证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-026 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及除董事长茆宇忠先生外董事会全体成员保证信息披露内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议通知于 2024 年 7 月 2 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。 会议于 2024 年 7 月 5 日以远程会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 4 名，会议由半数以上董事共同推举公司董事、总经理殷军普先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于推举董事殷军普代行法定代表人、董事长职责的议案》 经审议，与会董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-029 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及除董事长茆宇忠先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金的需求， 提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司 在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 9,000 万元永 久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海威 士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 730 号）同意注册，公司公开发行 2,200.00 万股新股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 ...

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-030 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及除董事长茆宇忠先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30 召开 公司 2024 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 ...

截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项 的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法律、法规的规定和要 求，及时履行信息披露义务。 上海威士顿信息技术股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长被留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"公司"）于近日 收到洛宁县监察委员会签发的《留置通知书》，公司实际控制人、董事长茆宇忠 先生被实施留置。 公司其他董事、高级管理人员及监事均正常履职，公司拥有完善的治理架构 和业务管控流程。董监事会依法履行相关职责、有效运作，日常经营管理由公司 高管团队负责，公司及子公司生产经营管理情况正常。 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-025 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的 信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。 特此公告。 上海威士顿信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-024 上海威士顿信息技术股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 21 日(星期五)。 一、首次公开发行前已发行部分限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 66,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 88,000,000 股，其中有流 通限制或锁定安排的股份数量为 67,136,097 股（其中：首发后限售股 1,136,097 股，已于 2023 年 12 月 22 日锁定期届满并上市流通），占发行后总股本的比例 为 76.2910%，无流通限制及锁定安排的股份数量为 20,863,903 股，占发行后总 股本的比例为 23.7090%。 本次上市流通的限 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为上海威 士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对威士顿首次公开发行前已发行部分股 份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行部分限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，于 2023 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 66,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 88,0 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-023 上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，2023 年度利润分配预案的具体内容为：以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税）。 截至当前，公司总股本 88,000,000 股，以此估算合计拟派发现金红利 3,080.00 万 元（含税），不以资本公积金转增股本；不送红股，剩余未分配利润结转下一年 度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 2、本次权益分配 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"、"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提 供银行授信额度担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准，详细情况如 下： 一、担保情况概述 上海和达信息系统有限公司（以下简称"和达信息"）系公司全资子公司， 为满足和达信息日常经营及业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下， 公司拟为全资子公司和达信息提供不超过人民币 3,000 万元的担保总额，担保范 围包括但不限于申请银行授信业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、商业票据融资等业务）发生的一般保证、连带责任保证。上述担保事项 自公司董事会审议通过之日起生效，担保额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就 每笔担保事宜另行提交董事会。在上述担保额度内，公司董事会授权董事长签署 与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 ...

与会董事审议并形成了以下决议： 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。 会议于 2024 年 6 月 5 日以远程会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，会议由董事长茆宇忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-021 上海威士顿信息技术股份有限公司 （一）审议通过《关于为全资子公司提供银行授信额度担保的议案》 1．公司第四届董事会第四次会议决议； 2．公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。 特此公告。 上海威士顿信息技术股份有限公司 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 事项 | 存在的问题 | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度，公司实现营业收入 | | | | | | | 保荐机构提请公司管 | | | 31,347. ...