深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈燕燕） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会和第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈燕燕，女， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员、研究生学历、经济师、高级政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民 大学商学院 MBA 专家委员会委员、《中国物流与釆购》杂志编委。2001 年 7 月 至 2006 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现 营业收入为 795,035,100.82 元，同比增加 62.76%；归属于母公司股东的净利润 为 341,374,113.58 元，同比增加 67.98%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了大信审字[2024]第 4-00351 号标准无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 | 年 月 日 12 | 31 | 2022 | 年 12 31 | 月 | 日 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2023 | 年度 | | /2022 | 年度 | | | | | 营业收入（元） | | 795,035,100.82 | | | 488,471,353.29 | | | 62.76% | | 归属于母公司股东的 ...

民生证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 9．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 10.其他（包括经营环境、业务发展财务状 况、管理状况、核心技术等方面的重大变化 | 无 | 不适用 | | 情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼恩斯特（301325） | | --- | --- | | ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-020 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准 则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款项、合 同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各项资产减值的可能进行了充 分的评估和分析，公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值 准备。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司对 2023 年度可能发生减值损失的相关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 2023 年度，公司计提各项资产 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日（星期日）以电子邮件的方式送达 全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，现场出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席王忠诚先生召集并主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-014 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市曼恩斯 特科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审议 ...

非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 4-00032 号 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称" ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将 相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-024 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩文君） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会和第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人韩文君，女，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 注册会计师、注册税务师。1989 年 7 月至 2005 年 4 月在吉林工业大学、广东三 星汽车企业集团、深圳天华会计师事务所有限公司工作；2013 年 10 月至 2020 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市曼恩斯特科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈燕燕、 韩文君、杨浩军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈燕燕、韩文君、杨浩军及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 陈燕燕、韩文君、杨浩军不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈燕燕、韩文君、杨浩军符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...