关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-017 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-013 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人，其中苏宸先生通过通 讯方式参加会议 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并 对其增资的议案》 公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、 胡昊翔、汪建宏、许小杰、池龙哲、方昉、刘日锋、胡克志、金晶、张庆和、 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-012 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并 参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并 对其增资的议案》 公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、 胡昊翔、汪建宏、许小 ...

减持计划 - 2024年12月19日披露减持计划，四人合计不超690,000股，占总股本0.6669%[1] 股东情况 - 柯茂旭等四人分别持股及占比情况[1] 减持完成情况 - 截至2025年2月17日刘斌减持20,000股，减持比例0.0193%，均价29.05元/股[2][3] 减持影响 - 本次减持不导致控制权变更，不影响持续经营[8]

会议安排 - 2025年1月21日召开第四届董事会第十一次会议审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年1月22日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年2月12日下午14:30股东大会现场会议召开，网络投票当天进行[8] - 股东大会股权登记日为2025年2月6日[9] - 股东大会召集人为公司董事会[12] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份35,667,494股，占比34.4742%[9] - 参加网络投票股东109名，代表股份4,056,686股，占比3.9210%[9] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围等议案》同意39,509,880股，占比99.4605%，中小股东同意占比94.7944%，通过[14] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度等议案》同意6,116,786股，占比95.9287%，中小股东同意占比93.6940%，通过[17] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意39,365,480股，占比99.0970%，中小股东同意3,757,986股，占比91.2867%[20] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》同意3,719,486股，占比90.3515%，中小股东同意情况相同[23] - 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》同意39,301,680股，占比98.9364%，中小股东同意3,694,186股，占比89.7369%[26] - 《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》同意37,304,100股，占比98.8801%，中小股东同意1,696,606股，占比80.0623%[29] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》反对327,600股，占比0.8247%，中小股东反对占比7.9579%[20] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》反对370,000股，占比8.9878%，中小股东反对占比相同[23] - 《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》反对301,000股，占比0.7577%，中小股东反对占比7.3117%[26] - 《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》反对301,000股，占比0.7978%，中小股东反对占比14.2041%[29] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》弃权31,100股，占比0.0783%，中小股东弃权占比0.7555%[20] - 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案的议案》弃权27,200股，占比0.6607%，中小股东弃权占比相同[23]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-010 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[5] - 具体数据待审计机构审计确认[8] - 2024年年度业绩具体财务数据将在年报中详细披露[8] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿元 - 2亿元，上年同期盈利1050.22万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.6亿元 - 2.1亿元，上年同期盈利58.42万元[4] 审计沟通情况 - 公司与年报审计会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[5] 业绩变动原因 - 本年度公司业务恢复缓慢，项目量减少且实施周期延长致营收下滑、毛利下降[6] - 公司在数字孪生等新方向加大研发投入和市场拓展，期间费用增幅较大[6] - 项目回款困难，信用减值损失和资产减值损失对净利润影响较大[7]

业绩数据 - 2025年预计向虚拟动力采购300万元，2024年已发生48.1万元[3] - 2024年预计关联交易45300万元，实际发生48.1万元[4] - 虚拟动力2024年营收1162.42万元，净利润 -369.45万元[9] 差异原因 - 2024年日常关联交易实际与预计有差异，因无需关联担保和未过多关联采购[4] 交易决策 - 公司董事会等同意2025年度日常性关联交易预计事项[15][16][17] - 决策程序符合规定，保荐人无异议[18]

募集资金情况 - 公司公开发行25,583,400股A股，每股发行价25.25元，募资总额645,980,850元，净额555,900,987.36元[2] - 超募资金为205,996,287.36元[3] - 调整后募投项目投资总额42,274.81万元，拟用募资投资金额42,274.81万元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超5,000万元闲置募资和不超25,000万元自有资金现金管理[8] - 资金额度自2025年第一次临时股东大会通过起12个月可循环用，单产品期限不超12个月[8] - 2025年1月21日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] 保荐人意见 - 保荐人认为现金管理事项合规，无变相改变募资用途情形，无异议[21]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-001 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以实际现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出 席并参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 根据公司 2024 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需 要，公司对 2025 年日常性关联交易情况进行预计。 具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cni ...