公司公告 - 华宝新能将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司治理变动 - 公司审计委员会委员发生人事变动，楚婷女士因工作调整辞任审计委员会委员职务，董事会选举白炜先生担任审计委员会委员 [1] - 经董事会审计委员会提名，公司聘任楚婷女士为内审负责人 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于锂离子电池产业链相关业务，占比为100.0% [2] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为100亿元 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行24,541,666股A股，发行价237.50元/股，募资总额5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[2] 项目投资 - 变更募投项目“品牌数字化建设项目”部分资金14,245.80万元及超募资金52,661.20万元，共66,907.00万元投资“数字零碳产业园项目”[4] - 变更后“品牌数字化建设项目”投资总额为10,918.54万元[4] - 2024年用超募资金29,719.03万元用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[9] 股份回购 - 截至2024年10月31日，公司回购846,609股股份，成交总金额50,296,903.87元[9] 资金使用 - 多次审议通过用超募资金20.75亿元永久补充流动资金及归还银行贷款[11] 现金管理 - 公司拟用不超过23亿元暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，投资产品期限不超12个月[14][25] - 现金管理期限自股东会审议通过之日起不超12个月，资金可循环滚动使用[14][25] - 现金管理事项需经股东会审议通过，保荐机构华泰联合证券无异议[16][25][26][27]

募集资金情况 - 公司首次公开发行24,541,666股A股，发行价237.50元/股，募集资金总额5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[1] 募投项目变更 - 原募投项目计划总投资67,620.00万元，涉及便携储能产品扩产等4个项目[4] - 变更后募投项目计划总投资120,281.20万元，新增数字零碳产业园项目[5] - “品牌数字化建设项目”原计划投资25,164.34万元，变更后为10,918.54万元[4][5] - 2025年12月24日“数字零碳产业园项目”变更为“新能壹号大厦项目”[13] 资金使用 - 公司将“品牌数字化建设项目”部分资金14,245.80万元及超募资金52,661.20万元用于“新能壹号大厦项目”[4][5][11] - 公司使用超募资金29,719.03万元用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[7] - 公司使用超募资金20.75亿元永久补充流动资金及归还银行贷款[9] - 公司将“研发中心建设项目”等结项并将节余资金永久补充流动资金[5][6] 股份回购 - 截至2024年10月31日，公司回购846,609股，成交金额50,296,903.87元[7] 合规说明 - 变更募投项目名称经董事会审议通过，符合规定，无实质性影响[14] - 保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目名称事项无异议[14]

公司资金管理决策 - 公司董事会于2025年12月24日审议通过使用不超过23亿元暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理的议案 [1] - 该现金管理期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，且资金可循环滚动使用 [1] - 本次现金管理旨在提高资金使用效率和收益，保障股东利益，但需经股东会审议通过 [1] 公司募集资金历史使用情况 - 公司此前曾变更部分募投项目的资金用途 [1] - 公司还曾使用超募资金进行回购股份、投资新项目等操作 [1]

公司募投项目变更 - 公司于2025年12月24日召开第三届董事会第十八次会议，同意将募集资金投资项目“数字零碳产业园项目”名称变更为“新能壹号大厦项目” [1] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为55.95亿元 [1] - 公司此前已对部分募投项目进行了结项、延期、调整等操作 [1] 募集资金使用情况 - 公司曾使用部分超募资金用于回购股份、投资新项目、补充流动资金及归还银行贷款 [1] - 本次项目名称变更不影响项目正常实施和其他事项，无变相改变投向及损害股东利益情形 [1]

募集资金相关 - 首次公开发行股票24,541,666股，发行价237.50元/股，募集资金总额5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[2] - 原募投项目总投资67,620.00万元，变更后为120,281.20万元[6][7] - “品牌数字化建设项目”原投资25,164.34万元，变更后为10,918.54万元，变更资金14,245.80万元用于“数字零碳产业园项目”[6][10][11] - “数字零碳产业园项目”拟使用募集资金投入66,907.00万元[7] - 使用超募资金29,719.03万元用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[9] - 使用部分超募资金合计20.75亿元永久补充流动资金及归还银行贷款[11] 股份回购 - 截至2024年10月31日，累计回购股份846,609股，成交总金额50,296,903.87元[9] 现金管理 - 拟使用不超过23亿元暂时闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，期限不超12个月[2][14] - 投资产品为安全性高、流动性好、风险低且期限不超12个月的产品，如结构性存款等[16] - 现金管理事项需经董事会和股东会审议通过，授权董事长或指定对象决策并签署合同，财务中心实施[17] - 现金管理收益按相关监管要求管理和使用[18] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、人员操作监控风险[22] - 风险控制措施包括选金融机构、跟踪产品、监督检查、信息披露、内审监督[23] 项目结项 - 将“研发中心建设项目”“补充流动资金”“便携储能产品扩产项目”结项，节余资金永久补充流动资金[8] 会议与核查 - 2025年12月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过相关议案[25] - 保荐机构华泰联合证券对公司现金管理事项无异议[27]

人事变动 - 2025 年 12 月 24 日审议通过调整审计委员会成员和变更内审负责人议案[1] - 楚婷辞任审计委员会委员，白炜当选委员[1] - 公司聘任楚婷为内审负责人[2] 股权情况 - 楚婷间接持有公司股份 9.46 万股[6] - 嘉美盛持有公司股份 1528.80 万股[6]

募集资金 - 公司首次公开发行A股股票24,541,666股，发行价237.50元/股，募集资金总额5,828,645,675元，净额5,594,596,404.45元[1] - 原募集资金投资项目总投资67,620.00万元，拟使用募集资金投入金额67,620.00万元[4][5] - 变更后募集资金投资项目总投资120,281.20万元，拟使用募集资金投入金额120,281.20万元[6] 项目投资 - 变更后“品牌数字化建设项目”投资总额为10,918.54万元[5][10] - 2024年公司使用超募资金29,719.03万元用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[9] - 2025年公司变更“品牌数字化建设项目”部分资金用途及使用超募资金合计66,907.00万元投资“新能壹号大厦项目”[5][10][13] 资金使用 - 公司使用超募资金20.75亿元永久补充流动资金及归还银行贷款[12] 股份回购 - 截至2024年10月31日，公司回购股份846,609股，成交总金额50,296,903.87元[9]

临时股东会信息 - 公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年1月12日15:00[1] - 会议股权登记日为2026年1月6日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2026年1月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1] - 网络投票代码为"351327"，投票简称为"华宝投票"[14] 登记信息 - 现场登记时间为2026年1月12日9:00至17:00[7] - 信函或传真登记须在2025年1月12日17:00前送达或传真到公司[7]