证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-014 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"凡拓数创"）拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周 国民、郑重、胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金 晶、张庆和、杨勇（以下简称"交易对方"，均为本次股权转让的卖方）合计 持有的浙江禹贡信息科技有限公司（以下简称"禹贡科技"、"浙江禹贡"或 "标的公司"）44.94%股权，同时，公司以人民币 1,633 万元对禹贡科技进行 增资，其中 136.0408 万元计入注册资本，剩余 1,496.9592 万元计入资本公积。 该项增资完成后，标的公司注册资本变更为 1,236.0408 万元。本次股权转让及 增资完成后公司将合计取得禹贡科技 51%股权，合计投资金额为 7,565.08 万元。 标的公司将成为公司控股子 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-017 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-013 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人，其中苏宸先生通过通 讯方式参加会议 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并 对其增资的议案》 公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、 胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-012 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并 参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并 对其增资的议案》 公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、 胡昊翔、汪建宏、许小 ...

减持计划 - 2024年12月19日披露减持计划，四人合计不超690,000股，占总股本0.6669%[1] 股东情况 - 柯茂旭等四人分别持股及占比情况[1] 减持完成情况 - 截至2025年2月17日刘斌减持20,000股，减持比例0.0193%，均价29.05元/股[2][3] 减持影响 - 本次减持不导致控制权变更，不影响持续经营[8]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-010 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

会议安排 - 2025年1月21日召开第四届董事会第十一次会议审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年1月22日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年2月12日下午14:30股东大会现场会议召开，网络投票当天进行[8] - 股东大会股权登记日为2025年2月6日[9] - 股东大会召集人为公司董事会[12] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份35,667,494股，占比34.4742%[9] - 参加网络投票股东109名，代表股份4,056,686股，占比3.9210%[9] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意39,509,880股，占比99.4605%，中小股东同意占比94.7944%，通过[14] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度等议案》同意6,116,786股，占比95.9287%，中小股东同意占比93.6940%，通过[17] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意39,365,480股，占比99.0970%，中小股东同意3,757,986股，占比91.2867%[20] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》同意3,719,486股，占比90.3515%，中小股东同意情况相同[23] - 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》同意39,301,680股，占比98.9364%，中小股东同意3,694,186股，占比89.7369%[26] - 《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》同意37,304,100股，占比98.8801%，中小股东同意1,696,606股，占比80.0623%[29] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》反对327,600股，占比0.8247%，中小股东反对占比7.9579%[20] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》反对370,000股，占比8.9878%，中小股东反对占比相同[23] - 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》反对301,000股，占比0.7577%，中小股东反对占比7.3117%[26] - 《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》反对301,000股，占比0.7978%，中小股东反对占比14.2041%[29] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》弃权31,100股，占比0.0783%，中小股东弃权占比0.7555%[20] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》弃权27,200股，占比0.6607%，中小股东弃权占比相同[23]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[5] - 具体数据待审计机构审计确认[8] - 2024年年度业绩具体财务数据将在年报中详细披露[8] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿元 - 2亿元，上年同期盈利1050.22万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.6亿元 - 2.1亿元，上年同期盈利58.42万元[4] 审计沟通情况 - 公司与年报审计会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[5] 业绩变动原因 - 本年度公司业务恢复缓慢，项目量减少且实施周期延长致营收下滑、毛利下降[6] - 公司在数字孪生等新方向加大研发投入和市场拓展，期间费用增幅较大[6] - 项目回款困难，信用减值损失和资产减值损失对净利润影响较大[7]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章 程 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在广州市 市场监督管理局登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 914401017418853876。 第三条 公司于 2022 年 6 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,558.34 万股，并于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州凡拓 ...

授信与担保 - 公司拟向银行申请最高不超4.5亿元综合授信额度，下属公司拟申请最高不超1亿元[1] - 授信期限自2025第一次临时股东大会审议通过之日起一年，额度可循环使用[2] - 公司拟为下属公司申请银行授信提供担保，担保总额度不超1亿元[4] - 公司实际控制人伍穗颖、王筠为综合授信额度提供担保，担保额度总额不超5.5亿元[13] 子公司情况 - 广州一介网络科技有限公司注册资本600万元，公司直接持股90%，2024年9月30日总资产2087.65万元、总负债2147.12万元、净资产 -59.47万元[5][6][7] - 广东凡拓智水科技有限公司注册资本10000万元，公司直接持股100%，2024年8月30日成立，尚未生产经营[5][8][9] - 广州中工水务信息科技有限公司注册资本1000万元，公司间接持股100%，2024年9月30日总资产7900万元、净资产7900万元[5][10] 担保比例 - 广州一介网络科技有限公司最近一期资产负债率102.85%，本次授信担保额度2000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例1.93%[5] - 广东凡拓智水科技有限公司本次授信担保额度6000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例5.79%[5] - 广州中工水务信息科技有限公司最近一期资产负债率60.55%，本次授信担保额度2000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例1.93%[5] - 三家被担保公司本次授信担保额度合计10000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例9.65%[5] 其他情况 - 2025年初至核查意见出具日，公司未与关联方发生关联交易[17] - 本次担保额度审议通过后，公司及其控股子公司担保额度总金额为10000.00万元，占最近一期经审计净资产的9.65%[19] - 截至核查意见出具日，公司及子公司担保总余额为5000.00万元，占最近一期经审计净资产的4.82%[19] - 独立董事同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[20] - 董事会认为需提交2025年第一次临时股东大会审议[21] - 监事会认为有利于稳定现金流，不会损害股东利益[22] - 保荐人认为已履行必要程序，尚需提交股东大会审议[23] - 保荐人对拟申请综合授信额度及相关担保事项无异议[24]