北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：上海威士顿信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海威士顿信息技术 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海威士顿信息技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-020 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼公司会 议室 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-017 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一季 度报告>的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报 告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 ...

财务表现 - 2024年第一季度，上海威士顿信息技术股份有限公司营业收入为59,597,758.93元，较上年同期下降16.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,610,935.53元，较上年同期下降14.06%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，货币资金为245,329,290.45元，交易性金融资产为603,652,530.00元[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-22,590,816.27元，较上年同期增长38.73%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-269,527,341.65元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,088,536.86元[35] 资产情况 - 公司持有的交易性金融资产在2024年3月31日较2024年1月1日增加了82.92%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,550股，前十名股东持股情况中，茆宇忠持股比例为33.64%[25] - 股东蒋伟行通过普通证券账户持有260,900股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有72,000股，实际合计持有332,900股[27] 费用情况 - 应付职工薪酬在报告期内较上年同期下降了90.15%[12] - 管理费用在2024年一季度较2023年一季度增长了32.90%[16] - 财务费用在2024年一季度较2023年一季度下降了96.14%[17] 经营情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金在2024年一季度较2023年一季度增长了38.82%[22] - 投资活动现金流出小计在2024年一季度较2023年一季度增长了4,140,058.78%[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金在2024年一季度较2023年一季度增长了8,749.73%[24]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第三 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2024 年第一季 度报告>的议案》 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-018 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 三、备案文件 1．公司第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 上海威士顿信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 23 日 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 | 募集资金账户情况 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 710,380,000.00 | | | 减：发行费用（不含增值税） | | | | 94,573,266.00 | | 募集资金净额（注） | | | 615,806,734.00 | ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司出具 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海威士顿信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-81 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11416 号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称威士顿） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-013 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开上海威士顿信息技 术股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期 一）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-010 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第四 届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全 体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告>的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审查，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整 地反映了监事会 2023 年度的工作情况，不存 ...