公司治理变动 - 公司董事会于11月17日晚间同意补选管贻生先生为第四届董事会非独立董事候选人 [1]

激励计划概述 - 公司拟向85名激励对象授予总计270万股限制性股票 [1] - 其中首次授予220万股限制性股票，预留50万股 [1] - 限制性股票的首次及预留授予价格均为每股14.97元 [1] 计划有效期 - 激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至全部归属或作废失效之日止 [1] - 计划最长有效期不超过60个月 [1]

激励计划概述 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 计划拟向85名激励对象授予总计270万股限制性股票 [1] - 其中首次授予部分为220万股 [1] 授予细节 - 限制性股票的首次及预留授予价格定为每股14.97元 [1] - 激励计划有效期为自首次授予之日起最长不超过60个月 [1] - 有效期至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止 [1]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年11月17日召开[2] - 会议审议通过补选管贻生为非独立董事候选人议案[2] - 该事项需提交2025年第四次临时股东会审议[3] 候选人情况 - 管贻生主持项目30多项，发表论文360多篇[8] - 管贻生获发明专利授权一百多项[8] - 管贻生组织承办四届IEEE国际学术会议[8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月9日14:30[2] - 网络投票时间为12月9日9:15 - 15:00[2][18][20] - 会议股权登记日为2025年12月4日[4] 议案通过条件 - 《关于补选非独立董事的议案》须过半数通过[6] - 多项激励计划相关议案需三分之二以上通过[7] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年12月8日9:30 - 17:00[8] - 书面信函或传真登记需于12月8日17:00前送达董秘办[9] 投票信息 - 网络投票代码为"351313"，投票简称为"凡拓投票"[16] 其他 - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[26] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[27]

会议安排 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年11月17日召开[1] - 董事会决定于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会[18] 议案情况 - 《关于补选非独立董事的议案》等多项议案需提交2025年第四次临时股东会审议[4][7][11][15] - 2025年限制性股票激励计划相关议案已通过提名、薪酬与考核委员会审议[3][6][10] 人员信息 - 补选非独立董事候选人管贻生先生待股东会审议[1][5] - 关联董事柯茂旭在激励计划议案表决时回避[7][11][16]

公司治理 - 公司于2025年11月17日召开第四届第十七次董事会会议，审议了《关于补选非独立董事的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自数字创意行业，占比达99.93%，其他业务占比0.07% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1]

公司股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，拟首次授予限制性股票的激励对象共计85人 [1] - 拟授予的限制性股票数量为270万股，约占公司股本总额约1.03亿股的2.61% [1] - 限制性股票首次及预留授予价格为14.97元/股，有效期为自首次授予之日起最长不超过60个月 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入构成中，数字创意行业占比99.93%，其他业务占比0.07% [1] - 截至发稿，公司市值为31亿元 [2]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会关于 2025 年限制 性股票激励计划相关事项的核查意见 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪 酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）和其他有关法律法规、 规范性文件，以及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计 划的相关事项发表如下核查意见： （一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财 ...

激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法[1] - 考核范围为部分董事、高管、核心技术（业务）人员[6] 业绩目标 - 首次授予2026年营收较2025年增不低于20%或净利润增不低于100%[8] - 首次授予2027年营收较2026年增不低于20%或净利润增不低于30%[8] - 预留部分26年三季报后授出，2027、2028年营收较上一年增不低于20%或净利润增不低于30%[9] 考核规则 - 个人综合得分60≤P≤100时，归属比例为P/100；P＜60时为0[10] - 人力5个工作日内通知考核结果[14] - 申诉后委员会10个工作日内复核[14] - 考核结果保存期为5年[14]