会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年8月27日召开，8位董事全部出席[2] - 公司拟于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[38] 财务决策 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 拟使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[6] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[8][9] 担保与制度 - 拟为全资子公司维海德（香港）有限公司提供不超过1000万元连带担保责任[10] - 修订《对外担保管理制度》，需提交股东大会审议[12][13] 员工激励 - 制定《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要，需提交股东大会审议[14][16] - 制定《2024年员工持股计划管理办法》，需提交股东大会审议[17][19] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，需股东大会审议[24][26][27] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，需股东大会审议[28][30][31] 项目调整 - 对“研发中心建设项目”实施地点及内部投资结构优化调整，募资用途及总额不变[5]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额1061.29万元[3] - 2024年半年度占用累计发生额（不含利息）1700.11万元[3] - 2024年半年度占用资金利息536.76万元[3] - 2024年半年度期末占用资金余额2224.64万元[3] 应收账款与其他应收款 - 深圳市鹏创软件有限公司应收账款期末余额1302.55万元[3] - VALUEHD (HONG KONG) CO., LIMITED其他应收款期末余额748.31万元[3] - 广州青鹿教育科技有限公司应收账款期末余额49.4万元[3] 股权情况 - 深圳市尺寸科技有限公司陈涛持股15%[3] - 阔地云科技有限公司实际控制人配偶间接持股0.2667%[3]

激励计划业绩目标 - 2024 - 2026年每年考核一次，2024年营收目标值6亿，触发值5亿[7] - 2025年营收目标值7.5亿，触发值6亿，24 - 25年累计目标值13.5亿，触发值11亿[7] - 2026年营收目标值9.5亿，触发值7.5亿，24 - 26年累计目标值23亿，触发值18.5亿[7] 归属比例计算 - 营收与累计营收按不同区间计算公司层面归属比例X1、X2，X = MAX（X1,X2）[8] - 个人绩效A、B、C、D档对应个人层面归属比例100%、80%、70%、0%[9] 考核相关安排 - 行政人事部负责考核，董事会审核结果，20个工作日通知被考核者[12][13] - 被考核者有异议20个工作日内沟通，结果作归属依据[13] - 绩效记录保存5年，超期薪酬与考核委员会有权销毁[14]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工初始不超62人（不含预留份额人数）[18] - 拟募集资金不超1222.18万元，份数上限1222.18万份[19] - 持股规模不超92.80万股，占总股本0.69%[20] 股票回购情况 - 2023年12月28日同意回购，总额2500 - 5000万元，期限12个月[23] - 截至2024年7月31日，回购993591股，占比0.74%，成交25157022.16元[24] 价格相关 - 受让回购股份价格13.17元/股[25] - 草案公告前1个交易日均价24.34元/股，其50%为12.17元/股[25] - 草案公告前20个交易日均价26.32元/股，购买价为其50%即13.16元/股[26] 存续与解锁 - 存续期60个月，自草案通过且首次授予过户起算[31] - 首次授予部分12个月后分三期解锁，比例40%、30%、30%[33] 业绩考核目标 - 2024年营收目标值6.00亿元、触发值5.00亿元[38] - 2025年营收目标值7.50亿元、触发值6.00亿元[38] - 2024 - 2025年累计营收目标值13.50亿元、触发值11.00亿元[38] - 2026年营收目标值9.50亿元、触发值7.50亿元[38] - 2024 - 2026年累计营收目标值23.00亿元、触发值18.50亿元[38] 管理与决策 - 由公司自行管理，持有人会议为最高权力机构，管委会负责日常管理[45] - 持有人会议审议选举罢免委员、计划变更终止等事项[47] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[56] 其他规定 - 业绩目标不构成对投资者业绩预测和实质承诺[38][39] - 持有人按规定缴纳认购资金，自行承担风险[70] - 员工持股计划资产独立于公司固有资产[71][72]

会议相关 - 第三届监事会第十次会议于2024年8月27日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[3][4][6] - 同意使用不超过7亿元闲置募集资金现金管理[7] - 同意聘任信永中和为2024年度审计机构[9] - 审议通过为全资子公司提供担保议案[10] - 员工持股计划等议案提交股东大会审议[11][13] - 审议通过限制性股票激励计划相关议案[15][17][20]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 计划内容合规，不损害公司和股东利益[1] - 持有人主体资格合法有效[2] - 实施遵循依法合规原则，无强制参与[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]

募资情况 - 公司首次公开发行1736.00万股，每股64.68元，募资总额112,284.48万元，净额104,488.97万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额49,067.98万元，含多个项目[3][4] 项目调整 - 研发中心建设项目面积、投资、费用等有调整[5][6] 审议情况 - 2024年8月27日董事会、监事会通过调整议案[10][11] - 保荐机构无异议，无需提交股东大会[12]

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-051 深圳市维海德技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，决定于 2024 年 9 月 13 日以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1736.00万股，每股发行价64.68元，募资112284.48万元，净额104488.97万元[1] - 募投项目总投资额49067.98万元，拟投入募集资金49067.98万元[3][4] 现金管理 - 公司拟用不超7亿闲置募资现金管理，额度12个月有效可循环[7] - 拟购产品含结构性存款等，遵守审慎原则选产品[6][11] - 现金管理不影响募投和主营，能提高资金效率[12]

公司概况 - 2016年8月3日由深圳市维海德电子技术有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 注册资本为人民币13,513.0876万元[10] - 营业期限为2008年5月29日至长期[10] - 2022年在深交所创业板上市，股票简称“维海德”，代码“301318”[9] 激励计划 - 2024年8月27日多会议审议通过激励计划相关议案[14][15][3] - 激励计划尚需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[16][24] - 首次授予激励对象共计59人[20] - 预留授予激励对象在计划经股东大会通过后12个月内确定[20] - 激励对象资金来源为合法自筹，公司不提供财务资助[22][24] - 股东大会审议通过60日内对激励对象进行限制性股票首次授予[17]