募集资金 - 公司发行2250.00万股A股，发行价每股49.98元，募资112455.00万元[1] - 减除发行费用后，募集资金净额为100717.30万元[1] 资金账户 - 截至2026年3月5日，越旺越南有限责任公司三个专户余额为0元[4][5] - 专项账户存放募集资金不超26500万元人民币[5] 协议相关 - 协议受中国法律管辖，需遵守越南法规[10] - 协议争议协商不成在北京仲裁[10]

公司高级管理人员聘任决议 - 公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的议案 [1][13][14] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [14][16] 核心管理层任命详情 - 继续聘任薛元潮为公司总裁，任期三年 [1] - 继续聘任江灵兵、虞晓春、张中平为公司副总裁 [1] - 聘任张中平为公司财务总监，任期一年 [1] - 上述人员聘任已通过董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议 [2][15] 公司治理与独立性说明 - 控股股东、实际控制人薛元潮同时担任公司董事长和总裁 [2] - 公司通过《公司章程》等内部制度确保董事会与总裁权责清晰，并制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》以保障公司独立性 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [2][15] 新任高级管理人员背景与持股情况 - **薛元潮**：公司创始人，自2022年2月起任总裁，直接持有公司30,592,769股，占总股本24.11%，并通过相关投资公司间接持有合计约11.86%的股份 [7] - **江灵兵**：自2016年1月起在公司任职，直接持有公司14,711,269股，占总股本11.59% [8][9] - **虞晓春**：长期在公司产品中心任职，直接持有54,000股，占总股本0.04%，另通过股权激励计划持有90,000股未归属限制性股票 [10] - **张中平**：长期担任公司财务负责人，直接持有40,000股，占总股本0.03%，另通过股权激励计划持有60,000股未归属限制性股票 [11][12] 高级管理人员任职资格 - 所有被聘任人员均具备相应职业操守、专业能力与从业经验，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》规定 [2] - 公告明确列出所有人员最近三十六个月内未受证监会行政处罚或交易所公开谴责，不存在法律规定的禁止任职情形 [7][8][9][10][11][12]

公司治理与高管任命 - 天元宠物于2026年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了多项高管聘任决议 [2] - 公司继续聘任薛元潮为总裁，任期三年，薛元潮将同时担任董事长与总裁 [2] - 公司继续聘任江灵兵、虞晓春、张中平为副总裁，并聘任张中平为财务总监，任期一年 [2] - 公司已通过章程及内部制度明确董事长与总裁的权责边界，以确保治理合规 [2]

公司管理层任命 - 天元宠物董事会通过议案 继续聘任薛元潮为公司总裁 任期三年 [1] - 公司同时继续聘任江灵兵 虞晓春 张中平为副总裁 并聘任张中平为财务总监 任期一年 [1] - 公司控股股东及实际控制人薛元潮将同时担任公司董事长和总裁职务 [1] 人工智能行业动态 - 2月份中国AI大模型调用量出现井喷 首次超过美国 [1] - 全球大模型使用量排名前五中 有四款来自中国 [1] - 国产算力需求正经历指数级增长 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议通知2026年2月24日送达，2月27日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] 聘任审查 - 聘任的高级管理人员经提名委员会第二次会议资格审查通过[3] - 聘任财务总监事项经审计委员会第六次会议审议通过[3] 人员比例 - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任董事人数未超董事总数二分之一[3]

人员聘任 - 2026年2月27日会议同意继续聘任薛元潮为总裁，任期三年[1] - 2026年2月27日会议同意继续聘任江灵兵、虞晓春、张中平为副总裁，张中平兼任财务总监，任期一年[1] 股权情况 - 薛元潮直接持股30,592,769股，占总股本24.11%，间接持股11.86%[7] - 江灵兵直接持股14,711,269股，占总股本11.59%[9] - 虞晓春直接持股54,000股，占总股本0.04%，已获授未归属90,000股，间接持股0.36%[11] - 张中平直接持股40,000股，占总股本0.03%，已获授未归属60,000股，间接持股1.33%[13] 其他要点 - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3] - 聘任高级管理人员经提名委员会资格审查、审计委员会审议通过[2] - 相关人员任职资格符合《公司法》等规定[3] - 公告备查文件包括三次会议决议[4]

公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人股票交易自查情况 - 公司于2026年1月28日审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案 [1] - 公司对激励计划采取了充分必要的保密措施 并对内幕信息知情人进行了及时完整的登记 [2] - 公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 对核查对象在2025年7月28日至2026年1月28日自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认 [2] 内幕信息知情人股票交易核查结果 - 在自查期间 有1名核查对象存在公司股票交易行为 其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为 [3] - 该名交易对象为公司董事李安先生 其在自查期间存在买入公司股票的行为 [3] - 经公司核查 李安先生在买入公司股票时未知悉本次激励计划的方案信息 其股票交易系基于对二级市场交易情况的独立判断 不存在利用内幕信息进行交易的情形 [3] 公司关于内幕信息管理的结论 - 公司已严格按照相关法律法规的规定 限定参与策划讨论的人员范围 采取相应保密措施 并对接触到内幕信息的相关人员及中介机构人员及时进行了登记备案 [5] - 在激励计划公开披露前6个月内 未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露信息导致内幕交易发生的情形 [5]

2026年第一次临时股东会决议核心内容 - 公司于2026年2月25日以现场与网络投票相结合的方式成功召开了第一次临时股东会，所有议案均获通过，未出现否决议案的情形 [1][5] - 会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》等法律法规的规定，并由浙江六和律师事务所律师出具了法律意见，确认程序及结果合法有效 [5][16] 会议出席情况 - 总体出席情况：共有125名股东及股东代表参与投票，代表股份76,618,556股，占公司有表决权股份总数的**60.3758%** [6] - 中小投资者参与情况：共有116名中小投资者参与投票，代表股份328,160股，占公司有表决权股份总数的**0.2586%** [6] - 投票方式分布：现场投票股东代表股份76,290,396股，占比**60.1172%**；网络投票股东代表股份328,160股，占比**0.2586%** [7] 议案审议与表决结果 2026年限制性股票激励计划相关议案 - **议案一：激励计划草案**：以**99.9215%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.7040%**，关联股东虞晓春、李安、张根壮、张中平（合计持股165,400股）已回避表决 [10][11] - **议案二：激励计划考核管理办法**：以**99.9202%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.3993%**，上述关联股东已回避表决 [12] - **议案三：授权董事会办理激励计划事宜**：以**99.9202%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.3993%**，上述关联股东已回避表决 [13] - 以上三项议案均为特别决议事项，均获得出席股东有效表决权股份总数的**三分之二以上**审议通过 [11][12][14] 其他经营相关议案 - **议案四：2026年度日常关联交易预计**：以**99.9169%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**80.6070%**，关联股东张中平（持股40,000股）因关联关系已回避表决 [14] - **议案五：开展外汇套期保值业务**：以**99.9201%**的同意票通过，其中中小股东同意票比例为**81.3384%** [14][15] 限制性股票激励计划内幕信息知情人自查 - 公司对激励计划内幕信息知情人在首次披露前6个月（2025年7月28日至2026年1月28日）的股票交易行为进行了自查 [19] - 核查对象中，仅有**1人**（董事李安）在自查期间存在买入公司股票的行为，经核查，其交易行为基于独立判断，未利用内幕信息 [20] - 公司结论为，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息导致内幕交易的情形 [20]

会议安排 - 公司于2026年1月28日召开第四届董事会第十四次会议，2月6日召开第十五次会议[3] - 2月10日披露召开2026年第一次临时股东会的通知，2月25日现场和网络投票结合召开[3][5] 股东会出席情况 - 出席股东会的股东及代理人等共125人，代表76,618,556股，占公司股份总数60.3758%[6] - 出席现场会议的9人持有76,290,396股，占60.1172%；参加网络投票的116人代表328,160股，占0.2586%[6][7] 议案审议结果 - 《2026年限制性股票激励计划（草案）》等三个议案均获通过，同意比例超99.9%[14][15][16][17][19] - 《2026年度日常关联交易预计的议案》获通过，同意占比99.9169%，中小投资者同意占比80.6070%[20][21] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》获通过，同意占比99.9201%，中小投资者同意占比81.3384%[22][23] 其他说明 - 议案1至3为特别决议事项，议案4关联股东已回避表决[25] - 六和律师认为本次股东会合法有效，法律意见书一式两份[26][27]

会议信息 - 2026 年第一次临时股东会于 2 月 25 日召开，现场会议 15:00 开始，网络投票 9:15 至 15:00 进行[3] 股东出席情况 - 出席股东及代表共 125 人，代表股份 76,618,556 股，占比 60.3758%[5] - 中小投资者 116 人，代表股份 328,160 股，占比 0.2586%[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意 76,393,116 股，占比 99.9215%[6] - 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意 76,392,116 股，占比 99.9202%[7] - 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意 76,392,116 股，占比 99.9202%[8] - 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意 76,514,916 股，占比 99.9169%[11] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意 76,557,316 股，占比 99.9201%[12] 关联股东回避情况 - 关联股东虞晓春等 4 人在部分议案表决中回避，165,400 股未计入有效总数[6] - 关联股东张中平在《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》表决中回避，40,000 股未计入有效总数[11]