广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《广州凡拓数 字创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州凡拓数字 创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则的相关规定，及时、 公平地披露所有可能对公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或 事项（以下简称"重大信息"、"重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信 息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重 ...

投资者关系管理架构 - 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人[7] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人和授权发言人[7] - 董事会办公室负责投资者关系日常管理工作[7] 管理原则与对象 - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动等原则[12] - 投资者关系工作对象包括投资者、分析师、媒体等[15] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[16] - 与投资者沟通方式有股东大会、说明会等[18] 工作机制与要求 - 董事会办公室要建立内部协调和信息采集机制[7] - 发生重大事项后要配合提出处理方案维护形象[7] - 审核编制面向资本市场的宣传材料[8] 信息披露与说明会 - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更后及时公告[20] - 公司可在年报披露后15个交易日内举行业绩说明会，至少提前2日发布通知[22] - 公司当年现金分红水平未达规定等5种情形应召开投资者说明会[25] 互动易与调研采访管理 - 公司应指派专人查看处理互动易信息，刊载信息不能替代信息披露义务[27] - 公司应避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研和媒体采访[30] - 公司接受调研和采访应要求对方出具证明资料并签署承诺书[30] 档案与记录管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[34] - 公司应在投资者关系活动结束后2个交易日内编制记录表并刊载[34] 投诉处理 - 公司应在官网公布投诉邮箱，董事会秘书2个交易日内回复投诉[37] - 接线人员收到投诉当天向董事会秘书汇报，2个交易日内电话回复[37] 公司信息 - 公司名称为广州凡拓数字创意科技股份有限公司[41] - 公司证券代码为301313，证券简称为凡拓数创[44]

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州凡拓数字 创意科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四条 公司 ...

财务影响 - 公司2025年半年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销合计2418.48万元[1] - 上述计提减少公司2025年半年度利润总额2379.78万元[1] - 相关数据为财务部门初步测算结果且未经会计师事务所审计[1] 披露说明 - 公告发布于8月27日晚间[1] - 最终数据将以会计师事务所年度审计确认金额为准[1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.20亿元，同比增长53.79% [6] - 归属于上市公司股东的净亏损为4,686万元，同比减亏33.07% [6] - 经营活动产生的现金流量净额为344.25万元，同比增长103.19% [9] - 数字孪生及信息化软件业务收入4,578.59万元，实现大幅增长 [9] 业务战略与技术发展 - 公司坚持"AI 3D"发展战略，聚焦数字孪生、数智文化方向的新技术与新产品研发 [8] - 通过自研数字孪生仿真渲染引擎升级迭代，创新研发AI三维重建平台 [10] - 成立北京吾仝科技，探索"AI 3D+文化数字化"应用场景，开展文物数字化展示与沉浸式体验运营 [10][11] - 完成对浙江禹贡信息科技51%股权的收购，强化在数字孪生水利水务领域的布局 [12] 产品与服务结构 - 数字一体化综合服务收入显著增长，成为营收主要驱动力 [18] - 静态数字创意服务收入3,604万元，毛利率22.57% [19] - 业务区域分布均衡，华南、华东、华中地区分别贡献1.19亿元、0.75亿元和0.72亿元收入 [19] 资产与投资状况 - 总资产达14.77亿元，较上年末增长6.27% [6] - 货币资金1.50亿元，较年初减少10.16% [20] - 固定资产增至2.51亿元，主要系在建工程转固所致 [20] - 无形资产增至2.42亿元，商誉增至0.89亿元，均因企业合并增加 [20] 研发与创新投入 - 研发投入1,704万元，同比小幅下降2.96% [18] - 专注AI 3D空间智能技术创新，强化物联感知、三维重建、模拟仿真等能力底座 [10] - 拥有20年积累的3D数据资产，包括图像、文案、3D模型等核心资源 [15] 行业应用与项目成果 - 在智慧城市、智能制造、数智文化领域完成深圳科技馆、韶关历史文化博物馆等标杆项目 [9][10] - 为华南理工大学智能制造数字孪生系统、常德烟机金工车间数字孪生平台提供解决方案 [10] - 在水利水务、电力能源、交通环保等行业深化数字孪生技术应用 [8][13]

财务表现 - 营业收入为319,564,535.92元，同比增长53.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-46,860,229.79元，亏损同比收窄33.07% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为3,442,492.29元，同比大幅改善103.19% [1] - 总资产为1,476,615,570.26元，较上年度末增长6.27% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为767,426,365.58元，同比下降5.26% [6] 股东结构 - 控股股东伍穗颖持股26.69%，持有27,938,760股，其中5,000,000股处于质押状态 [5] - 广州津土投资咨询有限公司持股3.53%，为伍穗颖100%控制的企业 [5][7] - 前十大股东中包含多名自然人股东，其中徐瑞倩持股2.94%，王筠持股1.63% [5] - 股东伍穗颖与王筠为夫妻关系，为公司实际控制人 [7] 重要事项 - 公司以7,565.08万元收购浙江禹贡信息科技有限公司51%股权，其中5,932.08万元用于购买44.94%股权，1,633万元用于增资 [9][10] - 收购完成后标的公司注册资本变更为1,236.0408万元，已完成全部收购款支付及工商变更登记手续 [10]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人（现场2人 通讯1人）[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及书面方式送达 符合法律法规及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合法合规[1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司经营状况 不存在应披露未披露事项[1] - 具体报告详见巨潮资讯网（公告编号2025-051/052）[2] 募集资金使用情况 - 审议通过半年度募集资金存放与使用专项报告 符合监管规则要求[2] - 确认募集资金使用未改变投向 不存在损害股东利益及违规使用情形[2] - 具体专项报告详见巨潮资讯网（公告编号2025-053）[2] 银行授信额度申请 - 审议通过增加2025年度银行授信额度议案 认为公司经营良好且财务状况稳健[3] - 增加授信有利于保障持续健康发展及提高经济效益 审批程序合法合规[3] - 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日星期二召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议通过现场表决及深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行网络投票结合方式召开 [2] - 现场会议地点位于广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼会议室 [2] - 股权登记日为2025年9月10日星期三 [2] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》 [3][10] - 审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 [4][10] - 审议《关于公司申请增加2025年度银行授信额度的议案》 [10] - 上述议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 参会登记方式 - 现场登记时间需在2025年9月15日17:00前完成 [4] - 登记地点为公司董秘办 [4] - 登记方式包括信函邮寄至广州市天河区沐陂西路13号或传真至020-23300788 [5] - 联系人段一龙 联系电话020-23300788 电子邮箱zhengquanbu@frontop.cn [4] 网络投票安排 - 通过深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1][7] - 通过互联网系统投票时间为2025年9月16日9:15至15:00 [1][7] - 股东需使用深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7] - 同一表决权出现重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2][7]

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司股东会 审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-054 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议并经出席股东会的股东所持 有效表决权的三分之二以上通过，自公司股东会审议通过之日起生效实施。同时， 董事会提请公司股东会授权董事会及具体经办人员向市场监督管理部门办理《公 司章程》备案的相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 特此公告。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 28 日 公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第十三次会议与第四届监 ...