广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事幸黄华先生、李超红先生、陈水森先生、余洁女士、王旭 东先生、徐勇先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

独立董事 2024 年度述职报告（幸黄华） 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人幸黄华，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历。2012 年 5 月至今，任国浩律师（深圳）事务所律师、合伙人；2024 年 2 月至今任公司独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关规定。 二、年度履职概况 （一）出席 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李超红） 各位股东及股东代表： 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人李超红，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，本科学历。2007 年 6 月-2009 年 5 月，任深圳宇龙计算机通信科技有限公司审计员；2009 年 6 月- 2011 年 8 月，任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计师；2011 年 9 月-2013 年 7 月，任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审 计师；2013 年 8 月-2014 年 5 月，任广东骏汇汽车科技股份有限公司财务经理； 2014 年 5 月-2015 年 5 月任广东骏汇汽车科技股份有限 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈水森） 各位股东及股东代表： 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 会次数 | | 会次数 | | | 次数 | | 事会次数 | | | 事会会议 | | | 陈水森 | 10 | 6 | 4 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 2025-024 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人伍穗颖、主管会计工作负责人张昱及会计机构负责人(会计主 管人员)张昱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析之"四、主营业务分析"及 "十一 公司未来发展展望"详细描述了公司亏损的原因及改善的各种措施。 本报告如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入133,314,742.09元，较上年同期增长75.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,619,206.35元，较上年同期增长38.17%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4,836,177.65元，较上年同期增长93.04%[5] - 本报告期末总资产1,396,050,019.01元，较上年度末增长0.47%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益789,527,327.47元，较上年度末减少2.53%[5] - 非经常性损益合计234,315.44元[6] - 营业总收入本期为133,314,742.09元，上期为76,029,788.66元[22] - 营业总成本本期为151,466,588.59元，上期为107,465,452.48元[22] - 净利润本期为 -22,956,336.64元，上期为 -37,059,295.85元[23] - 基本每股收益本期为 -0.2161，上期为 -0.3520[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4,836,177.65元，上期为 -69,505,568.37元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -109,283,232.56元，上期为 -184,907,339.12元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44,403,160.76元，上期为31,720,607.42元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -69,716,249.45元，上期为 -222,692,300.07元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为232,237,637.94元，上期为314,893,579.93元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为162,521,388.49元，上期为92,201,279.86元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,629人[10] - 伍穗颖持股比例26.69%，持股数量27,938,760股，质押5,000,000股[10] - 李天兵持股比例1.22%，持股数量1,282,006股[12] - 柯茂旭持股比例1.16%，持股数量1,212,750股[12] - 刘粉丹持股比例1.11%，持股数量1,165,200股[12] 限售股情况 - 伍穗颖期初限售股数27,938,760股，期末限售股数27,938,760股，拟2025年9月30日解除首发前限售股[14] - 广州津土投资咨询有限公司期初限售股数3,698,000股，期末限售股数3,698,000股，拟2025年9月30日解除首发前限售股[14] - 王筠期初限售股数1,672,720股，本期增加28,735股，期末限售股数1,701,455股[14] - 柯茂旭期初限售股数1,208,250股，期末限售股数1,208,250股[14] - 张昱期初限售股数540,000股，期末限售股数540,000股[14] - 刘晓东期初限售股数582,204股，本期增加3,075股，期末限售股数585,279股[14] - 刘斌期初限售股数223,750股，期末限售股数223,750股[14] - 伍穗锐持有首发前限售股583,000股，2025年9月30日解禁；其余股东合计持有股权激励限售股1,550,000股，按条件分期解锁[15] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末数较年初增长962.69%，因购买银行理财产品增加[11] - 应收票据期末数较年初增长1411.13%，因收到银行承兑汇票[11] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额182,848,210.63元，期初余额250,094,060.30元[19] - 交易性金融资产期末余额107,278,947.95元，期初余额10,095,064.57元[19] - 应收账款期末余额314,629,622.45元，期初余额345,226,910.49元[19] - 存货期末余额92,923,864.48元，期初余额121,623,162.60元[19] - 固定资产期末余额80,540,812.78元，期初余额81,361,999.78元[19] - 在建工程期末余额162,568,553.58元，期初余额151,443,648.91元[19] 负债项目变化 - 短期借款期末余额55,762,747.24元，期初余额55,714,952.24元[20] - 长期借款期末余额52,410,000.00元，期初余额5,610,000.00元[20] 股权收购 - 公司以5,932.08万元购买禹贡科技44.94%股权，增资1,633.00万元，完成后取得51%股权，合计投资7,565.08万元[16]

凡拓数创（SZ 301313，收盘价：20.6元）4月22日晚间发布公告称，公司于2024年12月19日披露了《关 于公司部分董事及高级管理人员减持股份预披露的公告》。持有公司股份1,611,000股的董事柯茂旭先生 （占本公司总股本比例为1.5571%）、持有公司股份720,000股的董事张昱先生（占本公司总股本比例为 0.6959%）、持有公司股份676,272股（占本公司总股本比例为0.6536%）的副总经理刘晓东先生以及持 有公司股份245,000股（占本公司总股本比例为0.2368%）的副总经理刘斌先生计划自公告披露之日起15 个交易日后的3个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持），通过集中竞价或者大宗交易 的方式分别减持公司股份不超过400,000股、180,000股、90,000股、20,000股，合计数不超过690,000 股，占本公司总股本比例为0.6669%（若在减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事 项，减持股份数、股权比例将相应调整）。 2025年2月18日，公司披露了《关于部分高级管理人员减持结果的公告》，副总经理刘斌先生的减持计 划已经实施完毕。 近日，公司 ...

减持计划 - 2024年12月19日披露减持计划，四人拟合计减持不超690,000股，占总股本0.6669%[2] - 2025年2月18日副总经理刘斌减持计划实施完毕[3] 减持情况 - 柯茂旭等三人集中竞价减持，分别减持398,250股、88,000股、94,068股[4] - 减持前柯茂旭等三人分别持股1,611,000股等，减持后分别持股1,212,750股等[4] 影响说明 - 股东减持遵守法规，未超计划，期限届满[7][8] - 本次减持不导致控制权变更，不影响持续经营[8]

文章核心观点 公司通过数字技术革新，融合AI、3D、数字孪生等前沿技术，打造“数智产品 + 数智一体化解决方案”模式，在文化文博、虚拟数智人、智慧城市等多领域取得成果，推动文化产业发展和物理世界与数字世界的深度融合 [2][10] 创新数字技术 - 公司率先在国内运用AI技术对壁画人物开展大规模活化工程，让永乐宫壁画突破时空束缚 [2] - 公司利用AI、3D数智技术将北京雨燕文化元素融入正阳门数字化展示，打造光影盛宴 [3] - 公司在广州国家版本馆应用多种数字创意技术，将中华文化与南粤风情融合，转化为可交互的沉浸式叙事 [3] - 公司秉持兼顾文化保护、技术创新和用户体验的理念，在广州国家版本馆创意结合3D投影技术打造打卡点 [4] 打造虚拟数智人 - 公司联合打造国家博物馆首个数智人“艾雯雯”，通过多种技术赋予其逼真效果，使其走进现实场景 [6] - 公司还打造了国家大剧院首位虚拟员工“Art鹅”、广州国家版本馆虚拟讲解员“沁沁”等IP [6] - 2024年公司助力首都博物馆打造AI讲解员“京慧”，其具备多种能力，形成首都博物馆“数智知识库” [7] - 中国虚拟人核心市场规模预计今年达480亿元，公司打造虚拟数智人全链条解决方案，开拓增量商业空间 [7][8] 布局智慧城市 - 公司以数字孪生技术为基石，构建水务感知体系，为水务企业提供支持 [9] - 公司自主研发FTE数字孪生引擎，通过信创适配认证，在多领域广泛应用，前瞻性布局智慧城市赛道 [10]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人108人，代表股份38,005,024股，占比36.7335％[5] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份35,193,544股，占比34.0161％[5] - 网络投票股东及代理人102人，代表股份2,811,480股，占比2.7174％[5] 议案表决结果 - 《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意37,950,224股，占比99.8558％[8] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意37,933,124股，占比99.8108％[10] - 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，同意37,937,924股，占比99.8234％[11] 会议时间地点 - 股东大会现场会议于2025年4月8日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 现场会议在广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼会议室召开[3] 会议合法性 - 北京市中伦（广州）律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[14]