2024 年薪酬 - 独立董事津贴每人 10 万元/年（税前）[2] - 非具体职务监事津贴每人 6 万元/年（税前）[3] - 董事长孙中伟税前报酬 390 万元[4] - 副董事长温美婵税前报酬 271 万元[4] - 董监高税前薪酬合计 1546 万元[5] 2025 年薪酬 - 独立董事年度津贴每人 10 万元/年（税前）[9] - 高管薪酬方案经董事会审批生效[7] - 董监薪酬方案经股东会审批生效[7] 发放方式 - 独立董事津贴按月发放[10] - 担任具体职务人员基本工资按月发，其余按岗位工资制度发[10]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-025 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《2024年年度报告》全文及其摘要。为进一步解读公司年度报告，帮助广大投资 者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00在 进门财经举行2024年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录"进门财经"（https://s.comein.cn/rte6g9r8）参与会议，与公司管 理层互动、沟通。 出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总经理孙中伟先生、董事会 秘书王秋蓉女士、财务负责人蒋燕萍女士、独立董事李斐先生、保荐代表张桐赈、保 荐代表徐征先生。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公 ...

关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不 超过 3 亿美元或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司股东会授权董事长或其 指定授权对象依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，并签署相关 协议及文件。 有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会 召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔交易终止时止。 （四）外汇套期保值业务交易对方 为有效防范公司及下属子公司开展境外业务等所产生外币收付汇结算等过 程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关 政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金58.29亿元，净额为55.95亿元[1] - 截至期初累计项目投入3.45亿元，利息收入净额1.72亿元[4] - 本期项目投入15.95亿元，利息收入净额1.38亿元[4] - 截至期末累计项目投入19.39亿元，利息收入净额3.09亿元[4] - 应结余募集资金39.65亿元，实际结余2003.40万元，差异39.45亿元[4] - 公司募集资金总额为559,459.64万元，本年度投入159,466.10万元，累计投入193,921.17万元[25] - 公司超募资金为491,839.64万元[27] 资金管理与使用 - 2024年公司同意使用不超过21亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年公司同意增加不超过23亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 公司增加8亿元闲置募集资金现金管理额度，合计不超52亿元，期限至2025年1月30日[13] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额394,464.00万元，涉及超募资金337,396.00万元[13][14] - 2024年公司使用超募资金29,719.03万元用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[16] - 2024年公司三次使用超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，分别为35,000.00万元（占比7.12%）、55,000.00万元（占比11.18%）、57,500.00万元（占比11.69%）[16][17] 项目情况 - 便携储能产品扩产项目调整后投资总额19,843.12万元，本年度投入4,597.82万元，累计投入12,489.66万元，投资进度62.94%，预计2026年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益9,079.25万元但未达预计效益[25] - 研发中心建设项目调整后投资总额9,931.05万元，本年度投入1,368.95万元，累计投入8,535.74万元，投资进度85.95%，预计2025年2月达到预定可使用状态，效益无法单独核算[25] - 品牌数字化建设项目调整后投资总额25,164.34万元，本年度投入689.31万元，累计投入5,403.59万元，投资进度21.47%，预计2026年8月达到预定可使用状态，效益无法单独核算[25] - 补充流动资金项目调整后投资总额12,681.49万元，累计投入12,681.49万元，投资进度100%，效益无法单独核算[26] - 全场景智能家庭光储绿电系统研发项目调整后投资总额29,719.03万元，本年度投入2,279.44万元，累计投入2,279.44万元，投资进度7.67%，预计2027年3月达到预定可使用状态，效益不适用[26] - 超募资金 - 股份回购项目调整后投资总额5,000.00 - 10,000.00万元，本年度投入3,030.58万元，累计投入5,031.25万元，投资进度100%，效益不适用[26] - 超募资金 - 永久补充流动资金项目调整后投资总额147,500.00万元，本年度投入147,500.00万元，累计投入147,500.00万元，投资进度100%，效益不适用[26] 项目决策与调整 - 2025年2月28日公司召开会议审议通过部分募投项目结项、延期及调整实施地点和内部投资结构议案[29] - 2025年3月18日公司召开会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[29] - 公司将“便携储能产品扩产项目”延长建设期[29] - 公司“研发中心建设项目”结项[29] - 公司“补充流动资金”已完成投入并将节余募集资金永久补充流动资金[29] - 公司“品牌数字化建设项目”延长建设期及调整实施地点和内部投资结构[29] 其他事项 - 2024年4月25日公司召开会议审议通过使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换议案[29] - 公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬，并定期以募集资金等额置换[29] - 公司保荐机构、董事会、监事会对使用自有资金支付募投项目人员薪酬并等额置换事项均无异议[29] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[29] - 截至2024年10月31日，公司累计回购股份846,609股，成交总金额50,296,903.87元[16][27] - 2024年12月31日公司有16个募集资金专户，余额合计2003.40万元[8]

深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善 公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024年度主要工作报告如下： 一、2024年度经营情况 报告期内，公司通过全球M2C直销品牌竞争力的持续提升及降本控费策略深 化，实现营业收入和净利润的快速增长。2024年公司营业收入36.06亿元，同比 增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%。随着原材料采购成本的 优化控制，以及公司产品的迭代升级，报告期内公司毛利率为44.05%，同比上升 5.07个百分点。 在全球化布局方面，公司持续深化全球M2C直销品牌战略，2024年北 ...

| 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进华宝新能 | 07 | | 企业概况 | 07 | | 2024年大事记 | 09 | | 2024年所获荣誉 | 10 | | 2024年亮点绩效 | 15 | | 践行可持续发展 | 15 | | 可持续管理架构 | 15 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 重要性议题管理 | 17 | | ESG评级 | 18 | | ESG荣誉 | 18 | | 规范治理， 护航企业行稳致远 | | | --- | --- | | 三会运作 | 2 1 | | 合规经营 | 25 | | 投关管理 | 26 | | 商业道德 | 27 | 科技创新， 驱动产业协同共进 | 创新驱动 | 3 1 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 35 | | 可持续供应链 | 39 | | 数据安全与客户隐私保护 | 43 | 关于本报告 以人为本， 共谋发展回馈社会 | 劳工权益 | 47 | | --- | --- | | 培训与发展 | 50 | | 职业健康与安全 | 52 | | 社会公益 | 5 ...

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额余额不超3亿美元或等值外币[3][4][6][14][16] - 业务有效期自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[4][6][14][16] - 涉及币种为美元、日元、欧元[6] - 业务品种含远期结售汇等外汇衍生产品[3][4][6] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 业务存在汇率利率波动等风险[7][8] 管理与监督 - 已制定《外汇套期保值业务管理制度》[9][12] - 财务中心统一管理，与内控审计部分级管理形成监督机制[9] - 仅与合法资质金融机构合作，审计部定期监督检查[9] 进展与提醒 - 事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[17] - 保荐机构提醒加强培训，不得用募集资金交易[17] - 保荐机构对业务事项无异议[18] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[22]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-019 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年 度担保额度预计的的议案》。为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要，公司、 全资子公司预计2025年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构等申请融资（包 括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信 用证、贸易融资、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品 等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保， 提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币10亿元。 在上述担保额度内，公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权对象签署 与 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-015 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概述 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《 创业板上市公司规范运作》"）《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关 会计制度的规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产 减值准备，现将具体情况公告如下： | 减值损失 | | | | --- | --- | --- | | 合计 | 3,031.86 | 2,753.04 | （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第8号—资产减值》《创业板上市公司规范运作》等相关规 定的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对合并范 围内各项资产进行了全面梳理，并基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计 提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2025 年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，公司董事会决定于2025年5月16日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会（以下简称"本次会议"或 "本次股东会"），现将本次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-024 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:0 ...