会议与履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，实际参加7次，出席股东大会5次[3] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加并主持[5] - 2024年未召开提名委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均参加[7] 议案审议情况 - 2024年2月21日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月25日审议通过对外投资暨关联交易议案，10月17日经临时股东大会通过[15] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[16][17] 机构与方案调整 - 2024年11月28日同意改聘审计机构，12月16日经临时股东大会通过[18] - 2024年度董事和高管薪酬方案根据实际及行业等制定[19] - 2024年10月29日决定终止激励计划，11月15日经临时股东大会通过[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[22]

审计部设置与管理 - 公司设立审计部，设负责人1名，由审计委员会任免[6] - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[17] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[11] 审计职责与内容 - 公司董事等接受内部审计监督[2] - 审计部对内部控制完整性等进行检查评价[9] - 审计部对会计资料及经济活动合法性等进行审计[9] - 审计部需关注重大投资项目可行性等情况[15] - 审计部审计购买和出售资产事项关注审批程序等内容[14] - 审计部审计对外担保事项关注审批程序等内容[16] - 审计部审计关联交易事项关注关联方名单等内容[16] 资料保存与整改 - 内部审计工作报告等资料保存时间不少于十年[12] - 审计部对内部控制缺陷督促相关责任部门整改并审查[14] 制度相关 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[18] - 对阻挠审计等违规行为相关人员将进行处理[19] - 制度未尽事宜与新规定冲突时以法律等规定为准[21] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[22] - 制度由公司董事会负责解释[23]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，由董事长或三分之一以上董事提名并经董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致[6] 会议规则 - 提前3天通知，紧急情况可立即通知召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数以上通过[12] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司承担[17] - 董事会秘书安排并保存记录[19] - 细则由董事会解释修订，审议通过生效[16][17]

会议情况 - 2024年董事会应参加7次，实际参加7次，委托与缺席0次，出席股东大会5次[3] - 2024年召开9次审计、2次薪酬与考核、2次独立董事专门会议，独董均参加[5][6][8] - 2024年未召开提名委员会会议[7] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易、对外投资等多项议案[14][15] - 2024年审议通过变更会计师事务所、终止激励计划议案[17][20] 其他 - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年度董高薪酬方案符合规定[19] - 独立董事2024年履职尽责，2025年将继续履职[21]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东绿通新能源 电动车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第八章 | 通知和公告 49 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十章 | 修改章程 54 | | 第十一章 | 附则 54 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板 ...

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，相应专业人士或独立董事担任召集人[4] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事，每届任期与其他董事相同，连任不超六年[4] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得被提名[9] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 最迟在发布选举公告时向深交所报送材料并披露声明承诺[13] - 深交所异议候选人不得提交股东会选举[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 履职与监督 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 关注决议执行违规可要求说明，未说明可报告[21] - 每年现场工作不少于十五日[22] 任期管理 - 任期届满前解除职务应披露理由依据及异议[14] - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 董事会专门委员会会议资料至少保存十年[29] 其他 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息[29] - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[33] - 中小股东指持股未达5%且非董高的股东[34] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[35][36]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 独立董事提名 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上股东可提候选人[7] 会议规则 - 会议原则上提前三日通知全体委员[13] - 特定人员提议应召开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[14] 细则说明 - 由董事会负责解释和修订[20] - 自董事会审议通过之日起实施[21]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李峻峰作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司 董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入8.31亿元，同比下降23.15%[2] - 2024年净利润1.42亿元，同比下降45.98%[2] - 2024年扣非净利润1.06亿元，同比下降58.74%[2] 会议情况 - 2024年董事会召开7次会议[3] - 2024年召开5次股东大会，均由董事会召集[6] - 第三届审计委员会召开会议9次[7] - 第三届战略委员会召开会议2次[7] - 第三届薪酬与考核委员会召开会议2次[8] 投资者参与比例 - 2024年第一次临时股东大会为33.51%[6] - 2023年年度股东大会为63.78%[6] - 2024年第二次临时股东大会为53.32%[6] - 2024年第三次临时股东大会为46.40%[6] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，履行信息披露义务[9] - 2025年董事会完善综合激励体系，建立长效激励机制[9]