中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年度向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能 2023 年度向中船财务有限责任公司 申请综合授信额度暨关联交易事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本， 结合公司业务发展及资金管理需求，董事会同意 2023 年度公司向中船财务有限 责任公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信额度不超过人民币 86,000 万元 （含本数）。本次授信实施有效期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 至下一年年度股东大会召开之日止，公司可以根据实际经营情况在 ...

中信建投证券股份有限公司 关于昆船智能技术股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定对昆船智能增加 2023 年度日常关联交易预计额 度事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"昆船智能"或"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子 公司）业务发展及日常经营的需要，对 2023 年度日常关联交易进行了合理预计， 预计 2023 年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币 ...

昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023 年 8 月24日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合 召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、 真实的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准 ...

（2023 年 8 月修订） 根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）所属各单位上 报的计划，结合各单位的实际情况及发展需求，2023 年度公司（含全资 子公司）拟实施的更新改造项目共计 484 台（套），计划投资 843.89 万 元。具体情况如下： 昆船智能技术股份有限公司 2023 年度更新改造项目投资计划 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 1. 办公类设备、设施 421 台（套）,计划投资 458.79 万元，用于 更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员配置预留； 2. 生产类设备、仪器仪表 61 台（套）,计划投资 373.50 万元， 主要用于更新部分因使用年限较长，精度下降严重且无法修复的生产和 检测设备，以及新增部分生产辅助用叉车等。 3. 其他项目 2 台（套）,计划投资 11.60 万元，主要用于解决生 产设备压缩空气不足的问题和满足生产环境建设要求。 ...

昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达公司全体监 事。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-064 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昆船智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田斌 | 联系电话：010-65608434 | | 保荐代表人姓名：王明超 | 联系电话：010-85156326 | 关于昆船智能技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | ...

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-073 昆船智能技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00 以现场表决及网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 ...

昆船智能技术股份有限公司 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-070 现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，基于谨慎性原则，公司拟 对2023 年度公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度进行调整， 由上述不超过人民币17亿元（含本数）调整为不超过人民币16.76亿元（含本数） ，授信额度有效期自公司2023年第四次临时股东大会通过之日起至下一年年度股 东大会审议通过之日止。 上述综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保 函、国内买方保理、商票保贴、商业承兑对付等业务，具体授信银行、授信额度 、授信期限以实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。公司董事 会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度内签署相关的合 同、协议等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期一致。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资 子公司生产经营实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授 信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2023年8 ...

昆船智能技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，我们作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事 会第二次会议审议的相关事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见： 一、 关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审议，我们认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情 况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、 关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明的独立意见 经审查，我们认 ...

业务布局与行业拓展 - 公司聚焦军事军工、酒业和医药行业，深耕烟草行业，拓展石化、快递电商、家电等行业 [2] - 以烟草行业为起点，将智能产线和智能物流技术向酒业、医药、快递电商、军事军工等行业拓展 [2] - 在烟草行业提供全产业链解决方案，包括打叶复烤线系统、制丝线系统、卷包集成系统等 [3] 财务与业绩目标 - 2023年预计营业收入218,000万元，扣非净利润8,300万元 [3] - 销售毛利率和净利率偏低，原因包括系统类收入占比高、原材料成本高、大型项目毛利率低等 [4] 募集资金使用 - 募集资金净额7.76亿元，已使用942.58万元置换前期投入 [3] - 资金将用于智能装备研制、售后服务提升、新产品研制和营销网络体系建设 [3] 技术与产品 - AGV产品生命周期为3-5年日常维护，8-10年维修升级，最长可达25年 [4] - 军工和烟草行业的准入资质全国有效 [3] 成本与供应链 - 原材料价格波动对成本有影响，但可控 [3] - 地处昆明，原材料和运输成本较高 [4] 未来计划 - 暂无工厂搬迁计划 [4] - 可能适时实施股权激励 [4]