交公司股东会审议[18][19] 会议审议 - 2025年12月10日，公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过相关议案[17] - 2025年12月15日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过相关议案[18] - 公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过与中船财务续签《金融服务协议》暨关联交易议案[16]

会议安排 - 2025年第五次临时股东会于2025年12月31日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年12月26日[3] - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月31日多个时段[2] - 网络投票代码为351311，简称昆船投票[17] - 深交所互联网投票需办理身份认证[21] 审议议案 - 审议续签《金融服务协议》等多项议案[5] - 议案1、2关联股东须回避表决[6] - 议案3采用累积投票制，应选董事2人[6][18] 其他事项 - 登记方式含现场及信函传真，不接受电话登记[8] - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[12] - 授权委托书有效期至会议结束[23]

资金运用 - 公司使用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] - 公司使用最高不超49144.72万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动[5] 协议与交易 - 公司拟与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》，待股东会审议[7][10] - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，待股东会审议[11][14] 人员管理 - 公司组织对经理层成员进行2024年度及任期（2022 - 2024）绩效考核并发放薪酬[14] - 公司提名周虹女士、王得丞先生为第二届董事会董事候选人，待股东会审议[28][31] - 公司聘任王秀先生为总经理，任期至第二届董事会任期届满[32] - 董事会同意聘任马宁波为副总经理和财务负责人，任期至第二届董事会届满[36][40] 制度修订与计划 - 公司同意修订《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》[18][19][22] - 公司通过《2026年内部审计工作计划》[25] 会议安排 - 公司拟定于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会[42]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，昆船智能股东总数为17147户 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301311 证券简称:昆船智能 公告编号:2025-069 昆船智能技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 1 月 7 日 召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金使用 计划正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流 动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募 集资金专用账户。具体情况详见公司于 2025年 1 月 8 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号: 2025-005）。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,严格遵守《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资 金监管规则》的相关规定,对资金进行了合理的安 ...

公司业务布局 - 昆船智能目前暂无航天航空方面的行业布局 [1]

公司人事变动 - 公司财务负责人马莉因工作调整辞去财务负责人职务 辞职后不再担任任何高级管理职务但仍在公司工作 [1] - 公司总经理鲍朝阳因到龄退出管理岗位辞去总经理职务 辞职后将不再担任公司高级管理职务 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来源于智能制造业 占比为100.0% [1] - 截至发稿时 公司市值为46亿元 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理鲍朝阳先生、董事陈义先生提交的书面辞职报告。鲍朝阳先生因到龄退 出管理岗位，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公 司董事，但仍在公司工作；陈义先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职 后将不再担任公司任何职务。 鲍朝阳先生、陈义先生担任公司董事的原定任期为 2024年7月18日至 2026 年6月1日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，鲍朝阳先生、陈义先生 的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常 运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-067 昆船智能技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2025年12月8日 截至本公告披露日，鲍朝阳先生、陈义先生未直接或间接持有公司股份， 不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据 公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对 2025 年度日常关联 交易进行了预计，预计 2025 年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超 过人民币 180,117.00 万元（不含税），该事项已经公司 2025 年第二次临时股东会 审议通过。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加 公司（含下属全资子公司）2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易额度 40,098.68 万元（不含税），该事项已经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）、《关于增加公司 2 ...