深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年实现归属母 公司股东的净利润为 341,374,113.58 元，母公司净利润为 352,275,236.40 元。母 公司截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 591,444,362.44 元，合并报表 累计未分配利润 580,196,763.50 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，更好回报股东，与股东共享公司经 营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市曼恩斯特股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，提出 2023 年度利润分配方案如下： 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-017 深圳市曼恩斯特科技股 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为深圳市曼恩 斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对曼恩斯特《2023 年度内部控制自我评 价报告》的相关情况进行了核查，具体如下： 一、保荐人对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 民生证券保荐代表人审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，查阅 了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关 信息披露文件等，对公司的内部控制情况进行了核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所， 并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德 国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业 务从业经验。首席 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司全体股东： 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-013 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年 4 月 14 日（星期日）以电子邮件的方式送达全体董事。本次会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 5 人，以通讯方式 出席会议的董事 4 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，并结合 2023 年度经营情况， 公司编制了 ...

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件 的规定，对曼恩斯特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金到位情况 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 363 号）同意注册，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称 "公司"或 "本公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，发行 价格为每股 76.80 元，本次募集资金总额为 230,400.00 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2023 年 5 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-018 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称："证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司 《募集资金管理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简 称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，并 于 2023 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 本次募集资金总 ...

（杨浩军） 各位股东及股东代表： 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会和第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解公 司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关 会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人杨浩军，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政 法大学法律硕士专业，硕士研究生学历。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，任广东万 商天勤律师事务所律师助理；2008 年 7 月至 2012 年 7 月，任广东冠 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-021 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的有关规定，对公司相关会计政策进行变更，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》，本次变更无需提交董事会及股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况 如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更的原因 根据上述准则解释第 16 号，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行准则解释第 16 号。 （三）变更前采用的会计政策 准则解释第 16 号实施前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 1 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入为183,150,164.10元，同比增长21.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为57,352,557.45元，同比下降14.73%[3] - 公司营业总收入为183,150,164.10元，较上期有所增长[37] - 公司营业总成本为138,795,694.43元，较上期有显著增加[37] - 公司营业利润为59,537,057.20元，较上期有所下降[38] - 公司净利润为50,438,042.26元，较上期有所下降[38] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，深圳市信维投资发展有限公司持股最多，占比38.82%[13] - 公司前10名股东中，全国社保基金六零二组合持有980,378股人民币普通股[14] - 公司回购专用证券账户持有449,400股份，占总股本比例为0.37%[15] - 公司首次公开发行并上市的限售股份中，深圳市信维投资发展有限公司持有46,581,580股[16] - 长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企业持有9,501,281股首次公开发行并上市的限售股份[17] - 长兴承礼网络科技合伙企业持有7,791,053股首次公开发行并上市的限售股份[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产中货币资金达到了792,639,066.95元，较上期增长[33] - 公司2024年第一季度财报显示，合并资产负债表中，期末货币资金达到了792,639,066.95元[33] - 公司2024年第一季度财报显示，合并资产负债表中，期初货币资金为766,173,855.01元[33] - 2024年第一季度，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司的流动资产合计为3,269,007,119.02元，较上期略有下降[34] - 公司非流动资产合计为578,765,017.16元，较上期有所增长[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-98,481,772.91元，同比下降741.89%[3] - 经营活动现金流入小计为147,267,310.37元，较上期116,356,098.01元增长[41] - 经营活动现金流出小计为245,749,083.28元，较上期101,013,716.33元增长[42] - 投资活动现金流入小计为612,592,311.00元，较上期110,825,821.92元增长[42] - 投资活动现金流出小计为660,293,518.76元，较上期123,614,997.02元增长[42] - 筹资活动现金流入小计为195,490,000.00元[43] - 筹资活动现金流出小计为20,296,111.52元，较上期8,287,155.85元增长[43] - 现金及现金等价物净增加额为28,525,873.91元，较上期-5,812,080.49元增长[43] - 期初现金及现金等价物余额为737,664,989.62元，期末现金及现金等价物余额为766,190,863.53元[43] 综合收益情况 - 公司其他综合收益的税后净额为55,216.57元，较上期持平[39] - 公司综合收益总额为50,493,258.83元，较上期有所下降[39] - 曼恩斯特科技2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为-6,914,515.19元[40]