深圳市华宝新能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴辉） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 （以下简称"《独立董事专门会议工作细则》"）等公司制度的规定和要求， 在工作中勤勉尽职、恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和 全体股东的合法权益，保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责， 积极出席 2024 年度（以 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市华宝新能源股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》中关于 独立董事独立性的相关要求。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等要求，深圳市华宝新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2025年4月26日 ...

公司治理调整 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过调整委员会议案[1] - 董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加ESG管理职权[2] - 调整目的是提升ESG管理水平，增强可持续发展能力[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月26日[4]

2024 年度独立董事述职报告 深圳市华宝新能源股份有限公司 理，深圳市朗驰欣创科技股份有限公司、深圳市郑中设计股份有限公司独立 董事。自 2020 年 11 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关 要求。 二、独立董事年度履职概况 （李斐） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 （谷琛） 各位股东及股东代表： 作为深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规以及《深 圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳 市华宝新能源股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工 作细则》"）《深圳市华宝新能源股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 （以下简称"《独立董事专门会议工作细则》"）等公司制度的规定和要求， 在工作中勤勉尽职、恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和 全体股东的合法权益，保持足够 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等要求，深圳市华宝新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年4月26日 经核查独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》中关于 独立董事独立性的相关要求。 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1062.3万股，累计占流通股比： 30.67%，较上期变化： -122.91万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.9300 | -1.3900 | 238.85 | 2.3000 | | 每股净资产（元） | 49.73 | 48.28 | 3 | 66.67 | | 每股公积金(元) | 44.76 | 44.73 | 0.07 | 58.26 | | 每股未分配利润(元) | 3.85 | 2.27 | 69.6 | 6.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 36.06 | 23.14 | 55.83 | 32.03 | | 净利润(亿元) | 2.4 | -1.74 | 237.93 | 2.87 | | 净资产收益率(%) | 3.92 | -2. ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.14亿元，上年同期5.82亿元，同比增长22.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8507.30万元，上年同期2899.97万元，同比增长193.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -4.36亿元，上年同期1601.29万元，同比下降2822.02%[5] - 本报告期末总资产73.50亿元，上年度末75.90亿元，较上年度末下降3.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益62.92亿元，上年度末62.06亿元，较上年度末增长1.39%[5] - 2025年一季度营业收入7.14亿元，同比增长22.60%；归母净利润8,507.30万元，同比增长193.36%[20] - 流动资产期末余额70.86亿元，期初余额73.25亿元，较期初下降3.27%；非流动资产期末余额2.65亿元，期初余额2.65亿元，较期初下降0.11%；资产总计期末余额73.50亿元，期初余额75.90亿元，较期初下降3.16%[24][25] - 流动负债期末余额10.20亿元，期初余额13.45亿元，较期初下降24.16%；非流动负债期末余额0.38亿元，期初余额0.39亿元，较期初下降2.22%；负债合计期末余额10.58亿元，期初余额13.85亿元，较期初下降23.50%[26] - 所有者权益期末余额62.92亿元，期初余额62.06亿元，较期初增长1.38%[27] - 营业总收入本期发生额7.14亿元，上期发生额5.82亿元，较上期增长22.60%[29] - 营业总成本本期发生额6.48亿元，上期发生额5.40亿元，较上期增长19.87%[29] - 营业利润本期发生额0.99亿元，上期发生额0.38亿元，较上期增长157.40%[30] - 利润总额本期发生额0.96亿元，上期发生额0.38亿元，较上期增长151.83%[30] - 净利润本期发生额0.85亿元，上期发生额0.29亿元，较上期增长193.35%[30] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 0.11亿元，上期为0.07亿元，较上期下降255.50%[30] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1148252.21元，上期为738431.33元[31] - 综合收益总额为83924700.01元，上期为29738175.94元[31] - 基本每股收益为0.68元，上期为0.23元；稀释每股收益为0.68元，上期为0.23元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为665190911.29元，上期为534230140.03元[34] - 收到的税费返还为83190923.31元，上期为14469312.67元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-435872816.45元，上期为16012851.12元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为239710616.31元，上期为2023895600.12元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6766488.31元，上期为-207698208.80元[35] - 现金及现金等价物净增加额为-194767901.15元，上期为1824368959.94元[35] - 期末现金及现金等价物余额为760893718.96元，上期为3540819057.32元[35] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项本报告期末8580.36万元，上年度末4962.15万元，变动比例72.92%，因预付供应商原料采购款增加[10] - 其他应收款本报告期末2313.95万元，上年度末6026.31万元，变动比例 -61.60%，因上年度末应收出口退税款本期已收到[10] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本报告期136.33万元，上年同期39.41万元，变动比例245.97%，因公司应交增值税增加，附加税相应增长[13] - 其他收益本报告期266.21万元，上年同期140.89万元，变动比例88.96%，因报告期收到的政府补助增加[13] - 营业外支出本报告期296.07万元，上年同期32.93万元，变动比例799.22%，因报告期对外捐赠支出增加[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,644，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，深圳市钜宝信泰控股有限公司持股比例32.02%，持股数量39,966,875.00股；孙中伟持股比例18.26%，持股数量22,790,625.00股等[17] - 孙中伟、温美婵系夫妻，为公司实际控制人，孙中伟持有钜宝信泰70%股权，温美婵持有30%股权[18] 股份回购情况 - 截至2024年10月31日，公司回购股份846,609股，占总股本0.6784%，成交总金额50,296,903.87元[18] 各业务线数据关键指标变化 - 公司在全球建立23个官网独立站，业务覆盖50多个国家和地区，2025年一季度官网独立站营收同比增长42.10%[21] - 公司产品入驻超10,000家零售终端，2025年一季度线下零售渠道营收同比增长30.49%[21] 费用率变化 - 2025年一季度销售费用率同比下降2.86个百分点，管理费用率同比下降0.80个百分点[21] 专利及设计大奖情况 - 公司累计布局专利1720项，其中境内外专利928项（含发明专利58项），在审专利792项，获101项国际工业设计大奖[22]

1 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-013 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙中伟、主管会计工作负责人蒋燕萍及会计机构负责人（会计主管人员） 余小芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广 大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分描述了 公司可能面对的风险，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 123,953,391 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 11.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | ...

文章核心观点 4月7日华宝新能股票盘中跌停，今年来已跌25.09%，汇丰晋信旗下2只基金进入其前十大股东，同时介绍了相关基金业绩、基金经理陆彬情况及汇丰晋信基金公司信息 [1][4][6] 华宝新能情况 - 4月7日股票盘中跌停，今年来已跌去25.09% [1] - 开创SG光充户外电源等产品，申请全球专利超1500项，构建端到端直销模式，获100多项国际大奖 [1] 汇丰晋信基金持股情况 - 旗下2只基金进入华宝新能前十大股东，持股比例为2.25% [1] - 汇丰晋信低碳先锋股票A去年四季度增持，汇丰晋信核心成长A去年四季度持股不变 [1] 基金业绩表现 汇丰晋信低碳先锋股票A - 今年以来收益率1.25%，同类排名612（总1001） [1] - 近1周涨幅 -5.21%，同类平均 -1.71%，沪深300 -7.66%，同类排名982（总1012） [2] - 近1月涨幅 -6.18%，同类平均 -0.13%，沪深300 -8.99%，同类排名929（总1012） [2] - 近3月涨幅7.21%，同类平均8.00%，沪深300 -5.44%，同类排名463（总1003） [2] 汇丰晋信核心成长A - 今年以来收益率2.34%，同类排名2367（总4592） [1] - 近1周涨幅 -3.98%，同类平均 -1.99%，沪深300 -7.66% [4] - 近1月涨幅 -5.96%，同类平均 -0.60%，沪深300 -8.99%，同类排名4099等（总4616等） [4] - 近3月涨幅8.75%，同类平均7.35%，沪深300 -5.44% [4] 基金经理陆彬情况 - 中国国籍，硕士研究生，曾任助理研究员等职，现任总经理助理等多职，管理多只基金 [5][6] - 累计任职时间5年又326天，任职起始日期2019 - 05 - 18，现任基金资产总规模132.90亿元，在管基金最佳任期回报131.65% [6] - 管理过汇丰晋信龙腾混合C等基金，各基金有不同规模、任职时间、任职回报 [6] 汇丰晋信基金公司情况 - 成立于2005年11月，董事长为刘鹏飞，总经理为李选进 [6] - 共有2名股东，山西信托股份有限公司持股51%、汇丰环球投资管理（英国）有限公司持股49% [6]