证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-001 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以实际现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出 席并参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 根据公司 2024 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司实际经营情况需 要，公司对 2025 年日常性关联交易情况进行预计。 具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-002 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 1 月 16 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常性关联交易为公 司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互 利原则，预计发生的日常关联交易有利于公司经营业务的开展，不 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-008 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）召开公司 2025 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式 召开。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 ...

业绩数据 - 2025年预计向虚拟动力采购300万元，2024年已发生48.1万元[3] - 2024年预计关联交易45300万元，实际发生48.1万元[4] - 虚拟动力2024年营收1162.42万元，净利润 -369.45万元[9] 差异原因 - 2024年日常关联交易实际与预计有差异，因无需关联担保和未过多关联采购[4] 交易决策 - 公司董事会等同意2025年度日常性关联交易预计事项[15][16][17] - 决策程序符合规定，保荐人无异议[18]

募集资金情况 - 公司公开发行25,583,400股A股，每股发行价25.25元，募资总额645,980,850元，净额555,900,987.36元[2] - 超募资金为205,996,287.36元[3] - 调整后募投项目投资总额42,274.81万元，拟用募资投资金额42,274.81万元[5] 现金管理计划 - 公司拟用不超5,000万元闲置募资和不超25,000万元自有资金现金管理[8] - 资金额度自2025年第一次临时股东大会通过起12个月可循环用，单产品期限不超12个月[8] - 2025年1月21日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] 保荐人意见 - 保荐人认为现金管理事项合规，无变相改变募资用途情形，无异议[21]

行业与公司 - 公司为凡拓科创，主要从事数字化解决方案，涵盖 To B 和 To C 业务，核心业务包括 3D 可视化和数字展厅[3][4] - 行业涉及数字化解决方案、AI 3D 数字孪生、智能制造、智慧水务、智慧能源等领域[4][7][13] 核心观点与论据 - **业务发展与结构变化**：2025 年公司将重点发展 AI 3D 数字孪生及信息化业务，预计在智能制造、智慧水务、智慧能源等领域实现突破，带来收入和利润的显著增长[4] - **传统业务挑战**：3D 可视化和数字展厅受宏观经济环境影响面临挑战，公司正积极转型，向产品化公司转变，减少对项目制的依赖[4] - **数字孪生技术挑战**：硬件要求高、数据处理能力不足，公司通过自主研发 3D 渲染引擎、低代码平台等提升数据仿真能力和平台兼容性[8][9][10][11] - **并购策略**：未来 2-3 年将重点进行并购，目标是完善数字孪生平台的综合能力，包括传感器、智能操作设备及行业应用企业，以实现业务协同和快速扩张[12][22] - **政策支持**：国家政策对文化产业的支持力度将加大，为公司数字文化业务发展带来机遇[4][15] - **业绩预期**：2024 年业绩预期不容乐观，主要受宏观经济环境和项目回款影响，但公司积极布局 AI、数字孪生等新兴领域，预计 2025 年业绩将有所提升[4][21] 其他重要内容 - **数字展厅发展趋势**：从第一代实物展示转向第二代数字化展示，并正在向第三代智能化产品演进，结合软件平台及管理功能，具备实时数据调配、生产场景复线等功能[5][6] - **AI 3D 战略布局**：自 2018 年以来，公司围绕 AI 3D 战略规划了两块新兴业务：AI 3D 数字孪生及信息化，通过模拟仿真、数据接入与分析，实现未来发展趋势预判及管理功能[7] - **数字孪生技术应用**：广泛应用于智能制造、智慧水务、智慧园区、智慧仓储和智慧能源等多个行业，提供降本增效、节能减排、安全预测及体制创新等解决方案[13][25][26] - **数字文化业务扩展**：通过整合上下游资源以及收购与并购方式扩展数字文化业务，引入 AI 与 3D 技术，融入到文化产业中[14][16][17] - **AI 技术应用规划**：自 2024 年 9 月以来，AI 技术从大模型向智能方向发展，公司计划通过并购或其他方式整合细分方向，提高话语权和生产效率[19] - **收入端、毛利率及净利润率预期**：2025 年各个业务方向上的收入端、毛利率以及净利润率将会有所提升，通过加强各业务板块的整合与优化，提高生产效率，并借助 AI 技术带来的新机遇[20] - **并购协同效应**：并购策略主要围绕完善公司在 AI、3D、数字孪生信息化等核心战略领域的能力，填补当前平台综合能力中的不足，包括数据来源、传感器、解决问题的特定设备和机器人等[22] - **硬件操作层面**：公司专注于特定范围内的设备和技术，如智能机、工业装备及其他特种装备，提供一体化解决方案来满足客户需求[23] - **未来发展定位**：聚焦于传媒内容和变现模式，同时在数字孪生、大数据等新兴领域持续发力，通过战略性并购填补技术空白，实现长线发展[24] - **水利和水务领域发展重点**：未来几年内，水利和水务领域的发展重点将主要集中在信息化建设和管理方面，随着专项国债的支持，这一领域的投入将逐渐增大[30] - **能源领域发展趋势**：能源领域未来的发展趋势主要体现在电力及相关能源（如燃气）方面，随着国家竞争格局的改变以及算力需求的提升，对电力和能源的要求也越来越高[31] - **智能制造优势**：智能制造在企业中的应用具有显著优势，包括标准化流程、大规模产线无人化工厂、自动化机械工厂等，显著降低成本、提高效率[32] - **战略核心**：公司未来发展的战略核心是转型为产品化公司，而非传统工程服务公司，将重心放在产品规划和研发上，如数字孪生技术[33] 引用文档 - [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26][30][31][32][33]

募集资金 - 公司发行25583400股A股，每股25.25元，募资总额645980850元，净额555900987.36元[1] 项目资金使用 - 数字创意制作基地项目原计划用募资11858.66万元，截至2022年11月25日已用442万元，剩11416.66万元[4] - 该项目追加超募7284.34万元后，投资变为18701万元[4] 项目进度与延期 - 营销网络升级及数字展示中心建设项目预计使用日期调至2025年4月30日[5][9] - 总部数字创意制作基地项目预计使用日期调至2025年4月30日[5] - 截至2024年11月30日，营销网络升级及数字展示中心建设项目累计投入6812.35万元，进度89.32%[8] - 2024年12月27日，董事会和监事会通过部分募资项目再次延期议案[12] 项目审议情况 - 独立董事、董事会、监事会均同意部分募资项目再次延期[13][14][15] - 保荐机构对部分募资项目延期无异议[17]

业务变更 - 公司2024年12月27日会议通过变更经营范围议案[1] - 经营范围增加智能及工业机器人销售等业务[4] 章程修订 - 修订《公司章程》需股东大会三分之二以上表决权通过[5] - 董事会提请授权办理章程备案，有效期至手续完成[6] 后续安排 - 股东大会召开时间及届次另行通知[2][7]

募资情况 - 公司首次公开发行股票25,583,400股，每股25.25元，募资总额645,980,850元，净额555,900,987.36元[1] - 调整后募集资金投资项目承诺投资总额34,990.47万元，投资总额42,274.81万元[6] 项目投入 - 数字创意制作基地项目原计划用募资11,858.66万元，截至2022年11月25日已用442万元，剩余11,416.66万元，追加后投资18,701万元[4] - 截至2024年11月30日，营销网络升级及数字展示中心建设项目累计投入6,812.35万元，进度89.32%[6] 项目延期 - 营销网络升级及数字展示中心建设项目预计可使用状态从2024年9月29日调至2025年4月30日[8] - 2024年12月27日公司审议通过部分募资项目再次延期议案[11] 各方意见 - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均同意部分募资项目再次延期[13][14][15][18]

市场扩张和并购 - 公司拟向浦发银行申请不超5000万元7年期并购贷款置换收购中工水务股权资金[1] - 公司间接持有中工水务100%股权，其注册资本1000万[4] 业绩总结 - 2024年1 - 9月中工水务营收2268.20万元，净利润422.84万元[7] - 2023年中工水务营收4505.48万元，净利润421.90万元[7] 其他新策略 - 公司及控股子公司担保额度5000万元，占净资产比例4.82%[9] - 截至公告日无实际对外担保余额及逾期、涉诉担保情况[10]