关联资金情况 - 2024年初关联资金往来余额780.92万元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生额524.65万元[2] - 2024年末关联资金往来余额1305.57万元[2] 特定公司往来情况 - ウィズダムシステム株式会社2024年初往来资金余额780.92万元[2] - ウィズダムシステム株式会社2024年度往来累计发生额11.65万元[2] - ウィズダムシステム株式会社2024年末往来资金余额792.57万元[2] 上海申澜汇智情况 - 上海申澜汇智2024年度应收账款往来累计发生额13.00万元[2] - 上海申澜汇智2024年度其他应收款往来累计发生额500.00万元[2]

募集资金情况 - 公司公开发行2200.00万股新股，募集资金总额71038.00万元，净额61544.88万元[2] 项目资金使用情况 - 截至2024年12月31日，三项目拟使用25971.67万元，已用8185.62万元，未用17786.05万元[6] 资金置换安排 - 公司计划用自有资金支付募投项目款，后续以募集资金等额置换[7] 审批情况 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过相关置换议案[2] 保荐人意见 - 保荐人认为事项合规，不影响项目进行，无异议[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 核查显示独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 专项意见日期为2025年4月21日[1]

募集资金报告相关 - 立信会计师事务所对威士顿2024年度募集资金报告执行鉴证业务[2] - 威士顿董事会负责编制募集资金专项报告[3] - 注册会计师认为报告如实反映存放与使用情况[6]

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-018 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资 料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度财务报表及内 部控制审计机构。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，软 件与信息技术服务业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉 | 被诉（被 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 21 日 第 1 页 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA10925 号 | | 注册会计师姓名 | 戴金燕 宋文燕 | 审计报告正文 一、 审计意见 我们审计了上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称威士顿）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了威士顿 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | 经营范围为：计算机信息技术、 | 般项目：信息技术咨询服务；计算机系统服务； | | 系统集成、网络工程、电子电器、 | 软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务； | | 机械、仪器仪表、自动化控制、 | 网络设备销售；网络与信息安全软件开发；互联 | | 空调领域内的技术开发、技术转 | 网安全服务；物联网技术服务；信息系统运行维 | | 让、技术咨询、技术服务，计算 | 护服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子 | | 机软硬件及辅助设备销售，计算 | 元器件零售；智能机器人销售；工业机器人销售； | | 机维修服务，销售自身开发产品 | 特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；服 | | 及相关产品；从事货物及技术进 | 务消费机器人销售；工业机器人制造；智能机器 | | 出口业务；建筑智能化工程。（依 | 人的研发；人工智能硬件销售；仪器仪表销售； | | 法须经批准的项目，经相关部门 | 智能仪器仪表销售；智能控制系统集成；工业控 | | 批准后方可开 ...

资金情况 - 拟用不超6亿闲置募集和不超4亿闲置自有资金现金管理[2] - 公开发行2200万股新股，募资71038万元，净额61544.88万元[2] - 募投项目总投资25971.67万元，拟投资同额[5] 决策进展 - 2025年4月21日董、监事会通过现金管理议案[18][19] - 现金管理事项尚需股东大会审议[1] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[16] - 采取选低风险品种等措施控制风险[17] 相关意见 - 监事会认为现金管理能保值增值[19] - 保荐人无异议，认为合规不损股东利益[1] 备查文件 - 包含董、监事会决议及兴业证券核查意见[2]

上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，董事会依照各项法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤 勉尽责地开展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理 水平，带领经营团队聚焦主业，积极开展在人工智能领域的产品研发，推动公司 在智能制造、大数据服务等各项业务领域的发展，以及在新区域和新领域实现业 务突破。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营业绩 2024 年，公司立足主营主业，有序拓展新兴业务，稳步推进年度工作计划， 紧跟全球人工智能技术的前沿动态，不断优化和增强公司大模型的能力，深化人 工智能技术与现有业务的结合，为公司未来的发展打造新的增长引擎。报告期内 公司项目交付和验收有序推进，实现营业收入 29,366.11 万元，营业总成本 25,819.62 万元，营业成本 18,916.74 万元，分别较上年同期下降 6.32%、5.08%和 5.31%。全年实现利润总额 5,495.65 万元，归母净利润 5,171.06 万元，实现每股 收益 0.59 元。 截至报告期末，公司总资产 112,312.03 万元， ...

担保情况 - 公司拟为申澜汇智提供不超5000万元担保总额[1] - 截至目前担保余额1000万元，新增4000万元[5] - 本次担保额度占公司近一年净资产4.85%[5] 申澜汇智业绩 - 2024年营收2439.66万元，利润总额174.31万元[8] - 2024年净利润136.40万元[8] - 2024年底资产总额7193.72万元，负债4067.84万元[8]