董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[12] - 聘任时签保密协议[18] - 任职需本科以上学历，相关工作三年以上并取得资格证书[7] 董事会秘书解聘 - 特定情形发生一个月内解聘[13] - 连续三月以上不能履职解聘[13] 董事会秘书职责与离任 - 任期届满前可依合同辞职[17] - 离任前接受离任审计[19] - 空缺超三月董事长代行职责[13] 董事兼任规定 - 兼任时分别行为不得用双重身份[14]

内部审计机构设置 - 公司应设立内部审计机构并配置专职人员，负责人应具备审计或会计中级以上职称和三年以上审计工作经历[5][6] 审计会议与报告频率 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作计划和报告，至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况和发现的问题[7] 内部审计检查频率 - 内部审计机构至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[8] - 内部审计机构每季度至少对货币资金内控制度检查一次[15] - 内部审计至少每半年对公司提供担保等重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[9] 内部审计计划与报告时间 - 内部审计机构应在每个会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后二个月提交年度内部审计工作报告[9] 审计流程时间规定 - 审计通知书在审计前2日送达，被审计单位接到审计报告2日内提出书面意见，未提视同无异议[13] - 被审计单位需在审计决定生效之日起10日内书面报告执行情况[14] - 内部审计机构应在审计决定生效之日起30日内检查执行情况[15] 审计档案保管 - 审计档案保管年限至少为十年[15] 内部控制评价与鉴证 - 内部审计机构至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[19] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内部控制有效性出具一次鉴证报告[22] 审计奖惩建议 - 审计人员对遵纪守法、效益显著人员向董事会预算与审计委员会提奖励建议[24] - 审计人员对拒绝提供资料等行为的单位和个人向审计委员会提处罚建议[25] 审计人员处罚 - 对利用职权谋私等行为的审计人员根据情节轻重给予处罚[28] 制度实施与修订 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[27] - 本制度相关规定与日后法规等抵触时按新规定执行，董事会及时修订[27]

审计机构与职责 - 公司设立审计法规部开展内部审计工作[11] - 公司党委下设审计工作领导小组落实审计部署[15] - 公司董事会设立审计委员会履行相关职责[16] 审计报告审议 - 单项重大资产损失超500万审计报告经党委会审议[19] - 重大经营业绩不实对利润总额影响超500万审计报告经党委会审议[19] 审计工作规则 - 内部审计至少每季度向审计委员会报告一次[16] - 及时提交下一年度内部审计工作计划及年度报告[16] - 审计工作遵循分级审计、分类管理、双重负责原则[11] 审计权力 - 审计部门有权要求有关单位报送文件、资料[18] - 审计部门有权参加有关经营及管理决策会议[18] 整改与协作 - 建立审计发现问题整改机制明确主体责任[23] - 分析研究典型问题完善制度与内控措施[23] - 审计机构与其他监督力量协作，结果作考核依据[23] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受审计由党组织或董事会处理[25] - 内部审计机构及人员未依规审计单位处理[26] - 保护受打击报复审计人员，处理相关责任人[26] 规定相关 - 规定由审计法规部负责制定、修改和解释[29] - 规定自董事会审议通过之日起执行[30]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独立财务顾问[7] - 募投项目年度实际使用与最近披露计划差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 募投项目搁置超一年、投入未达计划金额50%等，公司需重新论证[13] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账不得超6个月[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超十二个月[15] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，应提交股东会审议[16] - 超募资金用于永久补充流动资金和还贷，十二个月内累计不超总额30%[17] 协议与手续办理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[7] - 新增股份上市前需办理完毕购买资产所有权转移手续，律师事务所需出具专项法律意见书[18] 信息披露与核查 - 公司董事会每半年全面核查募投项目进展并披露专项报告[11] - 用闲置募集资金补充流动资金应在2个交易日内公告[15] - 视为募集资金用途变更的情形包括取消原项目实施新项目等[20] - 节余募集资金低于500万元或低于承诺投资额5%可豁免特定程序，使用情况在年报披露[21] - 节余募集资金达到或超过计划资金净额10%且高于1000万元需股东会审议通过[21] - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次[23] - 当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告[24] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司承担费用[24] - 募集资金使用情况信息披露工作由董事会秘书负责[26] 制度相关 - 本制度解释权属于公司董事会，经股东会审议批准后实施[28] - 制度规定与日后法律法规等抵触时，董事会应及时修订[28]

公司章程修订 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 不同情形收购本公司股份有不同注销或转让时间及数量限制[4] - 董事、高级管理人员任职及离职后股份转让有比例和时间限制[4] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[4] - 特定股东6个月内买卖股票所得收益有处理规定[4][5] 法定代表人及股东权益 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[5] - 股东对违规决议可60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求对违规董高人员诉讼[7] 公司治理决策 - 关联交易、重大资产买卖、对外担保等有审议金额标准[10][11] - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈，同意后5日内发临时股东会通知[12] - 特定股东可提议、召集和主持股东会，费用公司承担[13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案[14] 组织架构设置 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[20] - 董事会设审计等委员会，各委员会职责明确[20][21][24][25][26] - 总经理每届任期三年，可连选（聘）连任[28] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送财务报告[30] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[30] - 利润分配预案需经董事会、监事会、审计委员会表决通过[31] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[34] - 公司合并、分立、减资需通知债权人，并按规定时间公告[34][35] - 公司解散15日内成立清算组[36] 其他 - 公司设立党委及纪委，党委发挥领导作用[28] - 公司健全民主管理制度，重大决策听取职工意见[30] - 《公司章程》修订尚需股东会审议，以市场监督管理部门核准为准[39]

会议时间 - 公司2025年第三次临时股东会7月31日14:30召开[1] - 网络投票时间7月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日7月28日[3] 会议登记 - 登记时间7月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[5] - 登记地点为昆明市人民中路6号昆船大厦805室[6] 会议议案 - 议案1.00、2.01、2.02为特别表决事项，需2/3以上同意，其他需半数以上通过[4] - 有总议案及多项非累积投票提案，含修订《公司章程》等[19] - 关于修订部分公司治理制度的议案有6项子议案[19] 其他信息 - 网络投票代码为351311，投票简称为昆船投票[14] - 持有1%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[9] - 会议联系人唐英杰，电话0871 - 6317 2696[9] - 会期半天，股东费用自理[9]

会议召开 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月15日召开，9位董事全出席[2] - 公司拟定于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会[22] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》等多议案需股东会通过或审议[3][5][10][12][15][18] - 《关于制订<董事会提名委员会议事规则>的议案》表决通过[8]

中船系概念板块表现 - 中船系概念板块上涨2 84% 位居概念板块涨幅第3位 [1] - 板块内10只个股上涨 中国船舶 昆船智能 中国重工涨幅居前 分别上涨7 38% 7 37% 3 52% [1] - 稀土永磁板块以5 64%涨幅领涨 中船系板块表现优于MLOps概念 金属锌等其他上涨板块 [2] 主力资金流向 - 中船系概念板块获主力资金净流入1 61亿元 [2] - 6只个股获主力资金净流入 其中5只净流入超千万元 [2] - 中国船舶主力资金净流入1 61亿元居首 昆船智能 中船防务 中国海防分别净流入5158 33万元 4328 07万元 1472 75万元 [2] 个股资金流入比率 - 昆船智能主力资金净流入率7 93%居首 久之洋 中船防务分别达5 65% 5 08% [3] - 中国船舶换手率3 98% 主力资金净流入率2 61% [3] - 中船应急 中船汉光主力资金净流出4814 16万元 5717 23万元 净流入率分别为-4 14% -5 21% [4] 个股换手率数据 - 昆船智能换手率33 19% 中船汉光换手率17 14% 显示较高交易活跃度 [3][4] - 中国重工换手率2 10% 中国海防换手率2 46% 处于相对低位 [3]

中船系概念板块表现 - 截至7月9日收盘，中船系概念下跌2.12%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内中船汉光、昆船智能、久之洋等个股跌幅居前 [1] - 在今日涨跌幅对比中，中船系概念表现最差，仅次于托育服务概念1.82%的涨幅 [1] 资金流动情况 - 中船系概念板块今日主力资金净流出5.05亿元 [1] - 11只个股获主力资金净流出，其中6只净流出超3000万元 [1] - 中国船舶主力资金净流出1.27亿元居首，中国重工、中船应急、中船汉光分别净流出9831.75万元、6571.73万元、5766.39万元 [1] 个股表现详情 - 中船汉光今日跌幅最大达5.51%，换手率16.70% [1] - 昆船智能下跌3.58%，换手率13.61% [1] - 中船应急下跌2.15%，换手率9.55% [1] - 中国船舶下跌1.36%，换手率0.94% [1] - 中国重工下跌1.30%，换手率0.71% [1]

中船系概念板块表现 - 截至7月8日收盘，中船系概念下跌0.45%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内中船应急、昆船智能、中国动力等跌幅居前，分别下跌5.34%、1.45%、1.20% [1][2] - 股价上涨的有2只，涨幅居前的有中船汉光、中国海防，分别上涨4.03%、2.44% [1][2] 概念板块涨跌幅对比 - BC电池、硅能源、PCB概念涨幅居前，分别上涨4.13%、4.02%、3.86% [2] - 中船系概念表现较弱，下跌0.45%，在跌幅榜中排名靠前 [2] - 其他跌幅较小的板块包括生物质能发电（0.03%）、足球概念（0.09%）等 [2] 中船系概念资金流向 - 今日中船系概念板块获主力资金净流出3.97亿元 [2] - 9股获主力资金净流出，其中5股主力资金净流出超3000万元 [2] - 中船汉光主力资金净流出居首，达1.27亿元，中国船舶、中国重工、中船应急分别净流出8979.52万元、7779.54万元、7347.71万元 [2] - 主力资金净流入居前的有中国海防、久之洋，分别净流入6881.56万元、560.19万元 [2] 中船系个股资金流出榜 - 中船汉光今日涨4.03%，换手率23.35%，主力资金净流出1.27亿元 [2] - 中国船舶跌0.69%，换手率0.98%，主力资金净流出8979.52万元 [2] - 中国重工跌1.08%，换手率0.81%，主力资金净流出7779.54万元 [2] - 中船应急跌5.34%，换手率11.31%，主力资金净流出7347.71万元 [2]