证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-075 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司""凡拓数创"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》， 同意公司募投项目"营销网络升级及数字展示中心建设项目""数字创意研发中 心升级项目"变更实施方式和对内部投资结构进行调整，并将"营销网络升级及 数字展示中心建设项目"的预计可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2024 年 12 月 29 日，并同意将该事项提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项尚需 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-076 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 7 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年7月22日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席并参与表决3人[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 项目调整 - 审议通过部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期议案[2] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”预计可使用状态日期调整为2024年12月29日[2]

募集资金 - 公司发行25,583,400股A股，每股发行价25.25元，募集资金总额645,980,850元，净额555,900,987.36元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额42,274.81万元，拟投入募集资金42,274.81万元[4] 项目调整 - “数字创意制作基地项目”追加投入后投资金额为18,701万元，较原项目增加7,284.34万元[5] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”和“数字创意研发中心升级项目”截至2024年6月30日累计投入8,529.16万元[5] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”投资进度66.40%，“数字创意研发中心升级项目”投资进度62.94%[5] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”实施地改为广州、北京，实施方式变更[8] - “数字创意研发中心升级项目”实施方式由租赁场地变更为使用自有房产[8] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”固定资产拟投入从722.04万元减至522.04万元[12] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”无形资产拟投入从407.66万元减至157.66万元[12] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”项目实施费拟投入从6,497.20万元增至6,947.20万元[12] - “数字创意研发中心升级项目”固定资产投入从573.91万元调整为393.91万元，减少180万元[15] - “数字创意研发中心升级项目”办公设备购置及安装费从454.08万元调整为204.08万元，减少250万元[15] - “数字创意研发中心升级项目”电子设备购置及安装费从119.83万元调整为189.83万元，增加70万元[15] - “数字创意研发中心升级项目”项目实施费从4791万元调整为4971万元，增加180万元[15] - “数字创意研发中心升级项目”租赁及装修费从450万元调整为195.51万元，减少254.49万元[15] - “数字创意研发中心升级项目”人员工资从3720万元调整为4250万元，增加530万元[15] 项目进度 - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”原计划2024年9月29日达到预计可使用状态，延期至2024年12月29日[18] 审议情况 - 公司于2024年7月22日召开董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[22] - 监事会认为相关调整决策和审议程序合法合规，同意该事项[23] - 独立董事认为相关调整符合规定，基于保证项目质量考量，同意该事项[24]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，同意选举陈水森先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，陈水森先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，陈水 森先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事陈水森先生的通知，其已按相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-072 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本 ...

回购方案 - 2024年5月7日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] 价格调整 - 2024年5月31日起回购股份价格上限由30.00元/股调整为29.85元/股[2] 回购情况 - 2024年5月7日至6月30日回购股份748,177股，占总股本0.7146%[2] - 此期间回购最高成交价23.20元/股，最低20.33元/股[2] - 此期间成交总金额15,969,538.51元（不含交易费用）[2]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [2] 报告的核心观点 公司概况 - 凡拓数创成立于2002年,经历了从静态数字创意服务、动态数字创意服务到数字一体化综合服务的发展历程 [6][7][8][9] - 公司股权结构清晰,创始人为公司实际控制人,管理层经验丰富 [11][12] - 公司业绩短期承压,但创新业务有望构建公司第二增长曲线 [13][14][15] 行业发展 - 数字创意产业受益于政策支持,下游应用场景丰富,行业发展空间广阔 [26][27][28][30][31] - 展览展示行业受益于博物馆数量增加和城市更新政策,有望维持稳健增速 [35][36][38][39] - 数字孪生技术被纳入十四五规划,行业规模有望实现高增长 [43][44][48] - 元宇宙产业受到政策鼓励,硬件端和内容端有望实现共振发展 [51][52][54][56] 公司业务 - 公司深耕数字展馆领域多年,积累了优质客户和雄厚技术能力 [61][62][63][64][66] - 公司拥有完备的资质和高质量客户,行业知名度较高 [66][67][68][69][72] - 公司持续加大研发投入,在VR/AR等新技术应用方面具有优势 [76][77][78][79] - 公司发力虚拟数智人和数字孪生业务,有望成为公司第二增长曲线 [81][82][84][85][89] 根据相关目录分别进行总结 公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司深耕数字创意行业多年,积累了丰富的行业经验和技术实力 [6][7][8][9][66][67][68][69][72] - 公司股权结构清晰,管理层经验丰富,有利于公司长期发展 [11][12] - 公司业绩短期承压,但创新业务如虚拟数智人和数字孪生有望成为公司新的增长曲线 [13][14][15][81][82][84][85][89] - 数字创意产业受益于政策支持,下游应用场景丰富,行业发展空间广阔 [26][27][28][30][31] - 公司在VR/AR等新技术应用方面具有优势,有利于公司在元宇宙等新兴领域的布局 [76][77][78][79]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-068 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 （一）公司第四届监事会第五次会议决议； 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 监 事 会 （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100% 股权的议案》 公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、 俞珂俊、何伟 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以7900万元自有资金购买中工水务100%股权[1][4] - 2024年6月12日签署协议，受让方分两期各付50%共7900万元股份转让款[19][20] 业绩总结 - 2023年中工水务营收4505.48万元，营业利润488.32万元，净利润421.90万元[13] - 2024年1 - 3月中工水务营收533.52万元，营业利润 - 24.75万元，净利润 - 18.69万元[13] 未来展望 - 交易对方承诺中工水务2024 - 2026年扣非归母净利润分别不低于800万、1000万和1200万元，三年累计不低于3000万元[2] 数据相关 - 截止2024年3月31日，中工水务股东全部权益价值7978.34万元[4] - 2024年3月31日中工水务资产总额5539.84万元，负债总额3436.19万元，净资产总额2103.66万元[13] - 2024年3月31日中工水务经营活动现金流量净额219.63万元，2023年度为738.11万元[13] - 中工水务所有者权益账面价值2296.99万元，资产基础法评估价值3154.6万元，增值率37.34%；收益法评估结果7978.34万元，增值率247.34%，本次交易作价7900万元[17] 其他新策略 - 甲方将股权转让款扣除税款后余额的50%用于购买乙方股票[30] - 股票限售期分三期，完成对应年度业绩目标按比例解除限售，若条件未实现，股票自限售期三届满再延长48个月[31]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-067 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100% 股权的议案》 公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、 俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下 简称"中工水务"）100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将 ...