证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-023 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席桑崎先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审查，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：上海威士顿信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海威士顿信息技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 24 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 202 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-021 上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会 议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议 ...

| 得超过公司已发行股份总额的10%,并 | 形的,公司合计持有的本公司股份数不 | | --- | --- | | 应当在3年内转让或者注销。 | 得超过公司已发行股份总额的10%,并 | | | 应当在3年内转让或者注销。 | | 第二十九条 发起人持有的公司股 | 第二十九条 发起人持有的公司股 | | 份,自公司成立之日起1年内不得转 | 份,自公司成立之日起1年内不得转 | | 让。公司公开发行股份前已发行的公司 | 让。公司公开发行股份前已发行的公司 | | 股份,自公司股份在证券交易所上市交 | 股份,自公司股份在深圳证券交易所上 | | 易之日起1年内不得转让。 | 市交易之日起1年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 公司申报所持有的公司的股份及其变动 | 公司申报所持有的公司的股份及其变动 | | 情况,在任职期间每年转让的股份不得 | 情况,在任职期间每年转让的股份不得 | | 超过其所持有公司股份总数的 25%; | 超过其所持有公司股份总数的 25%: | | 所持公司股份自公司股票在证券交易所 | 所持公司股份自公 ...

第二条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、 行政法规、 中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中国证监会"）规 定、 深圳证券交易所 （以下简称 " 深交所" 〉业务规则及《公司章程》的要求， 认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司 整体利益， 保护中，j、股东合法权益。 上海成士顿信息技术股份有限公司独立董事工作制度 第一幸 总则 第一条为进一步完善上海成士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设， 规范独立董事行为， 促进公司规范运行， 根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、 《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《上海威士顿信息技术股份有限公司幸程》 （以下简称"《公司章 程》 "）的相关规定， 制定本制度。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责， 维护公司整体利益。 第三条独立董事须独立履 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-019 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第三届董事 会第十七次会议通知于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议 于 2023 年 10 月 7 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 会议由董事长茆宇忠主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，前述规定自 2023 年 9 月 4 日实施。为贯彻落实 ...

关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30 召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-020 上海威士顿信息技术股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 ...

章程 (2023 年 10 月） | 第一章总则 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | | 第三章股份… | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 … … …… …··… 3 | | | 第三节股份转让 … … | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节股东 | 5 | | 第二节股东大会的一般规定… 7 | | | 第三节股东大会的召集 | 9 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节股东大会的召开 …·… … …… | 12 | | 第六节股东大会的表决和决议 … | 15 | | 第五章董事会 … | 19 | | 第一节董事 ……… 四 | | | 第二节董事会 … … 22 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章监事会 30 | | | 第一节监事 … 列 | | | 第二节监事会 列 | | | 第八章财务会计制度、 利润分配和审计 33 | | | 第一节财务会计制度………………………………………………………………………… 33 | | | 第二节内部审计 � …3 ...

公司概况 - 威士顿是一家专注于工业和金融领域的软件开发和信息化服务企业，致力于提升客户生产、经营过程的数字化、网络化、智能化水平 [1] - 公司核心产品包括以MOM和ERP为代表的工业软件，以及以大数据、人工智能技术为代表的通用新兴技术软件产品 [1] - 公司70%的营业收入来自工业领域，30%来自金融领域 [1] 工业领域业务 - 在工业领域，公司主要客户是烟草工业客户，烟草行业的信息化需求和投入较为稳定 [2] - 公司在烟草工业领域的核心产品MOM已在超过20%的行业客户中得到应用 [2] - 公司在工业领域的发展空间广阔，但面临激烈的市场竞争和技术变革压力 [2] 数据类产品 - 数据类产品是通用型技术平台类软件，适用于各类行业，主要应用于金融客户，在工业客户中也有一定应用 [2] - 数据类产品通过数据标签、深度学习算法等技术，帮助企业高效利用数据实现创新发展和日常生产经营 [2] 研发投入与战略规划 - 公司研发主要围绕技术研究、产品研发和已有产品技术升级展开，保持稳定的研发投入 [3] - 公司未来战略规划包括在智能制造和数字化金融应用场景推出多款产品及解决方案，构建企业信息化体系 [3] - 公司以"智能化即是实现对'人力+人脑'的替代"为核心理念，通过信息化应用的智能感知、实时分析和智能化决策模型，逐步替代各级管理人员的脑力及体力劳动 [3] - 公司在湖北、江苏、广东等地设立分公司，逐步拓展华东、华南和华北等地区的其他行业客户 [3]

公司概况 - 威士顿是一家重点面向工业和金融领域,致力于提升客户生产、经营过程数字化、网络化、智能化水平的软件开发和信息化服务企业 [2] - 公司业务主要涵盖智能制造、数字化金融等方面,围绕数字化和智能化转型构建工业软件和数据产品体系 [2] - 公司为工业和金融行业客户提供以 MOM 和 ERP 为代表的工业软件,和以大数据、人工智能技术为代表的通用新兴技术软件产品及相关服务 [2] 业务发展 - 公司与华为合作,提供一体化的云平台+应用整体方案,满足客户需求 [3] - 公司正在进行 AI 大模型业务方面的前期技术准备,具体产品和市场布局有待进一步规划 [3] - 公司有应用于工业领域的智能工业机器人产品,目前在线检测机器人、拣杂机器人已完成可试点客户的交付验证,具备量产能力 [3] 经营情况 - 上半年营业收入同比增长 6.59%,但净利润下降 4.61%,主要是由于费用增长所致,公司加大了业务拓展,销售费用上涨 48.5%、管理费用增长 15.78%、研发费用投入增长 10.94% [3] 行业地位 - 公司在工业软件和通用新兴技术软件市场中具备一定的竞争地位,在视觉识别、机器学习、知识图谱、数字孪生、工业机器人应用等领域应用取得了多项技术突破 [3] - 在金融行业内,公司已形成了一系列具有客户普适性的,行业领先的产品,在同类公司中具有一定的竞争优势 [3] 未来规划 - 公司正逐步拓展华东、华南、华北等地其他客户,各地行业客户信息化程度参差不齐,市场空间广阔 [3] - 公司也在积极拓展金融、交通运输等新的市场应用领域,除 MOM 和 ERP 类的工业软件,也加大对数据类软件产品和服务的研发和拓展 [3]