募集资金 - 公司首次公开发行股票25,583,400股，每股25.25元，募资645,980,850元，净额555,900,987.36元[1] 项目资金使用 - “数字创意制作基地项目”原计划用11,858.66万元，已用442万元，剩11,416.66万元[4] - “总部数字创意制作基地项目”追加后投资18,701万元，截至2025.6.30累计用17,721.97万元，剩979.03万元[4][6] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”承诺投资7,626.90万元，累计用7,303.14万元，剩323.76万元，预计节余2,350.05万元[6] 资金安排 - 拟将2,352.34万元节余资金永久补充流动资金[10] 审议情况 - 2025.7.10董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[12][13] - 保荐人认为项目结项符合规定，对资金补充事项无异议[14][15]

会议信息 - 凡拓数创第四届监事会第十四次会议于2025年7月10日召开[1] - 会议应出席监事3人，1人现场出席，2人通讯出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于关联租赁的议案》，表决同意3票[2][3] - 审议通过募投项目结项及资金补充议案，表决同意3票[4][5]

关联租赁 - 关联租赁总面积450平方米，费用不超60万元，占归母净资产0.074%[2] - 2025年7月10日审议通过关联租赁议案，无需股东大会审议[3] - 租赁房屋位于广州天河区，产权无抵押问题[11] 虚拟动力业绩 - 2024年末总资产1638.06万元，净资产 -1124.74万元[7] - 2024年度营收1162.42万元，净利润 -373.60万元[7] 其他 - 2025年初至核查日与虚拟动力采购7964.60元，在预计额度内[17]

关联租赁 - 关联租赁房屋面积450平方米，费用不超60万元，占归母净资产0.074%[2] - 租金65元/平方米/月，物业费15元/平方米/月，水电费另算[13] - 2025年7月10日会议通过关联租赁议案，无需股东会审议[3] 子公司情况 - 广州虚拟动力网络技术有限公司注册资本750万元[5] - 2024年末总资产1638.06万元，总负债2762.80万元，净资产 -1124.74万元[7] - 2024年度营收1162.42万元，营业利润 -384.66万元，净利润 -373.60万元[8] 采购情况 - 2025年初至公告披露日，公司与虚拟动力采购金额7964.60元[16] 各方意见 - 独立董事认为关联租赁交易价格公允[18] - 保荐人对公司关联租赁事项无异议[20]

数据要素改革与创新 - 深圳深化数据要素改革政策落地 探索数据交易与收益分配机制创新 [1] - 贵州工业企业以"生产工艺工序数据集"为质押 38天获2000万融资 创全国首例 [1] - 苏宁易购因供应链智能化入选零售业最佳实践 缺货率下降15% [1] 行业数据应用案例 - 线缆企业通过5G数字孪生工厂将80条产线实时工况映射为虚拟模型 实现生产数据资产化 [3] - 零售巨头融合AI预测与RPA补货系统 库存周转率提升20% [3] - 沿海银行通过工业互联网平台接入企业生产流数据 为中小制造企业提供"无感授信" [3] FunBI平台核心能力 - 零代码驱动业务决策 BI分析效率提升300% 某家电企业调货周期从48小时压缩至4小时 [3] - 多源数据时空融合 支持TB级城市级数据加载 某中部城市内涝响应速度提升70% [3] - AI增强决策洞察 集成1000+行业模型 某港口年规避损失超千万 [3] 行业解决方案 - 制造业：FunBI与FunIoT协同解析PLC数据 某乳企避免单次停机损失240万元 [4] - 零售业：实时接入异构数据生成补货模型 某便利店生鲜损耗率下降18% [4] - 金融业：结合区块链实现生物资产全生命周期孪生 突破信贷抵押物局限 [4] 数据决策发展趋势 - 企业竞争维度从"有无数据"转向"多快决策" [5] - 深圳数据交易所试点推进资产入表 企业遵循"数据归集-治理-资产化-决策赋能"路径 [5]

美团优惠券回收事件 - 美团用户通过"神券包"和膨胀活动获取的满18减18元优惠券在未过期情况下被平台单方面回收，涉及金额超千元[1] - 黑猫投诉平台数据显示5月29日单日相关投诉量激增60%，涉诉金额达1260元起[2] - 平台客服以"膨胀概率随机"回应，但活动页面未预先说明回收规则或膨胀概率算法[2] 数字孪生技术解决方案 - 凡拓数创FTE数字孪生引擎通过国产化芯片、服务器及操作系统信创适配认证，具备多源数据融合治理能力[3] - 该技术可将优惠券全生命周期可视化，实现生成、发放、使用路径追踪，杜绝"暗箱回收"[3] - 系统能将膨胀概率、回收条件等抽象规则转化为动态三维模型，用户可实时查看账户状态[4] - 基于机器学习的智能风险预警可在平台修改条款时自动向监管方和用户发送提示[5] 凡拓数创技术应用案例 - 在某新能源汽车电池工厂，故障预测准确率提升至92%，避免日均百万损失[11] - 智慧水务系统在长江经济带博览会展出动态模拟洪涝灾害能力[12] - 山西永乐宫数字艺术大展中，AI技术活化修复200多位壁画神祇[13] - 某光伏科技园通过可视化平台削减23%管理成本[17] - 新能源汽车电池厂借助预测性维护提升20%设备效率[17] 透明化生态技术架构 - 全流程映射层通过GIS+BIM+CIM构建用户账户三维实体，优惠券属性实时更新并留痕[7] - 智能合约层将平台规则转化为可执行数字合约，违约时自动冻结操作并启动赔付[9] - 监管沙盒层允许第三方模拟百万级用户场景验证算法公平性[10] - 某省级分行部署后，突发入侵事件响应速度从5分钟缩短至20秒[10]

业务布局 - 公司加入广州机器人协会，正推进AI 3D数字孪生产 品开发及一体化服务，为多行业提供软件产品服务和数字化转型服务，涉及机器人等IOT物联设备 [2][3] - 公司产品服务矩阵包括3D数字创意产品、数字一体化解决方案、AI 3D数字孪生产品及行业数智化解决方案，重点发展AI 3D数字孪生产品及行业数智化解决方案 [5] 业绩情况 - 2024年公司受市场环境和行业竞争影响，订单进度放缓、交付时间延长，营业成本与运营费用刚性，毛利下降；拓展新业务使期间费用增加；项目资金回笼慢，减值损失计提增加，导致业绩亏损 [3] - 2024年公司研发投入3,337.09万元，研发支出占营业收入的比例为9.14% [3] 发展战略 - 公司坚持“AI 3D”总体发展战略，以AI与3D融合为技术路线，通过“技术筑基、产品创新、模式变革、资本赋能”四维战略布局，构建发展新生态 [3] - 2025年公司持续稳定研发投入，以AI、3D数字孪生为底座打造核心技术矩阵，融合多种技术，夯实相关平台能力 [3] 产品相关 - 数字孪生技术是未来新型智能工厂建设重要方向，AI 3D数字孪生平台等是新型智能工厂重要智能化产品，凡拓数字孪生平台以自研FTE引擎为底座，相关业务与智能制造客户合作在推进 [5][6] - 报告期内公司业务线产出一系列标杆案例，如华南理工大学智慧校园数字孪生IOC平台等 [4]

公司回购注销限制性股票 - 公司于2025年4月召开股东大会，审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [1] - 回购原因包括激励对象离职及首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标 [1] - 拟回购注销限制性股票共计124万股，回购价格为18.742元/股 [1] 减资及债权人通知 - 回购注销完成后，公司总股本将减少1,240,000股，注册资本相应减少1,240,000元 [2] - 公司通知债权人可在公告之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交书面请求及相关证明文件 [2]

回购情况 - 公司拟回购注销限制性股票124万股[1] - 回购价格为18.742元/股[1] 股本与资本变化 - 回购注销完成后公司总股本将减少1240000股[2] - 公司注册资本将相应减少1240000元[2] 会议与议案 - 2025年4月23日召开相关董事会与监事会会议[1] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[2]

新策略 - 2025年4月8日公司股东大会通过变更经营范围议案[1] - 近日完成相关工商变更登记手续[2] - 变更后经营范围含数字内容制作等业务[2] - 除变更内容外其他登记信息不变[4] - 修订后的《公司章程》已完成备案[4]