证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-061 深圳市华宝新能源股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二届 董事会第二十五次会议通知于2023年10月16日以书面送达、电子邮件及电话的方式向 全体董事发出，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，其中董事长孙中伟先生、独立董事李斐先生、独立董事牛强先生、独立董事 吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会认为，公司《2023年第三季度报告》符 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二届监事 会第二十一次会议通知于2023年10月16日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 监事发出，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监 事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-062 深圳市华宝新能源股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事吴宗林回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）等相关规定及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中独立董事人数不得少于 1/3，且至少包括一名会计专业人士。 第六条 董事可以由总经理或 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 第一条 为加强对深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当严格遵守本制度，不得进行内 幕交易、虚假交易、操纵证券交易价格、操纵证券市场、披露虚假的或具有误导 性的资料以诱使对方进行交易、披露受禁止交易的资料等违法违规行为以及市场 不当行为。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动价格、限制股份转让等作出承诺的，应当严格履行所作出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-065 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司第三届董事、监事薪酬方案的公告 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年10 月26日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审 议通过了《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事薪酬方案的 议案》，独立董事对《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》发表了明确同意的独立 意见。因相关议案涉及第三届全体董事、监事薪酬，同时为第三届董事会董事候选人 的董事、同时为第三届监事会监事候选人的监事回避表决，以上议案直接提交公司 2023年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、适用对象 本方案适用于公司第三届独立非独立董事、董事、监事。 二、适用期限 本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会、监事会实际任期 届满或新的薪酬方案制定并审议通过后失效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 2、不在公司担任具体职务的第三届监事 ...

提名人深圳市华宝新能源股份有限公司董事会现就提名吴辉为深圳市 华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市华宝新能源股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市华宝新能源股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 （2023年修订）》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 (四) 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）或者一致行动人； (五) 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 1 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》 或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： ( ...

深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我 们作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，仔细审阅了公司第二届董事会第二十五次会议审 议的相关事项，发表如下意见： 1 一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经认真核查非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我 们认为： 公司本次非独立董事候选人任职资格、提名均符合《公司法》、中国证监会 发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》要求，提名程序合法有 效，同意公司第三届董事会非独立董事候选人的提名。 本次非独立董事候选人孙中伟先生、温美婵女士、白炜先生、楚婷女士的教 育背景、工作经历、业务能力符合公司非独立董事要求，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳市华宝新能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

一、被提名人已经通过深圳市华宝新能源股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 提名人深圳市华宝新能源股份有限公司董事会现就提名谷琛为深圳市 华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市华宝新能源股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...