证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-054 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议 书面通知于 2025 年 4 月 1 日发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、虞晓 春以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2025年3月24日变更为浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街10 - 1号[13] - 公司股票简称为天元宠物，代码为301335[13] - 公司法定代表人为薛元潮[13] - 公司董事会秘书为田金明，联系电话为0571 - 86261705，传真为0571 - 26306532，电子信箱为tydsb@tianyuanpet.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》（www.stcn.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司网址为http://www.tianyuanpet.com/[13] - 公司电子信箱为tydsb@tianyuanpet.com[13][14] - 保荐机构为中信证券，持续督导期间为2022年11月18日 - 2025年12月31日[17] - 公司以薛元潮先生为核心的创业团队自1998年开始专注于宠物行业[64] 公司利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以实施该方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27.64亿元，较2023年的20.37亿元增长35.69%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4596.05万元，较2023年的7676.71万元下降40.13%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，较2023年的1623.63万元增长987.22%[17] - 2024年末资产总额26.80亿元，较2023年末的25.70亿元增长4.29%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.66亿元，较2023年末的19.38亿元下降3.71%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.04亿元、7.49亿元、7.82亿元、7.29亿元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1396.84万元、1721.18万元、2329.47万元、 - 851.44万元[19] - 2024年非经常性损益合计1538.41万元，2023年为1006.61万元，2022年为 - 220.64万元[23] - 2024年公司实现营业收入27.64亿元，同比增长35.69%，其中宠物用品营收15.30亿元，同比增长15.08%，宠物食品营收11.76亿元，同比增长70.80%；归属于上市公司股东的净利润4596.05万元，同比下降40.13%[71] - 2024年营业成本23.22亿美元，较2023年的16.75亿美元增长38.64%，主营业务成本22.72亿美元，较2023年的16.64亿美元增长36.51%[78] - 2024年销售费用2.49亿美元，较2023年的1.49亿美元增长66.85%，因市场营销推广费及营销人员薪酬增加[86] - 2024年管理费用0.84亿美元，较2023年的0.74亿美元增长13.54%[86] - 2024年财务费用0.05亿美元，较2023年的0.12亿美元下降58.27%，因借款利息支出下降以及人民币贬值致使汇兑收益增加[86] - 2024年研发人员数量96人，较2023年的90人增长6.67%，占比4.34%，较2023年的5.83%下降1.49%[90] - 2024年研发投入金额30800767.24元，占营业收入比例1.11%，2023年分别为23959488.80元、1.18%，2022年分别为18933297.69元、1.00%[91] - 2024年经营活动现金流入小计2809089305.60元，较2023年的2231135067.19元增长25.90%[91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额176524214.98元，较2023年的16236301.61元增长987.22%[91] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -251782260.09元，较2023年的 -205493220.47元下降22.53%[91] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -143294372.43元，较2023年的82281180.51元下降274.15%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -207630932.67元，较2023年的 -108950652.76元下降90.57%[91] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润45960499.31元，经营活动产生的现金净流量净额为176524214.98元[92][93] - 投资收益10982735.87元，占利润总额比例23.69%，由远期结售汇等产生[95] - 资产减值 -31233497.56元，占利润总额比例 -67.37%，因存货跌价准备计提[95] - 货币资金从年初的508,859,776.89元降至年末的307,334,012.03元，占总资产比例从19.80%降至11.47%，减少8.33%[96] - 应收账款从年初的236,155,701.70元增至年末的365,907,301.26元，占总资产比例从9.19%增至13.65%，增加4.46%[96] - 存货从年初的675,807,067.19元降至年末的429,241,505.26元，占总资产比例从26.30%降至16.02%，减少10.28%[96] - 长期股权投资从年初的29,513,145.95元增至年末的105,979,290.81元，占总资产比例从1.15%增至3.95%，增加2.81%[96] - 在建工程从年初的38,368,561.57元增至年末的110,706,128.50元，占总资产比例从1.49%增至4.13%，增加2.64%[96] - 使用权资产从年初的15,292,255.18元增至年末的111,093,695.11元，占总资产比例从0.60%增至4.15%，增加3.55%[96] - 长期借款从年初的180,182,488.91元降至年末的140,838,006.23元，占总资产比例从7.01%降至5.26%，减少1.76%[97] - 租赁负债从年初的9,401,902.51元增至年末的80,610,750.43元，占总资产比例从0.37%增至3.01%，增加2.64%[97] - 预付款项从年初的30,906,388.47元增至年末的101,062,205.21元，占总资产比例从1.20%增至3.77%，增加2.57%[97] - 应付账款从年初的153,152,513.82元增至年末的221,789,030.87元，占总资产比例从5.96%增至8.28%，增加2.32%[97] - 报告期投资额1284574041.28元，上年同期投资额1134937321.46元，变动幅度13.18% [104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年宠物用品销售量7362.77万只/件/个/套，同比下降1.46%，生产量714.77万只/件/个/套，同比增长41.64%，库存量540.13万只/件/个/套，同比增长20.75%，采购量6740.80万只/件/个/套，同比下降4.51%[75] - 2024年宠物食品销售量1347.31万件/罐/个，同比增长66.99%，库存量245.71万件/罐/个，同比增长1.20%，采购量1350.23万件/罐/个，同比增长56.05%[75] - 2024年境外销售营收13.32亿元，占比48.20%，同比增长18.40%；境内销售营收14.31亿元，占比51.80%，同比增长57.03%[72] - 2024年批发营收25.31亿元，占比91.57%，同比增长36.33%；零售营收1.75亿元，占比6.34%，同比增长8.40%[72] - 2024年宠物用品毛利率20.95%，同比下降1.41%；宠物食品毛利率9.64%，同比增长0.85%；其他业务毛利率13.55%，同比下降8.25%[74] - 宠物用品自产产品直接材料、人工费用、制造费用2024年分别为2.11亿美元、0.64亿美元、0.83亿美元，同比增长51.05%、31.28%、63.28%[78] - 宠物食品购买价款2024年为10.63亿美元，较2023年的6.28亿美元增长69.21%，其他费用2024年为0.17亿美元，较2023年的0.10亿美元增长71.25%[78] 公司业务布局与发展 - 公司以宠物用品业务为基础，拓展宠物食品销售业务，产品涵盖多系列全品类宠物产品[26] - 公司是国内全品类、大规模的综合型宠物产品供应商，有高效可靠的供应链管理体系[29] - 公司业务以宠物用品设计开发、生产和销售为基础，拓展宠物食品销售业务，产品全品类覆盖[30] - 公司进入美国、欧盟等国际宠物市场，与沃尔玛、Amazon等建立长期合作关系[31] - 公司建立线上线下并重、食品协同用品的境内销售渠道[31] - 公司猫爬架用于拓展猫活动空间，有传统多层等多种类型[33][34][35] - 公司宠物窝垫用于宠物睡眠休憩，有冬季保暖发热等多种类型[36][37] - 公司通过进口授权销售玛氏、雀巢旗下宠粮品牌产品[38] - 公司宠物玩具用于宠物玩耍锻炼，有蝴蝶飞飞电动逗猫等类型[40][44] - 公司电子宠物用品有智能喂宠等功能，有智能猫砂盆等类型[42][45] - 公司宠物服饰用于宠物出行等，有防水反光保暖棉服等类型[43][45] - 2024年公司在辽宁省成立控股子公司天元唯旺开展猫砂生产[54] - 公司境外销售以美洲、欧洲、澳大利亚和日本等国家和地区为主[51] - 公司境内线上销售模式分B2C和B2B两种，线下主要通过批发销售[53] - 公司成立初期从事猫爬架和宠物窝垫业务，后扩展产品范围[53] - 公司形成以外协加工为主的生产模式[53] - 公司陆续在柬埔寨、越南等地建设宠物用品生产基地[54] - 公司采取“以销定产”生产，“以产定采”采购原辅材料[54] - 公司通过进口玛氏等公司旗下知名宠粮品牌产品授权销售[55] - 2024年公司开发8家核心品类的战略供方，推动制定《TOP40大客户服务标准作业流程》等关键标准化文件[67] - 2024年公司分别在美国新泽西州和加利福尼亚州设立控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司和帕斯博新泽西有限公司，开展跨境电商出口仓储物流业务[67] - 公司持续加强供应链管理体系建设，形成高效、可靠的多品类产品供应链管理体系[60] - 公司建立基本覆盖全品类宠物用品的设计开发能力，产品中心开发的宠物产品覆盖多类别[60] - 公司在宠物健康、环保、智能化方面调整产品研发策略[61] - 公司通过数字化运营实现精准市场洞察，每月举办新品发布会，每周开展产品评审[62] - 公司产品开发部门引入AI工具赋能产品创新，与国际权威趋势机构WGSN等保持长期合作[62] - 公司对境内业务采取以食品带动用品拓展渠道、促进宠物食品与用品协同销售的策略[65] - 2024年公司以1500万元收购针对线下宠物店的B2B平台业务相关资产，以7700万元收购广州淘通科技股份有限公司10%股权[69][70] - 2024年公司在美国新泽西州和加利福尼亚州设立子公司开展跨境电商出口仓储物流业务，期末仓储使用率约50%，两家公司合计亏损约1336.16万元[71] - 2024年公司实施限制性股票激励计划，确认股份支付费用约1108.93万元[71] - 2024年公司期末对部分库存计提存货跌价准备约3123.35万元[71] 公司研发项目情况 - 便于定位的多功能宠物衣等6个研发项目已完成，具有承重底座的多功能宠物包研发项目开发中[85] - 可伸缩移动式狗窝研发中，采用轻便耐用材料和伸缩结构设计[87] - 可多角度磨爪的趣味猫抓板研发中，提供多样化抓挠角度[87] - 基于环保材料的多功能宠物窝研发中，采用天然无毒环保材质[87] - 基于多材料复合技术的宠物玩具研发中，解决传统玩具多方面不足[87] - 自清洁智能猫砂盆研发已完成，具备自动清洁功能[87] - 多功能宠物暖风设备研发已完成，采用环保材料[87] - 骨架式圆型宠物锻炼家具研发已完成，提供运动锻炼空间[87]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-047 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购 专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派 发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后期间分配。本次 不送红股，不进行资本公积转增股本。 2、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激 励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣除回购专用账户中已回购 股份）发生变动的，将按照"每股现金分红比例固定不变"的原则（即每10股 派发现金股利人民币1.00元（含税））对现金分红总额进行调整。 3、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开第四届董事会第三次会议，会议以9票 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-050 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2025年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、浙江证监局《关于做好上市公司 现金分红工作的通知》等有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2023- 2025年）股东分红回报规划》的相关要求，为进一步提高分红频次，增强投资 者回报，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下： 一、2025年中期分红安排 1、在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半 年度报告期间适当增加一次中期分红。 2、2025年中期现金分红条件为： （1）中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的净利润不低于上年同期； （2）中期现金分红期间账面货币资金余额不低于当期净资产的10%。 前述两个条件须同时满足，方可进行中期现金分红。 3、2025年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东的净 利润的100% ...

文章核心观点 公司拟投资约10,000万元在柬埔寨建设生产基地，以应对国际贸易不确定性，完善海外布局，提升竞争力，虽存在风险但符合长远战略 [7][10] 董事会会议召开情况 - 会议书面通知于2025年3月27日发出，3月31日在杭州临平区以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 应出席董事9人，实到9人，董事长薛元潮主持，监事及高管列席，会议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 对外投资概述 - 为应对国际贸易不确定性，完善海外布局，公司拟投资约10,000万元在柬埔寨磅士卑省建设生产基地 [7] - 项目计划通过信托公司购买土地，分阶段实施，生产猫爬架、宠物窝垫等用品 [7] - 2025年3月31日董事会通过议案，授权管理层办理具体业务，交易不构成同业竞争等，无需股东大会审议 [8] 对外投资项目基本情况 - 项目名称为柬埔寨生产基地项目，预计总投资约10,000万元，分两期实施，一期6,500万元，二期3,500万元 [8] - 实施主体为柬埔寨天元鼎旺宠物用品有限公司或新成立的全资子公司等，地址在柬埔寨磅士卑省贡比赛县斯朗乡 [8][9] - 资金来源为自有资金或自筹资金，出资方式综合考虑当地政策和进度，公司出资占比100% [9] - 项目总工期12个月，准备阶段4个月，实施阶段8个月，投资概算土地及建设约8,000万元，设备及预备费约2,000万元 [9] - 需履行国内境外投资备案及柬埔寨当地审批程序 [10] 对外投资的目的及对公司的影响 - 有利于应对国际市场变化，利用柬埔寨优势，为客户提供服务，增强竞争力，提高效益 [10] - 不会对公司财务等产生不利影响，符合长远战略和股东利益 [10] 董事会意见 - 董事会认为在柬埔寨投资建设生产基地符合公司发展战略，有利于提高竞争力和市场影响力 [10] 对外投资存在的风险及应对措施 - 审批风险：需履行国内外审批程序，进度不确定，公司将积极推进沟通 [10] - 市场风险：柬埔寨环境与国内差异大，贸易格局等可能变动，公司将关注动向，完善管理机制 [11] - 信托土地风险：信托手续办理及合同履行存在不确定性，公司将加强调研和风险管理 [11] - 汇率波动风险：采用外币结算有风险，公司将研究汇率趋势，降低不利影响 [11]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-044 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资项目名称：杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）柬埔 寨生产基地项目。 投资金额：总投资约 10,000 万元人民币（或等额外币，下同），来源为自有 资金或自筹资金。 风险提示： 1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及 柬埔寨当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定 的不确定性。 一、本次对外投资概述 2、市场风险：柬埔寨的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存 在较大差异，国际贸易格局、柬埔寨外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存 在一定的市场风险。 为应对当前国际贸易的不确定性，发展公司国际供应链，推进与完善公司海 外制造基地战略布局，公司 2021 年在柬埔寨磅士卑省贡比赛县宗隆乡设立了子 公司柬埔寨天元鼎旺宠物用品有限公司。目前，随着公司经营发展，公司预计柬 埔寨天元鼎旺宠物用 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告》（公告编号：2025-044）。 三、备查文件 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议 书面通知于 2025 年 3 月 27 日发出，会议于 2025 年 3 月 31 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事余景选、陈斐、 宋永高以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及全体 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》 第四届董事会第二次会议决议公告 本 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-042 二、募集资金的存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规 定，公司、子公司与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信证券股份有限公司 签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署 募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2022-009）及公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方 监管协议的公告》（公告编号：2025-010）。 公司募集资金专户的开立情况如下： 1 | 序 | | | | | 账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-041 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司 在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买 的投资产品期限不得超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-005）。 | 序 | 购买主 | ...

监事会换届 - 公司第三届监事会届满，2025年3月17日选举职工代表监事[1] - 方春雷当选第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 方春雷1982年生，会计学大专学历，2001年起有相关任职经历[3] - 方春雷未持股，无关联关系，无禁止任职情形及违法违规记录[3] 公告信息 - 公告发布于2025年3月18日[2]