董事会提名 - 公司董事会提名燕学善为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 非以会计专业人士提名，不适用相关会计资格要求[20] 关联情况 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及关联方任职或持股[21][22][23] 合规情况 - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关谴责批评[28][34] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[36][38]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总金额约1192.30万元[1] - 2025年出售商品预计金额1120.00万元，租赁房屋预计72.30万元[4] - 2025年截至3月31日出售商品已发生103.20万元，租赁房屋已发生17.69万元[4] - 2024年出售商品实际发生668.31万元，租赁房屋实际发生68.25万元[4] 关联方数据 - 2024年云南恒达等实际发生额与预计金额有差异，合计 -46.91%[6][7] - 截至2024年12月31日，云南恒达总资产539.40万元等[10] - 截至2024年12月31日，云南捷通总资产106.89万元等[13][14] - 截至2024年12月31日，福州鑫盛总资产240.95万元等[19] 审批情况 - 2025年4月18日相关会议通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 2025年4月28日相关会议审议通过该议案[2] 其他 - 公司与关联方交易按市场价格协商定价并结算[24] - 2025年度预计日常关联交易符合公司经营所需[26] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[30]

广东绿通新能源电动车 科技股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24009140015 号 录 目 | 审计报告 ……………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 …………………………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表 …………………………………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表 …………………………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表 … | 7-8 | | 母公司利润专 … | g | | 母公司现金流量表 ………………………………………………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………… | 11-12 | | 财务报表附注 ………… | 13-99 | 计 告 报 單 司农审字[2025]24009140015 号 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东绿通新能源电动车科技股份有限公司(以下简称"绿通科技"或 "公司")的财务报表,包括 2024年 12月 31 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技 2024 年度 募集资金存放和使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2678 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万 股，每股发行价格为人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 2,293,113,900.00 元，扣除发行费用人民币 191,899,632.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 2,101,214,267.58 元。公司本次公开发行募集资金已于 2023 年 3 月 1 日划 至公司募集 ...

内部控制 - 公司2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[3] - 截至基准日无财务和非财务内控重大缺陷[2] - 基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[2] 法规要求 - 2024年7月1日新《公司法》施行[3] - 2025年3月28日证监会修改废止部分配套文件[3] - 上市公司应在2026年1月1日前完成内部监督机构调整[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元[4] - 公司成立日期为2020年11月25日[4] 审计相关信息 - 会计师事务所批准执业日期为2020年12月9日[5] - 注册会计师陈皓淳批准注册时间为2015年04月[6] - 审计报告对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性发表意见[2]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人员[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主任委员由独立董事且会计专业人士担任，委员内选举并报董事会批准[7] 任期与人数规定 - 委员任期与同届董事会董事一致，届满可连选连任[9] - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达规定暂停职权[10] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 会议提前三天通知，紧急情况全体同意除外[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[31] - 表决方式有举手表决等[19] - 会议记录保存不少于10年[20] 其他 - 议案等书面报董事会[20] - 细则经董事会审议通过生效，解释修订权归董事会[23][24]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东绿通新能源电动车科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。公司应当严格按照法律、行政法规、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[9] - 非职工代表董事可由董事会等以提案方式提名[10] - 董事候选人有特定情况公司应披露并提示风险[11] - 董事会任期三年，可连选连任，兼任高管的董事和职工代表董事总数不超董事总数1/2[13] 董事义务 - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职或任期结束后两年内有效[14] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[16] - 特定情形下应召开临时董事会会议[17] 提案与决议 - 董事长等人员可向董事会提出议案[22] - 董事会会议需过半数董事出席方能举行[30] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[38] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[41] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[42] - 变更定期董事会会议时间等需提前三日书面通知[26] - 规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始算[45] - 规则中部分表述含本数规定[46] - 规则未尽事宜或冲突时以相关法规及章程规定为准[46] - 规则解释权属于董事会[47] - 规则经股东会审议通过并实施，修改时相同[48]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴德军） 各位股东： 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人吴德军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。 2005 年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院 教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，现 兼任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司 独立董事、深圳本贸科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，恒翼生物医药 （上海）股份有限公司（非上市公司）独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...