公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东总数为15939户 [1]

会议信息 - 昆船智能第二届董事会第二十三次会议于2025年12月31日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，部分独立董事通讯出席[2] - 豁免此次董事会会议通知期限[3] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票通过[4] - 《关于经理层成员2024年度薪酬兑现发放的议案》通过审议，关联董事回避，6票同意[6][7]

会议信息 - 现场会议时间为2025年12月31日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席会议股东及代表77人，代表股份155,481,737股，占总股份64.7841%[6] 议案表决 - 《金融服务协议》关联交易议案同意11,309,937股，占比98.5037%[7] - 2026年度日常关联交易议案同意11,350,737股，占比98.8591%[9] 董事选举 - 选举周虹为董事，总表决同意155,138,155股[11] - 选举王得丞为董事，总表决同意155,139,254股[12] 决议情况 - 律师认为股东会召集、召开等合规，决议合法有效[14]

股东会安排 - 董事会2025年12月15日决议召开股东会，16日刊登通知[4] - 现场会议于2025年12月31日下午14:30召开[4] - 股东会由董事长杨进松主持[5] 股东出席情况 - 77名股东及代理人出席，代表155,481,737股，占比64.7841%[7] - 1名出席现场会议，代表144,000,000股，占比60.0000%[7] - 76名网络投票，代表11,481,737股，占比4.7841%[7] - 76名中小股东出席，代表11,481,737股，占比4.7841%[7] 议案审议 - 审议三项议案，关联股东回避表决[8] - 三项议案均获规定票数同意通过[8] 决议效力 - 股东会召集等事项合规，决议合法有效[9]

公司近期董事会决议 - 公司于12月15日晚间召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于公司与中船财务有限责任公司续签暨关联交易的议案》 [2]

公司公告核心内容 - 昆船智能于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议 [2] - 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] 现金管理具体方案 - 公司计划使用不超过人民币49，144.72万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品 [2] - 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [2] 资金使用前提 - 现金管理行为需确保不影响募集资金投资项目的建设 [2] - 现金管理行为需确保不影响公司的正常经营 [2]

公司人事变动 - 昆船智能董事会于12月15日晚间发布公告，同意聘任王秀先生担任公司总经理 [1]

公司人事变动 - 昆船智能于12月15日晚间审议通过多项聘任议案，包括聘任王秀为公司总经理，聘任马宁波为公司副总经理及财务负责人 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，昆船智能的营业收入100.0%来源于智能制造业 [1] 公司市值 - 截至发稿时，昆船智能市值为45亿元 [2]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月15日审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司同意使用不超过49,144.72万元（约4.91亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品 [1] - 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用影响 - 该现金管理事项不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该现金管理事项不会影响公司正常生产经营 [1]

公司公告核心内容 - 昆船智能董事会同意与关联方中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》[1] - 协议约定公司接受中船财务提供的存款、贷款等金融服务[1] 金融服务协议具体额度 - 公司2026年度拟向中船财务申请的综合授信额度不超过8.60亿元人民币[1] - 协议约定的日最高存款结余不超过5.50亿元人民币[1] - 协议约定的贷款额度不超过5.50亿元人民币[1] - 协议约定的其他金融业务额度不超过3.10亿元人民币[1] 交易对手方财务概况 - 截至2025年9月30日，中船财务总资产为2479.89亿元人民币[1] - 2025年1月至9月，中船财务实现营业收入37.38亿元人民币[1] - 2025年1月至9月，中船财务实现净利润19.84亿元人民币[1] 交易审议程序 - 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议[1] - 本次关联交易不构成重大资产重组[1]