一、独立董事基本情况 广东德尔玛科技有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"或"公司"）的 独立董事，遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司 2024 年度的相 关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，切实维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，现就履职情况汇报如下： （一）个人履历 谢军，男，中国国籍，1969 年出生，博士研究生学历，无境外居留权。1991 年至 1993 年任职于江西农业大学农经系，担任助教；1996 年至 2000 年任职于 华南师范大学经济学系，担任讲师；2003 年至 2014 年任职于华南师范大学经济 与管理学院，先后担任副教授、教授，兼任会计系主任；2014 年至今任职于华 南理工大学工商管理学院，担任教授及 MPAcc 项目主任；2019 年至今兼任澳门 城市大学金融学院兼职教授 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-007 广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025.4 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的 "公司可能面对的风险及应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 458,337,938 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 1 广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-009 广东德尔玛科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 778,112,095.95 | 716,411,120.37 | | 8.61% | | 归属于上市公司股东的净利 | 23,623,195.61 | 23,354,009.97 | | 1.15% | | 润（元） | | | | | | 归属于上 ...

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起，回购价格上限调为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购3224562股，占总股本0.70%[4] - 最高成交价11.84元/股，最低8.03元/股，已用资金28974446.62元[4] 回购规则 - 未在重大事项披露期及规定情形内回购[6] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[7] - 不在特定时段及无涨跌幅交易日委托回购[7] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[7]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-005 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合 并报表范围内主体之间的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司向子公司提供总计 不超过 240,100万元的担保额度，其中，为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供不 超过 213,600 万元的担保额度，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 26,500 万 元的担保额度。担保额度有效期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期 内担保额度可循环滚动使用，上述担保额度包括截至目前尚未到期的担保合同以及在 ...

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起，回购价格上限调为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购3038562股，占总股本0.66%[4] - 最高成交价11.84元/股，最低8.03元/股[4] - 已使用资金26979499.62元（不含交易费用）[4]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起，回购价格上限调整为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购2955762股，占总股本0.64%[4] - 截至2025年1月31日，最高成交价11.84元/股，最低8.03元/股[4] - 截至2025年1月31日，已使用资金26138833.62元（不含交易费用）[4]

会议信息 - 现场会议于2025年1月14日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年1月14日多个时段[4] 股东情况 - 现场和网络投票股东及代表194人，持股199,801,700股，占比43.2881%[8] - 现场和网络中小投资者190人，持股3,136,700股，占比0.6796%[9] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意198,643,600股，占比99.4204%[10] - 反对1,100,100股，占比0.5506%[10] - 弃权58,000股，占比0.0290%[10] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日14:30召开，由董事长蔡铁强主持[6] - 现场5名股东代表196,665,100股，占总股本42.6086%[8] - 网络投票189人代表3,136,600股，占总股本0.6796%[10] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》总表决：同意198,643,600股，占99.4204%[11] - 该议案中小股东表决：同意1,978,600股，占63.0790%[12]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-001 广东德尔玛科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份（以下简 称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过 人民币 16.52 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 9 日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 015）和《回购报告书》（公告编号：2024-021）。鉴于公司实施2023年度权益分派， ...