独立董事提名 - 公司董事会提名巩启春为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明于2025年8月13日发布[13] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事相关数量及任期合规[11]

董事薪酬方案 - 公司拟制定第四届董事薪酬方案，8 月 13 日第三届董事会第十四次会议审议通过[1] - 适用对象为公司董事（含独立董事）[1] - 非独立董事按实际岗位领薪，独立董事津贴 10 万元/年/人（税前）[3] - 非独立董事薪酬按月发，独立董事津贴按半年度发[4] - 方案经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效[2][4]

人员提名 - 李伟强被提名为维海德技术第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职相关股东[7][8] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处分[9][11] - 本人担任独立董事相关情况符合规定[12] 承诺声明 - 本人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞任[13]

董事会提名 - 公司董事会提名李伟强为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][7][9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人担任独立董事条件符合规定[11]

会议相关 - 公司于2025年8月13日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月15日在巨潮资讯网披露[1]

董事会换届 - 公司于2025年8月13日审议通过换届选举议案[1] - 换届事项需股东大会审议，用累积投票制表决[2] - 第四届董事会任期三年，自通过日起算[3] 股权结构 - 陈涛共持有公司40.58%股份[8] - 史立庆合并持有公司14.02%股份[10] - 陈立武合并持有公司3.52%股份[12] 独立董事 - 巩启春、李伟强任独立董事，无持股及关联关系[15][16]

资金往来 - 2025年上半年子公司期初往来资金余额5444.40万元，累计发生5141.02万元，偿还1478.40万元，期末9107.02万元[3][4] - 2025年上半年其他关联方期初113.08万元，累计 - 34.37万元，偿还69.99万元，期末8.72万元[4] - 2025年上半年公司整体期初5557.48万元，累计5106.65万元，偿还1548.39万元，期末9115.74万元[4] 账款情况 - 深圳市鹏创软件有限公司应收账款期初830.23万元，累计841.99万元，期末1672.22万元[3] - 南京汉隆科技有限公司其他应收款累计400.00万元，期末400.00万元[3] - 深圳点扬科技有限公司应收账款期初27.09万元，累计35.35万元，偿还34.83万元，期末27.61万元[3] - VALUEHD (HONG KONG) CO., LIMITED其他应收款期初2981.07万元，累计1804.09万元，期末4785.16万元[3] - 东莞市维海德精密科技有限公司预付账款期初400.75万元，偿还400.75万元，期末0.00万元[3] - 成都维海德科技有限公司预付账款累计1415.00万元，偿还930.17万元，期末484.83万元[4] - 深圳市尺寸科技有限公司应收账款期初9.62万元，偿还9.59万元，期末0.03万元[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1736.00万股，每股发行价64.68元，募集资金总额112,284.48万元，净额104,488.97万元[1] - 募投项目总投资额49,067.98万元，拟投入募集资金49,067.98万元[4] - 超募资金金额为55,420.99万元[4] 资金使用 - 截至2025年6月30日，募集资金项目累计投入27,044.17万元[4] - 公司拟使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[1][7][16][17][18] 投资安排 - 投资产品包括结构性存款、通知存款、大额存单等，期限不超12个月[6] - 授权董事长或管理层在额度内签署合同文件，财务部组织实施[8][9] - 现金管理收益归公司所有，按规定管理使用[11] 风险与审批 - 购买产品属低风险，但不排除受市场波动影响[12] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[16][17][18][19]

股东大会时间 - 2025年9月11日召开第一次临时股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为351318，投票简称为维海投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15—15:00[18] 议案情况 - 议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需三分之二以上通过；其他为普通决议，需过半数通过[6] - 议案5、6需累积投票制，分别选举3名非独立董事、2名独立董事[5][6] - 会议审议拟续聘2025年度会计师事务所、修订《公司章程》等议案[4][5] 选举票数 - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举独立董事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[15] 其他 - 现场会议地点为深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室[3] - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 第三届董事会十四次会议、第三届监事会十四次会议已审议通过相关议案[5] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为15[20] - 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》应选3人[21] - 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》应选2人[21]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4][5] 资金管理 - 同意公司使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[6] 审计聘任 - 同意聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构[6][7] 制度修订 - 同意取消监事会并修订《公司章程》[8][9]