杭州天元宠物用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务。公司对本次开 展套期保值业务的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币 汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟 开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公 司的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、外汇套期保值业务概述 1、投资金额 公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务。 2、投资方式 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司本次拟开展的外汇 套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权。公司本次拟开展的外汇套期 保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管 理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。 3、投资期限 上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 募集资金管理制度 杭州天元宠物用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司的子公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。 第六条 公司募集资 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司章程 杭州天元宠物用品股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监 事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-075 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会 批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公 司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品 有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，可以使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募 集资金（含超募）和不超过 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 在上述额度内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期 限不得超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 ...

一、本次到期赎回理财产品情况 2023 年 12 月 21 日，公司收回在中国农业银行股份有限公司杭州新城支行 购买的"农银理财农银匠心•灵动 90 天固收增强人民币理财产品"，具体情况 如下： | 序 | 购买主体 | 金融机构名 | 产品名称 | | 本金（万 | 理财收益 | 起始日 | 本金收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | | 元） | （元） | | 回情况 | | | 杭州天元 | 中国农业银 | 农银理财农银匠 | | 10,000 | 716,700 | 2023/9/21 | | | | 宠物用品 | 行股份有限 | 心•灵动 | 90 天固 | | | | 全部收 | | 1 | 股份有限 | 公司杭州新 | 收增强人民币理 | | | | | 回 | | | 公司 | 城支行 | 财产品 | | | | | | 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-074 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州天元宠物用品股份有限公司2023年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对杭州天元宠物用品 股份有限公司（以下简称"天元宠物"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （六）培训人员：胡娴 1 （二）保荐代表人：胡娴、高若阳 （三）协办人：陈博扬 （四）培训时间：2023 年 12 月 11 日 （五）培训地点：天元宠物会议室及线上视频培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对天元宠物进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司募集资金管理、对外担保、控股股东股份减持及现金分红有了更全 面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员 及相关人员的规范 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 2、董事长目前在公司最关注哪块业务，主要精力放在哪？ 答：目前公司董事长薛元潮先生兼任公司总裁，负责集团的全面经 营管理工作，直接分管财务中心、组织发展中心、总裁办、董事会办公 室、审计部、宠发发 BU、跨境电商 BU 等。 3、请介绍一下美元汇率波动对公司毛利率、汇兑收益的影响等。 协同效应的上下游标的企业，进而加快公司外延式发展步伐。 （1）出于寻找宠物用品产业上下游细分领域的核心技术、产品、 品牌，寻求投资并购的标的之目的，公司参与投资了北京方圆金鼎投资 管理有限公司管理的共青城金鲲股权投资合伙企业（有限合伙），成为 其有限合伙人之一。该基金已于 2022 年 12 月 7 日备案完成，公司已实 缴出资 500 万元投资该基金。 （2）为借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，公司与 深圳德成私募股权投资基金管理有限公司（普通合伙人）及付德才（有 限合伙人）共同出资设立海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)， 该基金预计规模 3.01 亿元，其中德成投资作为普通合伙人出资 100 万元， 公司作为有限合伙人出资 1.5 亿元 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 杭州天元宠物用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 （1）行业先发优势与客户资源优势 国内宠物行业在上世纪九十年代尚处于起步阶段，自 2010 年左右 才迎来快速发展。公司创业团队于 1998 年便开始从事宠物行业，创业 初期以宠物窝垫与猫爬架为主要产品，率先进入国际宠物市场；随着市 场覆盖、客户数量、团队规模及开发能力的积累与提升，公司逐步涵盖 宠物玩具、宠物服饰、宠物日用品、电子产品及宠物食品等多品类宠物 产品，并不断开发推出样式新颖、功能实用、安全可靠、质量优良的系 列新品，建立了可全面、持续满足客户一站式采购需求的产品开发供应 体系。 2009 年以来，公司多次获得中国制造网授予的"认证供应商"证书 与阿里巴巴授予的"金品诚企"证书，并于 2011 年被中国出入境检验 检疫协会宠物食品用品检验检疫分会授予"中国宠物产业优秀企业"，2 018 年被浙江省宠物用品行业协会授予"行业引领奖"。 公司自设立以来始终聚焦宠物产业，经过长期、广泛的客户开发与 合作服务，逐步积累了具有行业先发优势、覆盖全球宠物市场的优质客 户资源。公司合作客户广泛分布于欧洲、北美、大洋洲 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事专门会议会议资料 杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事专门会议会议资料 （本页无正文，为杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门 会议审核意见的签字页） 杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）独立董事召开 2023 年第 一次独立董事专门会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》等相关事项 进行了认真审核，并发表审核意见如下： 公司新增预计 2023 年度日常关联交易，遵循公平、合理的定价原则，依据 市场价格协商定价，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对 关联方形成依赖，不会影响公 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-073 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.关联人基本情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联 交易预计的议案》，因日常业务开展需要，同意公司及子公司新增 2023 年度日 常关联交易预计额度人民币 2,500.00 万元，为向杭州星天璀科技发展有限公司 （以下简称"杭州星天璀"）销售产品。本次增加日常关联交易预计的期限为自 第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。 （1）关联人名称：杭州星天璀科技发展有限公司 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐 机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交易预计事项在公司董事会审批 权 ...