1、根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为 2023 年 12 月 12 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本激励计划规定的公司向激励对象 首次授予限制性股票的条件也已成就。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所 有相关资料，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独 立意见 经核查，独立董事认为： 6、公司董事会在审议相关议案时，关联 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-086 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十四次会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、微信方式送达公司全体监 事。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 经审核，监事会认为：2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师叶可安、谢兵 （以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-083 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）15:00 开始； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-084 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深 圳分公司"）就本激励计划核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询 确认，并由中登深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 和《股东股份变更明细清单》。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相 关议案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-082 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相 关议案，具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1、本激励计划拟首次授予激励对象名单的公示情况 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 后，于 2023 年 11 月 20 日对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公示期为 2023 年 11 月 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易概述 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于与专业投资机 构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，为充分借助外部专业投资机构的 资源优势，投资于符合公司战略发展方向的项目，进一步拓宽公司产业布局，提 升公司综合竞争力，为公司及公司股东创造更多价值，同意公司与广州创钰投资 管理有限公司（以下简称"创钰投资"）共同投资设立广东绿通产业投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"），并签署《广东绿通产业投资基金合 伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）。 产业基金规模为人民币 60,000 万元，均以货币方式出资，其中公司作为有 限合伙人，拟使用自有或自筹资金认缴出资 59,300 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-080 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）15:00 开始； （2）网络投票时间： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第 四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年第四次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上司公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东绿通新能源电 动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委 ...

证券简称：绿通科技 证券代码：301322 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年十一月 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司承诺，本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还本公司。 - 2 - 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规 ...