广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、基本情况 本人徐勇，中国香港籍，无其他境外永久居留权，1982 年生，博士学历， 2012 年 1 月至 2014 年 7 月，在香港中文大学地理与资源管理学系，任教学助理； 2014 年 8 月至 2017 年 11 月，在香港中文大学未来城市研究所，任研究员；2017 年 12 月至 2018 年 12 月，在美国普渡大学土木学院，任研究员；2019 年 1 月至 今，在广州大学地理科学与遥感学院，任教授。2021 年 1 月至 2024 年 2 月 23 日 任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独 立性的相关规定。 二、年度履职概况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独 ...

独立董事 2024 年度述职报告（幸黄华） 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人幸黄华，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历。2012 年 5 月至今，任国浩律师（深圳）事务所律师、合伙人；2024 年 2 月至今任公司独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关规定。 二、年度履职概况 （一）出席 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈水森） 各位股东及股东代表： 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 会次数 | | 会次数 | | | 次数 | | 事会次数 | | | 事会会议 | | | 陈水森 | 10 | 6 | 4 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李超红） 各位股东及股东代表： 本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人李超红，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，本科学历。2007 年 6 月-2009 年 5 月，任深圳宇龙计算机通信科技有限公司审计员；2009 年 6 月- 2011 年 8 月，任国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计师；2011 年 9 月-2013 年 7 月，任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所高级审 计师；2013 年 8 月-2014 年 5 月，任广东骏汇汽车科技股份有限公司财务经理； 2014 年 5 月-2015 年 5 月任广东骏汇汽车科技股份有限 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王旭东） （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 会次数 | | 会次数 | | | 次数 | | 事会次数 | | | 事会会议 | | | 王旭东 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度任职期间，公司共召开了 2 次董事会，本人均亲自出席，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度任职期间，公司共召开 1 次股 东大会会议，本人均亲自出席。在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交 董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人认为 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 1 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-032 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 133,314,742.09 | 76,029,788.66 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 2025-024 1 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人伍穗颖、主管会计工作负责人张昱及会计机构负责人(会计主 管人员)张昱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析之"四、主营业务分析"及 "十一 公司未来发展展望"详细描述了公司亏损的原因及改善的各种措施。 本报告如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 ...

凡拓数创（SZ 301313，收盘价：20.6元）4月22日晚间发布公告称，公司于2024年12月19日披露了《关 于公司部分董事及高级管理人员减持股份预披露的公告》。持有公司股份1,611,000股的董事柯茂旭先生 （占本公司总股本比例为1.5571%）、持有公司股份720,000股的董事张昱先生（占本公司总股本比例为 0.6959%）、持有公司股份676,272股（占本公司总股本比例为0.6536%）的副总经理刘晓东先生以及持 有公司股份245,000股（占本公司总股本比例为0.2368%）的副总经理刘斌先生计划自公告披露之日起15 个交易日后的3个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持），通过集中竞价或者大宗交易 的方式分别减持公司股份不超过400,000股、180,000股、90,000股、20,000股，合计数不超过690,000 股，占本公司总股本比例为0.6669%（若在减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事 项，减持股份数、股权比例将相应调整）。 2025年2月18日，公司披露了《关于部分高级管理人员减持结果的公告》，副总经理刘斌先生的减持计 划已经实施完毕。 近日，公司 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-020 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员股份减持计划期限届满 暨实施结果的公告 公司董事张昱、柯茂旭，公司副总经理刘晓东保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成 员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、上述股东本次减持计划减持股份情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持均价（元/股） | 减持数量（股） | 减持股数占公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 柯茂旭 | 集中竞价 | 26.70 | 398,250 | 0.3849% | | 张昱 | 集中竞价 | 26.95 | 88,000 | 0.0851% | | 刘晓东 | 集中竞价 | 25.98 | 94,068 | 0.0909% | 2、上述股东本次减持前后持股情况如下： | 股东 | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

文章核心观点 公司通过数字技术革新，融合AI、3D、数字孪生等前沿技术，打造“数智产品 + 数智一体化解决方案”模式，在文化文博、虚拟数智人、智慧城市等多领域取得成果，推动文化产业发展和物理世界与数字世界的深度融合 [2][10] 创新数字技术 - 公司率先在国内运用AI技术对壁画人物开展大规模活化工程，让永乐宫壁画突破时空束缚 [2] - 公司利用AI、3D数智技术将北京雨燕文化元素融入正阳门数字化展示，打造光影盛宴 [3] - 公司在广州国家版本馆应用多种数字创意技术，将中华文化与南粤风情融合，转化为可交互的沉浸式叙事 [3] - 公司秉持兼顾文化保护、技术创新和用户体验的理念，在广州国家版本馆创意结合3D投影技术打造打卡点 [4] 打造虚拟数智人 - 公司联合打造国家博物馆首个数智人“艾雯雯”，通过多种技术赋予其逼真效果，使其走进现实场景 [6] - 公司还打造了国家大剧院首位虚拟员工“Art鹅”、广州国家版本馆虚拟讲解员“沁沁”等IP [6] - 2024年公司助力首都博物馆打造AI讲解员“京慧”，其具备多种能力，形成首都博物馆“数智知识库” [7] - 中国虚拟人核心市场规模预计今年达480亿元，公司打造虚拟数智人全链条解决方案，开拓增量商业空间 [7][8] 布局智慧城市 - 公司以数字孪生技术为基石，构建水务感知体系，为水务企业提供支持 [9] - 公司自主研发FTE数字孪生引擎，通过信创适配认证，在多领域广泛应用，前瞻性布局智慧城市赛道 [10]