会议信息 - 珠海科瑞思2023年年度股东大会于2024年5月17日召开[3] - 会议召集公告于2024年4月24日发布，股权登记日为2024年5月10日[6][7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人9人，代表34,897,160股，占比63.1623%[11] 议案表决 - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意34,890,960股，占比99.9822％[17] - 《2023年度利润分配预案》等议案中小股东反对票数6,200股，占比100.0000％[25][27][28][30] - 《未来三年（2024年至2026年）股东回报规划的议案》获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[29][30]

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-024 珠海科瑞思科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会，本次会议召开的基本情况如下： 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 ...

法律诉讼 - 恒诺科技起诉展晖电子、美信科技专利侵权案已受理未审理[3] - 公司拟就两项专利无效审查决定提起行政诉讼[6] - 公司决定撤回起诉，依行政诉讼结果决定是否重诉[6] 影响说明 - 无效宣告不影响核心竞争力、正常经营及损益[8] - 两起诉讼对利润影响不确定[8]

募集资金情况 - 公司2023年3月23日首次公开发行1062.50万股，发行价63.78元/股，募集资金总额67766.25万元，净额59923.90万元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金15557.95万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额45226.14万元，活期存款771.42万元，闲置募集资金现金管理余额44454.72万元[2] 项目投资情况 - 高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目承诺投资22730.60万元，2023年投入7776.74万元，投资进度34.21%[20] - 创新研发中心项目承诺投资7903.80万元，2023年投入3.21万元，投资进度0.04%[20] - 补充营运资金项目承诺投资7778.80万元，2023年投入7778.00万元，投资进度99.99%[20] 资金使用决策 - 2023年4月与保荐机构和多家银行签订《募集资金三方监管协议》，开设专项账户管理[3] - 2023年8月24日审议通过用5263.35万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，9月18日完成置换[7][21] - 2023年4月23日审议通过使用不超过50000.00万元暂时闲置募集资金和不超过40000.00万元闲置自有资金进行现金管理[9][22] 合规情况 - 截至2023年12月31日，不存在募集资金投资项目节余资金、超募资金使用等情况[10][11][14] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[15] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规要求，无违规情形[17]

人员与业务数据 - 截止2023年底，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年天健所业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[2] - 2023年天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[2][3] 审计相关安排 - 2023年公司聘天健所为审计机构，聘期一年[4] - 2023 - 2024年审计委员会多次开会沟通审计事项[7][8] 审计评价 - 天健所对公司财报出具标准无保留意见[5] - 审计委员会认为天健所2023年审计表现良好[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1062.50万股股票，发行价63.78元/股，可募集资金总额67766.25万元，净额59923.90万元，2023年3月23日到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金15557.95万元，高端项目7776.74万元、创新项目3.21万元、补充资金7778.00万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额45226.14万元，活期存款771.42万元，现金管理余额44454.72万元[2] 项目投资进度 - 高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目承诺投资22730.60万元，2023年投入7776.74万元，投资进度34.21%[13] - 创新研发中心项目承诺投资7903.80万元，2023年投入3.21万元，投资进度0.04%[13] - 补充营运资金项目承诺投资7778.80万元，2023年投入7778.00万元，投资进度99.99%[13] 资金使用操作 - 2023年8月24日，同意使用5263.35万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，9月18日完成置换[6][14] - 2023年4月23日，拟用不超50000.00万元闲置募集资金和不超40000.00万元闲置自有资金现金管理，年底现金管理余额44454.72万元[6][15]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3 ...

证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2024-018 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品，包含但不限于大额存单等产品。 2、投资金额：珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内， 资金可循环滚动使用；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。 3、特别风险提示：本次使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注 意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于使 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司使用 闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海科瑞思科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"科瑞思"）首次公开发行股票并在创业板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对科瑞思使用闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕417 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 63.78 元/股，可募集资金总额为 67,766.25 万元，扣除发行费用后，公 司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到 账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科瑞思 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：严智 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | | 年 月 日，原保荐代表人王常浩 2023 12 4 | | | 先生因工作调整原因，不再继续担任科瑞 | | | 思 IPO 项目（以下简称"本项目"）的持续 | | | 督导保荐代表人，民生证券指派保荐代表 | | | 人秦亚中先生接替工作，担任本项目的保 | | | 荐代表人，继续履行持续督导职责。本次 | | | 变更后，本项目持续督导的保荐代表人为 | | | 秦亚中先生和朱云泽先生，持续督导期至 | | | 中国证券监督管理委员会和深圳证券交 | | | 易所规定的持续督导义务结束为止。本次 | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 保荐代表人变更不影 ...