市场扩张和并购 - 公司2024年6月12日以7900万元收购中工水务100%股权[11] 业绩总结 - 中工水务2024年度扣非归母净利润1055.29万元，超承诺数800万元[16] - 中工水务2024年完成本年承诺盈利的131.91%[16] 未来展望 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，当期承诺业绩分别为800万、1000万、1200万元[12] - 若2024 - 2026年累计经营业绩少于3000万元，甲方需向乙方补偿[13] - 补偿金额=（三年累计承诺业绩 - 三年累计实现业绩）/三年累计承诺业绩*交易价款总额[14][15]

回购注销 - 因5名激励对象离职，回购注销12万股限制性股票[10] - 2024年度未达业绩考核目标，回购注销112万股限制性股票[11][12] - 本次回购注销限制性股票合计124万股[13] 价格与资金 - 首次授予限制性股票授予日为2023年12月15日，授予价18.55元/股[14] - 2024年5月31日后，首次授予回购价为18.742元/股[14] - 本次回购注销资金为自有资金[15] 后续安排 - 公告相关决议文件，提交股东大会审议[16] - 履行信息披露，办理减资、股份注销登记手续[16]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-034 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2025 年 4 月 23 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）召开了第 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-022 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，全体监事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的履职状况与工作成果。 会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成决议如下。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（ ...

其他新策略 - 公司拟回购注销限制性股票共计124万股[1] - 监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项[3]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-021 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》 公司董事会审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，全体董事会成员 认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度的履职状况与工作成果。独 立董事王旭东先生、徐勇先生、余洁女士、幸黄华先生、陈水森先生、李超红 先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。 《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司 同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 23 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-031 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度 实现净利润-187,438,676.90 元，母公司 2024 年度实现净利润-127,750,030.05 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-8,325,376.20 元， 母公司未分配利润为 42,476,656.71 元。 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度不进行现金分红的具体情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 持有数量(万股) | 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | 股) | | 徐瑞倩 | | 295.07 | 4.42 | 167.36 | | 赵立乾 | | 278.04 | 4.17 | 新进 | | 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合 | | | | | | 148.76 | 伙) | | 2.23 | -30.00 | | 李天兵 | | 128.20 | 1.92 | 不变 | | 刘粉丹 | | 68.00 | 1.02 | -13.06 | | 李祺燮 | | 62.18 | 0.93 | 不变 | | 广州天河中科一号创业投资基金合伙企业(有限合 | | | | 不变 | | 51.00 | 伙) | | 0.76 | | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | PLC. | 50.55 | 0.76 | 新进 | | 陈志远 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王旭东） （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 会次数 | | 会次数 | | | 次数 | | 事会次数 | | | 事会会议 | | | 王旭东 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度任职期间，公司共召开了 2 次董事会，本人均亲自出席，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度任职期间，公司共召开 1 次股 东大会会议，本人均亲自出席。在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交 董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 本人认为 ...

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、基本情况 本人徐勇，中国香港籍，无其他境外永久居留权，1982 年生，博士学历， 2012 年 1 月至 2014 年 7 月，在香港中文大学地理与资源管理学系，任教学助理； 2014 年 8 月至 2017 年 11 月，在香港中文大学未来城市研究所，任研究员；2017 年 12 月至 2018 年 12 月，在美国普渡大学土木学院，任研究员；2019 年 1 月至 今，在广州大学地理科学与遥感学院，任教授。2021 年 1 月至 2024 年 2 月 23 日 任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独 立性的相关规定。 二、年度履职概况 | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独 ...