募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-11 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们认为，凡拓数创上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券 交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了凡拓数创 2024 年度募集资金的实际 存放与使用情况。 1 鉴证报告（续） XYZH/2025GZAA2B0307 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 XYZH/2025GZAA2B0307 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的有广州凡拓数字创意科技股份限公司(以下简称凡拓数创)关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 凡拓数创公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传JC: | | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州凡拓数字创 意科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任广州凡拓数字创意科技 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项 法律顾问，就公司本次回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"） 涉及的有关法律事项出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）和《广州凡拓数字创意科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，本所律师出具本法律意见书。 1 广东 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-034 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2025 年 4 月 23 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）召开了第 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-022 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，全体监事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的履职状况与工作成果。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（ ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司章程》等有关规定，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体监事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，就 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项发表核查意见如下： （一）关于回购注销部分限制性股票的核查意见 鉴于激励对象离职及公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销限制性股票 共计124万股。监事会对涉及的激励对象名单进行了核实，拟回购注销限制性股 票的激励对象名单与2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成时的名单一 致，回购注销数量无误、回购价格合理。 关于回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2023年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-021 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》 公司董事会审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，全体董事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度的履职状况与工作成果。独 立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士、幸黄华先生、陈水森先生、李超红 先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。 《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-031 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度 实现净利润-187,438,676.90 元，母公司 2024 年度实现净利润-127,750,030.05 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-8,325,376.20 元， 母公司未分配利润为 42,476,656.71 元。 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度不进行现金分红的具体情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 持有数量(万股) | 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | 股) | | 徐瑞倩 | | 295.07 | 4.42 | 167.36 | | 赵立乾 | | 278.04 | 4.17 | 新进 | | 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合 | | | | | | 148.76 | 伙) | | 2.23 | -30.00 | | 李天兵 | | 128.20 | 1.92 | 不变 | | 刘粉丹 | | 68.00 | 1.02 | -13.06 | | 李祺燮 | | 62.18 | 0.93 | 不变 | | 广州天河中科一号创业投资基金合伙企业(有限合 | | | | 不变 | | 51.00 | 伙) | | 0.76 | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | PLC. | 50.55 | 0.76 | 新进 | | 陈志远 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事幸黄华先生、李超红先生、陈水森先生、余洁女士、王旭 东先生、徐勇先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...