广东德尔玛科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-009 广东德尔玛科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 778,112,095.95 | 716,411,120.37 | | 8.61% | | 归属于上市公司股东的净利 | 23,623,195.61 | 23,354,009.97 | | 1.15% | | 润（元） | | | | | | 归属于上 ...

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起，回购价格上限调为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购3224562股，占总股本0.70%[4] - 最高成交价11.84元/股，最低8.03元/股，已用资金28974446.62元[4] 回购规则 - 未在重大事项披露期及规定情形内回购[6] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[7] - 不在特定时段及无涨跌幅交易日委托回购[7] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[7]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-005 广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合 并报表范围内主体之间的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司向子公司提供总计 不超过 240,100万元的担保额度，其中，为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供不 超过 213,600 万元的担保额度，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 26,500 万 元的担保额度。担保额度有效期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期 内担保额度可循环滚动使用，上述担保额度包括截至目前尚未到期的担保合同以及在 ...

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起，回购价格上限调为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购3038562股，占总股本0.66%[4] - 最高成交价11.84元/股，最低8.03元/股[4] - 已使用资金26979499.62元（不含交易费用）[4]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起，回购价格上限调整为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购2955762股，占总股本0.64%[4] - 截至2025年1月31日，最高成交价11.84元/股，最低8.03元/股[4] - 截至2025年1月31日，已使用资金26138833.62元（不含交易费用）[4]

会议信息 - 现场会议于2025年1月14日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年1月14日多个时段[4] 股东情况 - 现场和网络投票股东及代表194人，持股199,801,700股，占比43.2881%[8] - 现场和网络中小投资者190人，持股3,136,700股，占比0.6796%[9] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意198,643,600股，占比99.4204%[10] - 反对1,100,100股，占比0.5506%[10] - 弃权58,000股，占比0.0290%[10] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日14:30召开，由董事长蔡铁强主持[6] - 现场5名股东代表196,665,100股，占总股本42.6086%[8] - 网络投票189人代表3,136,600股，占总股本0.6796%[10] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》总表决：同意198,643,600股，占99.4204%[11] - 该议案中小股东表决：同意1,978,600股，占63.0790%[12]

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-001 广东德尔玛科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份（以下简 称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过 人民币 16.52 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 9 日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 015）和《回购报告书》（公告编号：2024-021）。鉴于公司实施2023年度权益分派， ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-054 广东德尔玛科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）提供担保总额 超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过 公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司对子公司、合并报表范围内子公 司之间提供的担保，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，财务风险处 于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜。 上述综合授信额度内，公司及子公司的具体贷款金额、业务种类、融资期限、担 保方式、权利义务等以公司与银行金融机构最终签署的融资合同及协议约定为准。授 信银行包括但不限于下列银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国 建设银行股份有限公司佛山市分行、广发银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份 有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第二届董 事会第八次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 17 日通过即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议 案》 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-052 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供 担保事项的公告》。 公司 2025 年度的融资担保额度预计均为公司对子公司的担保，董事会认为此次 担保额度 ...