广东德尔玛科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所业务规则、《广 东德尔玛科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合中国证监会规 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-021 广东德尔玛科技股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨 关联交易的议案》。为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟在 2023 年 8 月向上 海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司顺德分行分别申请综 合授信额度预计不超过 18,000 万元、不超过 10,000 万元，申请具体授信金额及方式以 各方最终签订的协议为准。为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司控 股股东佛山市飞鱼电器科技有限公司（以下简称"飞鱼电器"）拟对公司申请上述授 信总额度提供连带责任保证，公司本次接受担保构成关联交易。提供担保期间不收取 担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体担保形式、担保范围和期限等按 与相关金融机构实际签订的担保协议为准。 关 ...

章 程 1 广东德尔玛科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 9144060657969491XK。 广东德尔玛科技股份有限公司 第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,231.25 万股，并于 2023 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东德尔玛科技股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 ...

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政 法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-016 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六次会 议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过邮件和即 时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本 次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《 2023 年半年度报告》全文及其摘要详见 同日刊登在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结 ...

公司概况与战略定位 - 广东德尔玛科技股份有限公司是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业，旗下品牌包括"德尔玛"和"飞利浦" [1] - 公司以"多品牌、多品类、全球化"为发展战略，聚焦家居环境类、水健康类、个护健康类及生活卫浴类产品 [1] - 通过收购飞利浦水健康业务，公司实现研发体系交互学习，提升"系统化+敏捷化"能力 [2] - 未来将打造"中国消费升级+核心制造优势出海"双引擎增长模式 [2] 产品与研发体系 - 研发体系分为小家电研发中心和水健康研发中心，采用"五维一体"端到端开发模式 [2][3] - 三大研发团队：苏州研发中心、顺德研发中心、飞利浦水健康研发团队，覆盖市场调研至产品落地的全流程 [3] - 2022年个护类产品SKU快速推出，源于2021年已获得飞利浦品类授权并启动研发 [3][4] - 产品开发理念：无线化、小型便携化、多功能组合化、智能物联和健康生活 [2] 品牌与品类策略 - 德尔玛品牌定位性价比赛道，飞利浦品牌聚焦中高端市场 [3] - 三大核心品类：智能清洁（德尔玛主攻）、水健康、个护健康 [3] - 飞利浦产品线分层：基础级、入门级、中等级、高端级 [4] - 未来三年重点布局：德尔玛强化智能清洁领域，飞利浦深化品类拓展 [5] 营销与渠道优势 - 全面覆盖主流电商平台，采用直播/短视频等新兴营销方式，2021年起抖音直销收入快速增长 [4] - 自建佛山、杭州、湖南直播团队，实现内容创作-主播-投流全链路自主运营 [4] - 海外市场当前以线下渠道为主，未来尝试多元化渠道 [5] - 电商运营策略：深度理解平台规则，通过内容创意触达不同圈层消费者 [4][5] 成本控制与竞争策略 - 性价比实现路径：研产销一体化协同、工厂直销模式、高效线上营销 [3] - 洗地机市场竞争策略：通过痛点解决强化产品差异化，精准定位价位段目标人群 [5] - 护城河构建：聚焦德尔玛（智能清洁赛道）+飞利浦（全球品牌优势），分阶段孵化品类 [5] 国际化布局 - 借助飞利浦全球品牌优势，重点拓展欧洲和东南亚市场 [5] - 利用中国供应链效率+飞利浦品牌溢价实现海外市场竞争力 [5]

公司概况与战略定位 - 广东德尔玛科技股份有限公司是一家集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业 [1] - 旗下品牌包括"德尔玛"和"飞利浦"，产品涵盖家居环境类、水健康类、个护健康类及生活卫浴类 [1] - 发展战略为"多品牌、多品类、全球化"，以消费者需求为导向进行产品创新 [1] - 致力于打造中国消费升级和核心制造优势出海双引擎增长模式 [2] 研发体系与产品策略 - 研发体系采用"系统化"和"敏捷化"双轮驱动，通过小家电研发中心和水健康研发中心开展 [2] - 拥有三个研发团队：苏州研发中心、顺德研发中心、飞利浦水健康研发团队 [3] - 产品开发理念聚焦无线化、小型便携化、多功能组合化、智能物联和健康生活 [2] - 2022年运营"飞利浦"个护类产品完整年度，产品线分为基础级、入门级、中等级和高端级 [4] 营销与渠道策略 - 全面覆盖国内主流电商平台，运用直播、短视频等新兴营销方式提高转化率 [1][2] - 2021年以来抖音电商业务快速增长，通过品牌自播方式加大资源投入 [4] - 在佛山、杭州、湖南自建直播团队，涵盖内容创作、主播、投流等全流程 [4] - 海外市场目前以线下渠道为主，未来尝试多元化渠道布局 [5] 品牌定位与竞争优势 - "德尔玛"品牌聚焦性价比赛道，通过"研产销"一体化、直销模式和线上销售实现高性价比 [3] - "飞利浦"品牌定位中高端市场，借助全球品牌优势拓展海外市场 [3][5] - 在洗地机等竞争激烈领域，通过解决产品痛点、差异化设计和精准营销提升竞争力 [5] - 未来重点布局智能清洁领域核心竞争力，深化"飞利浦"品类布局，聚焦欧洲和东南亚市场 [5] 供应链与生产能力 - 珠三角地区拥有天然的小家电产业链集群优势 [2] - 建立强大自主生产能力，与小米开展战略合作生产米家定制产品 [2] - 收购飞利浦水健康业务后，通过研发体系交互学习提升自身能力 [2]

上市信息 - 公司于2023年5月18日在深交所创业板上市，股票简称德尔玛，代码301332[6][36][37] - 发行后总股本46,156.25万股，发行股票数量9,231.25万股，占发行后总股本20.00%[37][67] - 无限售流通股8,453.4543万股，占比18.31%[11] - 发行价格为14.81元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为28.70倍、30.33倍、35.88倍、37.91倍[68][70] - 发行市净率为2.55倍[71] 业绩数据 - 2020 - 2022年飞利浦品牌产品销售收入分别为69,701.36万元、98,102.63万元和161,794.14万元，占比分别为31.35%、32.34%和49.03%[22] - 2020 - 2022年华帝品牌产品收入分别为17,980.41万元、19,945.42万元和10,322.63万元，占比分别为8.09%、6.58%和3.13%[22] - 2020 - 2022年米家ODM业务销售收入分别为27,113.33万元、64,394.59万元和60,773.31万元，占比分别为12.19%、21.23%和18.42%[30] - 2020 - 2022年米家ODM业务毛利率分别为16.49%、10.63%和11.17%[30] - 2021 - 2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为15,633.71万元和18,031.47万元[42] - 2023年1 - 3月营业收入6.65亿元，较2022年1 - 3月增长6.16%[191] - 2023年1 - 3月净利润2119.87万元，较2022年1 - 3月增长16.22%[191] - 预计2023年1 - 6月营业收入为152,900 - 180,800，变动幅度为0.86% - 19.27%[90] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为6,440 - 7,660，变动幅度为5.75% - 25.78%[90] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为6,080 - 7,230，变动幅度为9.16% - 29.81%[90] 股权结构 - 飞鱼电器为控股股东，发行后持股13,650.0000万股，占比29.57%[57][58] - 蔡铁强和蔡演强分别控制公司部分股份，蔡铁强控制16,472.75万股，占比35.69%；蔡演强直接持有3,193.75万股，占比6.92%[48] - 天津金米占本次发行前发行人股份的2.37%，其间接股东中包括小米集团[30] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为136714.81万元，扣除发行费用13603.87万元后，净额为123110.94万元[77] - 德尔玛1号资管计划最终战略配售股份212.8291万股，占比2.31%，募集资金规模3940万元[61][73] 风险与措施 - 发行可能存在上市后跌破发行价风险，募资项目建设期内每股收益和净资产收益率或短期下降[17][18] - 公司上市后36个月内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价措施[117] - 公司将采取措施填补发行对即期回报的摊薄，严格管理募集资金使用[153][155] 利润分配 - 有可供分配利润时，公司原则上至少每年进行1次利润分配，现金分红优先[161][162] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年实现可供分配利润的10%[166]